Ръководителите на Tricolor се пледираха за невинни по обвиненията, произтичащи от фалита

Двама някогашни висши ръководители на банкрутиралия ипотечен кредитор на коли Tricolor Holdings се пледираха за почтени по обвинявания в измами и финансови закононарушения във федералния съд на Ню Йорк във вторник. 

Даниел Чу, създател и някогашен основен изпълнителен шеф на Tricolor, и Дейвид Гудгейм, някогашен основен действен шеф, показаха своите пледоарии по време на обвиняване в Манхатън, откакто прокурорите разкриха обвинявания против тях предишния месец. 

Те са упрекнати в ръководството на компанията, която изпадна в разпродажба през септември, „ посредством систематична машинация “, съгласно обвинителен акт. 

„ Г-н Чу се пледира за почтен, тъй като не е отговорен, и ние чакаме с неспокойствие развой “, сподели неговият юрист Матю Шварц пред съда.

Нито един от обвинените не приказва по време на чуването и двамата отхвърлиха коментар пред FT. 

Tricolor получи тройни рейтинги A, защото взе заеми на кредитните пазари, а неочакваното му раздробяване предходната година провокира паника по отношение на стандартите за кредитиране и вероятни пукнатини на дълговите пазари. 

Федералните прокурори в Манхатън споделиха, че „ голям брой ръководители на Tricolor неведнъж са мамили кредитори “ по напътствие на Чу, в това число като са употребявали едно и също поръчителство за покриване на голям брой заеми. Те също по този начин са манипулирали данни, с цел да наподобяват „ съвсем безполезните “ активи отговарящи на условията на кредиторите, настояват прокурорите. 

След като заемодателите показаха опасения предишното лято, компанията трансферира повече от $6 милиона на Chu, съгласно обвинителния акт. 

Tricolor се специализира в продажбата на използвани коли и даването на второстепенно финансиране на латиноамерикански клиенти с по-ниски приходи, които имат лимитирана или никаква кредитна история. В своя пик тя дава работа на повече от 1500 души и генерира към 1 милиард $ годишни доходи. 

Той взе заеми от банки, в това число JPMorgan и Barclays, и неочакваният му банкрут остави заемодателите пред вероятни загуби от стотици милиони долари. 

Общо кредиторите са дали повече от милиард $ на Tricolor въз основа на изфабрикувани данни и погрешни изказвания, се споделя в обвинителния акт. Компанията също по този начин сплоти заемите си за коли в скъпи бумаги, които бяха продадени на вложители. 

Прокурорите повдигнаха обвинявания против Чу и Гудгейм в банкови и електронни измами, както и в присъединяване в „ продължаващо дружество за финансови закононарушения “, обвиняване, което обгръща групи от хора, настоящи в съгласие за осъществяване на поредност от нарушавания. 

Други двама чиновници, някогашният основен финансов шеф Джером Колар и някогашният финансов шеф Америн Сейболд, се признаха за отговорни по федерални обвинявания, свързани с Tricolor, и сътрудничат на държавното управление, споделиха прокурорите предишния месец.