Румънските стоманодобивни заводи на Гупта бяха пометени в криминално разследване за „присвояване“

Румънските управляващи проверяват стоманодобивния бизнес на Санджив Гупта за хипотетични злоупотреби и укриване на налози, включващи въглеродни документи, което накара полицията да извърши претърсвания на стоманодобивни фабрики и частни домове.

Румънски прокурори и полицейски чиновници са посетили стоманодобивния цех на противоречивия железен магнат в Галац предходната седмица, съгласно четирима души, осведомени с интервенцията. Liberty Galați е част от Liberty Steel, един от основните звена на разрастващата се група от металургични предприятия GFG Alliance на Гупта.

Румънската прокуратура разгласи претърсването, без да посочва името на Liberty Galați, която беше посочена като „ компания X “ в прессъобщение, което също разкрива, че седем дома на „ лица, участващи в осъществяването на действията “. също са претърсени.

Прокуратурата отхвърли да разпознава задачата на следствието пред FT. В него се споделя, че казусът се отнася до хипотетични „ закононарушения за заграбване с изключително тежки последствия и укриване на налози “.

Властите маркираха транзакции, които включват търговия с въглеродни документи с посредници като Газпром, за които се твърди, че са трансферирали 154 милиона евро от Галац за „ лични/групови ползи “, които нямат „ икономическа полза за румънската компания “.

Прокуратурата също акцентира потреблението на „ увреждащи съглашения за заем “ за прекачване 137 милиона евро за задгранични компании „ без оперативна аргументация “. Твърди се, че „ фиктивни контракти “ са употребявани за заграбване на активи от Галац, което включва основано в Сингапур дружество, което „ също е било употребявано за основаване на скица за укриване на налози “.

Прокуратурата добави, че тези средства „ могат да произлизат от вероятни незаконни действия “ като измами и пране на пари.

Претърсванията бяха част от по-широка интервенция, наречена от Румъния „ Проект Юпитер 4 “, в която бяха осъществени към 1000 такива визити, включващи голям брой лица и компании.

Liberty Steel не оспори, че претърсванията са били осъществени, и сподели, че „ ще се пази пламенно против неоснователните обвинявания, ориентирани към компанията “. Добавя се, че Galați е бил „ чист бенефициент “ на „ забележителна финансова поддръжка от GFG Alliance “.

„ Всички транзакции, които се ревизират, са осъществени в интерес на Galați и са тествани и утвърдени от самостоятелни външни юристи, с цел да се подсигурява цялостно сходство с използваните закони “, добави Liberty Steel.

„ Посочените транзакции също бяха прегледани от външни инспектори на компанията като част от техните годишни одитни процеси, по време на които са издадени чисти одитни отчети за съответните приключени интервали. “

GFG Alliance на Гупта е под мощен финансов напън и надзор след колапса на главния си заемодател, Greensill Capital, през 2021 година Службата за съществени измами на Обединеното кралство стартира престъпно следствие на групата по-късно същата година.

През 2021 година FT заяви, че транзакциите с въглеродни документи, включващи Liberty Galați и дъщерната му стоманодобивна фабрика в чешкия град Острава, са провокирали ужас измежду политици и синдикати. Плащанията, свързани с някои от тези транзакции, също бяха ориентирани през румънска банка, благосъстоятелност на Гупта.

По-късно същата година двете източноевропейски стоманодобивни фабрики участваха в поредност от транзакции, включващи десетки милиони евро в заеми към компания от Обединеното кралство, благосъстоятелност на Гупта, в несполучлив опит да се изплати на нападателен заемодател към друга част от неговата разрастваща се железна империя.

Подробности за покупко-продажбите със заеми и въглеродни документи бяха прегледани в скорошно правосъдно дело в Дубай, в което Гупта свидетелства под клетва за първи път по отношение на изказвания за финансови некоректности в бизнеса си.

Гупта сподели пред съда, че една от въпросните покупко-продажби с въглеродни документи е „ доста противоречива “, само че „ изцяло законна “, като в същото време твърди, че „ не си спомня “ за препоръчан паричен трансфер с присъединяване на Galați, за което някогашен управител твърди, че „ очевидно би било неправилна транзакция “.

Liberty Galați завоюва утвърждение от съда за преструктуриране на дълг по взаимно единодушие по-рано тази година. Гупта обаче загуби контрола върху няколко бизнеса в други страни през тази година, като английското държавно управление пое ръководството на основаната в Йоркшир Speciality Steel през август, откакто тя беше счетена за „ безнадеждно неплатежоспособна “.