„Русия е най-санкционираната страна в света“: Войната в Украйна подхранва ли финансова престъпност?

Главният чиновник по финансово-икономическите закононарушения в Rabobank споделя на Хана Браун от The Big Question: „ Зад финансовите закононарушения стоите закононарушения – пристрастяване към опиати, финансиране на тероризма и съвременно иго. И тези пари би трябвало да влязат в системата. ”

е поредност от Euronews Business, в която сядаме с водачи и специалисти в промишлеността, с цел да обсъждаме някои от най-важните тематики в днешния дневен ред. В този епизод Хана Браун се срещна с Филип Воло, основен чиновник по финансови стопански закононарушения в Rabobank, с цел да обсъдят по какъв начин войната в Украйна се отрази на битката с финансовите закононарушения.

Знаете ли, че има сред 800 милиарда и два трилиона евро мръсни пари, които текат по света?

Финансовите закононарушения не стопират до това някой да измами огромна корпоративна банка за малко пари, те финансират групови закононарушения, трафик на опиати и хора, тероризъм и.

„ Така че да се бориш с финансовата престъпност главно значи битка с престъпността.

„ Ето за какво за мен това е значима работа, тъй като можеш да имаш позитивно влияние върху обществото, в случай че вършиш работата си вярно, ” Казва Филип Воло пред Euronews.

Как банките разпознават финансовите закононарушения?

Вярвате или не, банките ревизират всяка една транзакция, осъществена от сметки, поддържани при тях.

В Холандия това са към 4 милиарда транзакции на година.

„ Разбира се, нямам хиляди и хиляди хора, които вършат това ръчно – имаме системи “, изяснява Филип.

„ Имаме това, което назоваваме логаритъм сюжети, които в действителност откриват избрани модели. “

По-често, в сравнение с не, активност, маркирана от системата, е изцяло обяснима, когато се прави оценка от човешки откриватели.

Всичко по-подозрително обаче се проверява по-подробно и се предава на отдел за финансово разузнаване (FIU) – държавен отдел, виновен за следствието и ескалирането на дейности против финансовите закононарушения.

„ Това е игла в купа сено, само че това, което в действителност ме кара, когато се събудя заран, когато изпия първото си кафе, е „ Добре, какво мога да направя, с цел да бъда по-ефективен? “, прибавя Филип.

Филип Воло е водещ специалист по финансови закононарушения в цяла Европа и е бил притеглен в предишното за решение на огромни проблеми с престъпността.

Той работи с екип от висококвалифицирани експерти, с цел да разпознава разнообразни сложни и неповторими проблеми незаконни държания. Според Филип, едно от огромните провокации е да бъдеш допустимо най-ефективен,.

„ Въпреки че не сме правоприлагащи органи и в никакъв случай няма да схвана дали този индивид е нарушител – аз нямам тези значи да разберете. Имам случаи, за които знам, че са били потребни “, споделя Филип.

„ Откривате, че в действителност е имало придвижване на пари и е имало пари, употребявани за наемане на склад някъде. И тогава си мислите: „ О, това може да е потребно за правоприлагащите органи да знаят за това “.

„ И тогава, несъмнено, щастливият миг е, когато година по-късно откриете в пресата имена и виждате, че хората. “

Какво общо има нашествието на Русия в Украйна финансови закононарушения?

Освен че се борят против класическите форми на финансови закононарушения като измами, банките също би трябвало да подсигуряват, че транзакциите, преминаващи през техните сметки, не опонират на глобите.

Санкциите не са нищо ново за банките, само че откогато Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 година, както го разказва Филип, бяха въведени „ “ против физически лица, компании и райони.

Филип споделя на The Big Question, че Русия в този момент е най-санкционираната страна в света. С повече от 12 000 наложени наказания, той има повече наказания против себе си, в сравнение с Северна Корея и Иран взети дружно.

Някои клиенти даже не осъзнаваха, че нарушават глобите.

Когато глобите бяха въведени за първи път, транзакциите бяха забавени, защото банките трябваше да правят по-задълбочени инспекции, с цел да открият къде.

В няколко случая компании в трета страна бяха употребявани като заслон да опитам и.

„ През първите няколко седмици от всички тези наказания, които бяха наложени на Русия, в никакъв случай не съм имал толкоз доста клиенти, които да ми се обаждат или да ми изпращат имейли [да ми благодарят], тъй като в действителност ние защитавахме тях, някои клиенти ”, разкрива Филип.

Как Европа може да бъде по-добра в битката с финансовите закононарушения?

„ Престъпниците не отварят една сметка в една банка “, оплаква се Филип.

„ Престъпните организации са супер умни и постоянно ще се пробват да намерят способи да обхванат във финансовата система. ”

С актуалните, банките нямат право да споделят информация между тях за подозрителни притежатели на сметки.

„ Да кажем, че разпознавам клиент, което съгласно мен е над апетита ми за риск, и аз изритам този клиент от банката. Той може да отвори сметка в банката пред моята, а аз не мога да се обадя на сътрудника си в тази банка и да кажа „ Внимавайте с този човек “. “

Филип се надява на развиване на публично-частни партньорства, които ще разрешават шерването на анонимизирани данни, с цел да се помогне при идентифицирането на модели на незаконна активност. Като в същото време продължаваме да пазиме положителните клиенти.

Гледайте целия епизод нагоре, с цел да научите повече за битката с финансовите закононарушения.

Журналист • Хана Браун

Видео редактор • Джоана Адем