Руски олигарх прехвърли собствеността върху курорта Сардиния ден след нахлуването в Украйна
Руски олигарх трансферира собствеността върху италианския си първокласен курорт ден след пълномащабното навлизане на Москва в Украйна през 2022 година, в ход, който предшества западните наказания.
Собствеността на Forte Village Resort в Сардиния, кръстен на неговия създател и авторитетен хотелиер лорд Чарлз Форте, мина от Муса Бажаев, съветски олигарх с ползи, обхващащи енергетиката, стоките и телекомуникациите, към един от неговите родственици на 25 февруари, 2022 година, демонстрират архивите на кипърската компания.
Бажаев беше ударен със наказания от Европейски Съюз и Обединеното кралство по-малко от два месеца по-късно.
Собствеността на курорта, чиято компания майка има разнообразни активи в Сардиния на обща стойност към 700 милиона евро, по-късно беше трансферирана на казахстанския предприемач Шухрат Ибрагимов при започване на 2023 година, съгласно документите.
Бажаев, който е роден в Чечения и е натрупал благосъстоянието си в петролната промишленост, преди да се насочи към благородните метали, остава в описите със наказания на Европейски Съюз и Обединеното кралство.
Брюксел се пробва да затвори малки врати в режима на наказания против Русия, защото се стреми да ограничи финансирането на Кремъл за войната му в Украйна. Ефективността на разпоредбите обаче беше сложена под въпрос, защото фирмите и съветските олигарси откриха голям брой способи да заобиколят разпоредбите, в това число потреблението на правни структури в европейските юрисдикции.
Построено през 70-те години на предишния век, Forte Village, се намира в Пула на южния бряг на острова и е прочут със своите девствени плажове и чисти води. Любим измежду звезди и джет сетъри, курортът разполага с осем първокласни хотела и 13 вили, с общо 770 стаи и 33 жилището, както и частен плаж с бял пясък, голям брой заведения за хранене, басейни и спа център.
Цените на полупансион за семейство от двама възрастни и две деца през август могат да костват към 50 000 евро за седмица.
Олигархът и неговият племенник Дени Бажаев получиха Forte Village в 2014 година за регистрирани 180 милиона евро посредством комплицирана мрежа от кипърски, люксембургски и италиански компании.
Преди да стане последният притежател на Forte Village, Ибрагимов и фамилията му, в това число починалия му татко Алиджан, съосновател на Eurasian Natural Resources Corporation, бяха съинвеститори с Бажаев и Дени във втората по величина златна мина в Киргизстан, Jeruy.
Мината Jeruy беше открита през 2021 година от президента на страната Садир Джапаров и съветския водач Путин, съгласно известия в медиите.
„ [Това е] един от най-големите взаимни планове, [които] са сполучливо осъществени. Наистина приказваме за рекордни размери съветски вложения в Киргизстан, които ще възлизат на към 600 милиона $ “, сподели Путин по време на събитието.
През декември 2022 година, два месеца преди Forte Village прехвърлянето на собствеността на Ибрагимов, неговият дял от 40 % в златната мина беше трансфериран на съветска компания, благосъстоятелност на Бажаеви, която стана неин единствен акционер, съгласно регистрите на кипърската компания.
Бажаев е президент на JSC Alliance Group, която съгласно Европейски Съюз „ поддържа редица значими компании в съветския газов, петролен и телекомуникационен бранш “. Той също по този начин е ръководител на Russian Platinum, който съгласно Брюксел обезпечава „ значителен източник на доходи за държавното управление на Руската федерация “.
Forte Village Resort в последна сметка е благосъстоятелност на основаната в Кипър Retivia Investments, в този момент благосъстоятелност на Ибрагимов.
Непосредственият притежател на курорта е основана в Сардиния компания, наречена Progetto Esmeralda, която има други активи на острова, в това число хотел Palazzo Doglio в град Каляри, съгласно уеб страницата на курорта. Последните оповестени доклади на Progetto Esmeralda демонстрират доходи от 66 милиона евро през 2022 година Той също по този начин сподели заем от 350 милиона евро с съветската VTB Bank.
Кипърските записи демонстрират, че Progetto Esmeralda се управлява от Quarmine Limited, кипърска компания, която от своя страна е благосъстоятелност на Retivia Investments Limited.
Наред с кипърските записи за прехвърлянето на активи, Progetto Сметките на Есмералда демонстрират също, че „ през [февруари 2023 г.] 100 % от акциите на компанията майка Quarmine са минали към новия автентичен притежател с белгийска народност, който обитава в Княжество Монако ”.
Ибрагимов, има белгийски паспорт и е гражданин на Монако.
Главният изпълнителен шеф на Forte Village Лоренцо Джануци сподели: „ Progetto Esmeralda, като ръководещо сдружение на курорта, не играе дейна роля при транзакции за смяна на контрола [и] компанията постоянно е уведомила неотложно обществените органи, както и финансовите и комерсиалните институции за всяка смяна на контрола, в това число крайния автентичен притежател, незабавно щом узнае за това . . . Това се случи и по отношение на последното прекачване на корпоративния надзор. “
Джануци добави, че „ през последните две десетилетия [курортът] е трансформирал структурата на благосъстоятелност минимум седем пъти . . . въпреки това приемствеността на напълно италианския мениджмънт, който дава отговор за бизнеса, в никакъв случай не се е трансформирала. ”
Бажаев и Ибрагимов не дадоха отговор на претенции за коментар.
