Руският милиардер Алишер Усманов съди UBS за германско разследване

Алишер Усманов заведе дело против UBS, обвинявайки банката, че е задействала немско следствие против узбекско-руския милиардер, като е показала „ голословни отчети “ за неговите транзакции.

Адвокатите на магната в понеделник споделиха, че швейцарската банка е подала „ неуместни и голословни, в случай че не и умишлено погрешни “ отчети сред 2018 година и 2022 година на Германското звено за финансово разузнаване, организацията, отговаряща за битката с прането на пари.

„ UBS наруши поверителността на потребителските данни, популяризира подвеждащи изказвания за клиента и жестоко наруши общото право на личността “, пишат те в изказване, в което се споделя, че милиардерът е завел дело против банката във Франкфурт на 7 юни.

Съгласно немското законодателство, банките са длъжни да подават отчети за подозрителна активност, в случай че виждат евентуални червени флагове, които могат да сочат към пране на пари. Кредиторите нормално не получават противоположна връзка за качеството на такива доклади и няколко бяха санкционирани за подаване прекомерно късно.

Усманов беше измежду десетките съветски предприемачи, наранени от западните наказания след нахлуването в Украйна през 2022 година, с Европейски Съюз го разказва като имащ „ изключително близки връзки “ с президента Владимир Путин, нещо, което милиардерът отхвърля.

Окръжният съд на Франкфурт удостовери пред Financial Times, че е заведено дело против UBS, само че сподели, че заплащането към съда, което се изисква според немското законодателство, към момента не е получено.

Усманов съди UBS за обезщетение, макар че към момента не е подложен номер на търсената сума, сподели неговият юрист пред FT.

UBS отхвърли коментар.

Усманов реализира правна победа предходната година, когато съд във Франкфурт постанови, че обиските на имуществото му в Германия са противозаконни. Претърсванията бяха осъществени от немските правоприлагащи органи като част от следствие на милиардера за пране на пари.

Магнатът преди този момент изрично отхвърли всевъзможни обвинявания в пране на пари или укриване на налози.

В изказването си в понеделник юристите на Усманов, основани в Мюнхен, описаха нападенията като „ театрални “ и твърдяха, че медийните отчети за тях по-късно са били употребявани, с цел да оправдаят налагането на наказания от Европейски Съюз, което води до финансови загуби и увреждане на репутацията.

„ [Прокурорите във Франкфурт] и Съветът на Европейски Съюз издадоха многочислени неправилни решения, за които UBS носи частична отговорност, по-специално заради потреблението на нейните отчети за съмнителни транзакции като инструмент за задачите на наказателното гонене и санкционната политика на Европейски Съюз, ” Peter Gauweiler, представляващ Усманов, се споделя в изказването.

„ С оглед на това и като се има поради увреждането на репутацията на господин Усманов и цената на международните активи, наранени от това, последствията за UBS може да бъде „ сходно на цунами “ по природа “, добави той.

70-годишният Усманов е един от най-богатите хора в света с почти положение от съвсем 19 милиарда $, съгласно показателя на милиардерите на Bloomberg за 2024 година Той стартира да натрупа благосъстоянието си, до момента в който беше старши шеф в съветската държавна газова група " Газпром " през 90-те години, преди да построи бизнес империя с присъединяване в някои от най-големите минни, промишлени и телекомуникационни компании в страната. 

Бивш основен акционер в Apple, Фейсбук и Twitter, той също по този начин управлява известния съветски бизнес вестник „ Комерсант “ и е обвързван с най-голямата суперяхта, строена в миналото, „ Дилбар “ на стойност 600 милиона $, която се държи от концерн.

Тази яхта и други парцели, свързани с милиардера, бяха претърсени от немските управляващи през 2022 година, само че съд във Франкфурт след това анулира всички заповеди за обиск, като съдиите подлагаха на критика това, че следователите разчитат на видео следствие на Усманов от съветски опозиционен деятел Алексей Навални, с цел да оправдае тяхното следствие. Наказателното следствие на прокурорите във Франкфурт за хипотетично пране на пари към момента продължава, сподели правоприлагащият орган пред FT.

Много съветски олигарси и предприемачи заведоха каузи в Европейски Съюз в опит да анулират глобите, наложени им от блока след пълномащабното навлизане в Украйна. Няколко бяха сполучливи.

През 2022 година FT заяви, че Узбекистан лобира в Европейски Съюз за унищожаване на глобите против магната, които включват заледяване на активи и възбрана за пътешестване. Съдът на Европейския съюз през февруари отхвърли жалбата на Усманов против включването му в листата със наказания на Европейски Съюз.

Допълнителен отчет от Оуен Уокър в Лондон