SAGA group Ponzi scam: ED замразява котирани акции на стойност ₹30 крори, ценни книжа, свързани със Sameer Agarwal & associates

Дирекция по правоприлагане (ED) организира четиридневна интервенция по търсене, обвързвана с измамата на SAGA group Ponzi, което докара до изземване на мощно уличаващи документи и заледяване на активи на стойност над 30 крори.

Замразените активи включват изброените акции и скъпи бумаги, взаимни фондове, полици на LIC, банкови салда и девет транспортни средства от висок клас.

Агенцията обискира голям брой жилищни и бизнес пространства, свързани със Sameer Agarwal и неговите сътрудници в Мумбай и Бопал. Случаят включва градско многодържавно кооперативно сдружение за кредитиране и пестеливост на Loni (LUCC) и други свързани кооперативни сдружения.

Звеното на централата на национално равнище на ED извърши интервенциите по претършуване според наредбите на Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA) от 2002 година

Освен това ED конфискува пари в брой в размер на 1,53 крори, задгранична валута в размер на към 35 lakh и злато бижута и сребърни кюлчета на стойност 5,25 крори по време на процедурата по претърсването.

ED стартира следствие въз основа на голям брой Първи осведомителни отчети (FIR), регистрирани от полицейските управляващи в Утар Прадеш, Мадхя Прадеш и други щати против LUCC и свързаната с него група кооперативни сдружения, потвърждавайки, че от 2009 година обществеността е била подтиквана лъжливо да влага в повтарящи се депозити, закрепени депозити и схеми за месечен приход, насърчавани от Sameer Agarwal (SAGA) Group.

Съгласно ED, на обществеността беше обещана висока обезпечена възвръщаемост с уверението, че тя ще бъде удвоена или утроена в границите на три до пет години, дружно с дарове като коли, без никаква същинска съществена бизнес активност, която да поддържа такава възвръщаемост.

„ Използвайки подправена банкова инфраструктура и обещания за нереалистична възвръщаемост, бяха над 10 000 крори Първоначално на вложителите бяха дадени избрани изплащания; множеството от вложенията обаче бяха източени от Sameer Agrawal и неговите сътрудници за персонално нарастване и като пазарна комисиона на сътрудници и сътрудници “, сподели ED. източени от промоутъри за вложения в недвижими и движими активи, както в страната, по този начин и в чужбина, употребявайки фиктивни компании и канали хавала.

„ Разследванията за търсене разкриха комплицирана мрежа от повече от 50 такива фиктивни формирания, следени от оператори, разпознати от Дирекцията. “

Sameer Agrawal, разказан като CMD и основен инспектор на SAGA Group, е напуснал страната и се укрива. ED към този момент извърши краткотрайно запориране на активи по въпроса според две обособени заповеди за краткотрайно запориране, арестува основен чиновник на групата, Рави Шанкар Тивари, на 14 юли тази година според наредбите на PMLA и подаде тъжба пред Специалния съд на 24 юли.

(С информация от ANI)