Съпругът на Мишел Моне е обвинен, че играе ключова роля в многомилионна измама с укриване на данъци
Бизнесменът Дъг Бароуман пристигна на процеса в Испания тази сутрин по обвинения, включващи укриване на корпоративни данъци.
Там нямаше и следа от съпругата му баронеса Моне в съда в Сантандер в първия ден от петдневния процес, който може да доведе до пет и половина години затвор от шотландеца, ако бъде признат за виновен. Това идва, когато г-н Бароуман и баронеса Моне, 52, са разследвани поотделно от Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство за предполагаема измама, свързана с възлагането на повече от 200 милиона паунда в договори за ВИП алеи през 2020 г. на PPE Medpro, компания, с която и двамата са били близки свързано с.
Испанските обвинения се отнасят до предполагаема "измамна" фактура от 6,3 милиона евро (£5 милиона) от 58-годишния Бароуман и шестимата съобвинени британци, от които се предполага, че са се облагодетелствали. Прокурорите твърдят, че е създадено, за да се избегнат данъци и да се вземат милиони лири от испанска компания B3 Cable Solutions и да се вземат в техните джобове чрез британска компания Axis Ventura през юли 2008 г. B3 фалира четири години по-късно, струвайки 200 работници във фабрика за кабели близо до Сантандер техните работни места. И седемте отричат обвиненията и по-ранен граждански съдебен процес освободи шотландския бизнесмен и неговите партньори от всякакви административни нарушения.
Но паралелното криминално разследване доведе до решение на съдия, че има достатъчно доказателства за съдебен процес. Г-н Бароуман беше член-основател на Axis, но престана да бъде част от Axis четири месеца преди плащането. Но съдебен документ, видян от Mirror, гласи, че Barrowman е признал, че е бил „един от преговарящите“ по сделката и че е получил някои ползи от комисионните, платени на Axis. Той беше и акционер в B3. Прокурорите твърдят, че фактурата е създадена „за да се скрие плащане на партньор“ и „да се измами испанската хазна“ за повече от половин милион евро, когато е частично използвана за компенсиране на корпоративен данък. Приспадането на корпоративния данък е малко над 1,6 милиона евро (1,3 милиона британски лири), а останалите 6,3 милиона евро (5 милиона британски лири), декларирани като дарения, според съдебните документи.
Адвокатите на Бароуман настояха, че фактурата е била напълно декларирана, следвайки правни съвети, и че Бароуман и неговите сътрудници ще „много енергично оспорват“ обвиненията в съда. Но шефовете на прокуратурата потвърдиха, че искат затворнически присъди за седемте мъже. Мария Пилар Хименес Бадос, базираният в Сантандер ръководител на регионалната прокуратура на Кантабрия, каза миналата година: „В случая B3 Cable седем души бяха обвинени в престъпление за присвояване и престъпление срещу Министерството на финансите. За първото престъпление прокурорите искат присъда от три години затвор и девет месеца глоба в размер на 100 евро (86 британски лири). За данъчното престъпление присъдите затвор, които прокурорите искат, варират от три години до две години и шест месеца в съответствие с предполагаемото им участие.“
Тя добави: „Обвинителният акт също ги призовава да възстановят B3 Cable на сумата от 6,3 милиона евро (5 милиона британски лири) и 508 590 евро на испанската хазна (437 500 британски лири).“ Адвокатите на Бароуман казаха в изявление за Mirror: „Въпросните услуги не са били „фиктивни; те бяха извършени от множество служители и консултанти за период от 9 месеца във връзка с придобиването на тогава най-големия завод за производство на медни кабели в Испания.
„Получената фактура беше изрично разкрита във финансовите отчети, одитирани от Ernst & Young и сумата, приспадната за корпоративния данък, а не за личния данък, беше както е препоръчано от Garrigues, водеща правна кантора в Испания.
„Важно е също така да се отбележи, че има две предишни граждански решения, свързани с оспорваната фактура и несъстоятелността на B3 Cable Solutions Испания. И двете отсъдиха в полза на ответниците, включително г-н Barrowman, който беше привлечен в това производство не като директор на съответен субект, а вместо това по силата на миноритарен дял в B3 Cable Solutions Испания. Това действие ще бъде много енергично оспорвано в испанските съдилища от г-н Бароуман и други.
Междувременно около £75 милиона активи, свързани с Бароуман и съпругата му, връстница на торите баронеса Моне, са били замразени или задържани със съдебна заповед, стана ясно миналата седмица.
Съдебното разпореждане, получено от Financial Times, обхваща поредица от активи, включително градска къща с шест спални в Белгравия, провинциално имение на остров Ман и девет имота в Глазгоу, притежавани чрез офшорни компании. Той също така покрива 15 сметки в престижни банки Coutts, Hoares и Goldman Sachs. Съдебната заповед, издадена през декември, блокира продажбата на някои активи на двойката и налага ограничения върху други. То последва заявление от Кралската прокуратура съгласно Закона за приходите от престъпна дейност и беше одобрено от Mone и Barrowman.
Двойката отрича каквото и да е нарушение и техният говорител каза: „Това идва в резултат на консенсусен процес, по време на който се проведоха преговори с CPS. Това позволява на по-широкия бизнес и активи на семейство Бароуман да работят нормално и без всякакви ограничения или несигурност. Дъг и Мишел не оспориха заявлението и бяха щастливи да предложат тези активи, което означава, че могат да започнат задачата да докажат невинността си по-бързо. Г-н Бароуман намира за жалко, че частни въпроси като този се провеждат в публичната сфера чрез изтичане на информация от правителствени отдели и CPS.
Министерството на здравеопазването съди PPE Medpro за повече от £130 милиона за рокли, които според него са нестерилни и не могат да се използват в NHS. PPE Medpro се бори с исковете. Баронеса Моне призна, че съжалява, че е излъгала Mirror за връзките си с PPE Medpro, но настоява, че тя и съпругът й не са направили нищо лошо. Те приемат, че £65 милиона печалби от PPE Medpro са били прехвърлени към тръстове и сметки, свързани с г-н Barrowman и че баронеса Моне и нейните деца могат да се възползват.
Миналия месец PPE Medpro финансира 70-минутен документален филм, пуснат в YouTube, а двойката се появи в политическото шоу на Лаура Куенсберг в най-гледаното време на BBC, оплаквайки се, че са били превърнати в „изкупителни жертви“ за по-широките пропуски на правителството по отношение на PPE .
