Съпругата на азерския банкер се лиши от къща в Найтсбридж и голф клуб за £14 млн.

Съпругата на азербайджански банкер, хвърлен в пандиза, се съгласи да конфискува къща в Найтсбридж на стойност £14 млн. и голф клуб в Аскот след следствие на Националната организация за битка с престъпността на Обединеното кралство.

NCA сподели в понеделник, че Замира Хаджиева, брачна половинка на някогашния ръководител на борда на Международната банка на Азербайджан (IBA) Джахангир Хаджиев, би трябвало да съобщи 70 % от цената на двата парцела откакто съд издаде заповед.

Отнемането тегли линия под повече от шестгодишно следствие, в което NCA употребява „ необясними заповеди за благосъстояние “ (UWO), които изискват лицата да обяснят по какъв начин законно получиха актив за първи път. Хаджиев стана първият човек, подложен на по този начин наречения закон „ Макмафия “, кръстен на престъпната драма на Би Би Си, въведен през 2018 година за ориентиране на противозаконното благосъстояние, импортирано във Англия.

Обединеното кралство се бори против репутацията си на несъмнено леговище за корумпирани благосъстояния от десетилетия, изключително по отношение на вложения в парцели.

Хаджиев беше наказан от съд в Азербайджан през 2016 година за закононарушения в това число нелегално заграбване и машинация. Той излежава 16-годишна присъда в Баку.

По време на следствието си NCA откри, че средствата, получени от IBA, са били трансферирани през голям брой сметки от помощник на Хаджиев.

Големи суми са били ориентирани в разнообразни страни, в това число Британските Вирджински острови, и употребявани за придобиване на първокласни активи за фамилията, сподели NCA. Голф клубът Mill Ride, покрай Ascot, беше закупен за £10,5 милиона през 2013 година

„ Този ​​резултат идва съвсем шест години и половина, откакто обслужихме госпожа Hajiyeva с първото UWO, предоставено в миналото, и акцентира нашата ангажимент да използваме всички принадлежности, с които разполагаме, с цел да се борим с потока от противозаконни пари към и през Обединеното кралство “, сподели Тим Куоръл, пълководец на клон за отвод на активи в NCA.

През 2018 година NCA подаде заявление за две UWO против парцелите дружно с краткотрайни заповеди за заледяване, с цел да се подсигурява, че активите не могат да бъдат продадени.

Хаджиева несполучливо се бори против заповедите в съда, потвърждавайки, че се основават на неправдив развой на брачна половинка й и я принуди да се опита да изясни разноските си, които включват £16,3 милиона в универсалния магазин Harrods през целия курс от десетилетие.

Тя също беше задържана през 2018 година по искане за екстрадиция от азерското държавно управление, с цел да се изправи пред обвинявания в машинация. Екстрадицията й беше отказана през 2019 година

През 2023 година организацията подаде иск за гражданско възобновяване във Върховния съд. На 1 август 2024 година заповедта беше издадена.

Въпреки че съдът заключи, че парцелите са били закупени вследствие на незаконна активност, той не направи констатация във връзка със знанието на Хаджиева за това по какъв начин са били платени.

„ Това е забележителна победа за NCA “, сподели Сюзън Хоули, изпълнителен шеф на Spotlight on Corruption, група за акции. „ Това е тъкмо подобен тип деяние против собствеността в Обединеното кралство, благосъстоятелност на лица от мощно корумпирани среди . . . бихме желали да го разгърнем в доста по-амбициозен мащаб. “

„ Нашият клиент взе решението да уреди делото, тъй като се оказа невероятно да го отбрани “, Роджър Герсън и Томас Кати, юристите на Хаджиева, се споделя в изказване, цитирайки лишаването от независимост на брачна половинка й.

„ Като част от съглашението, част от постъпленията от продажбата на тези парцели ще бъдат върнати на нашия клиент “, прибавиха те.

Тази публикация беше обновена, откакто NCA поправя по-ранна версия на изказването си, с цел да каже, че на 1 август е издадено предписание за гражданско възобновяване, а не заповед за заледяване на имущество, както беше посочено по-рано