САЩ налага санкции на три мексикански фирми за финансиране на финансовите фирми заради китайската търговия с фентанил

Министерството на финансите на Съединени американски щати упрекна три мексикански финансови институции в сряда за улеснение на заплащанията на Китай за трафик на фентанил, защото президентът Доналд Тръмп ускорява принуда на противозаконни опиоиди.

Министерството на финансите разгласи мексиканските компании Cibanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa като „ на първична угриженост за пране на пари “, констатация, която му разрешава да постанова строги условия на достъпа им до финансовата система на Съединени американски щати. Те бяха наранени като част от първите дейности, осъществени от отдела за финансови закононарушения на Министерството на финансите при новите органи, основани от скорошното законодателство за антифентанил. 

Министерството на финансите съобщи, че трите компании са играли „ дългогодишна и жизненоважна роля “ при изпирането на милиони долари от името на мексиканските картели и улеснение на заплащанията за обезпечаване на прародители на химикали за произвеждане на фентанил.   

„ Действията, които предприехме през днешния ден, ще откъснат дейно три мексикански финансови институции - CI Banco, Intercam и Vector - от бизнес с финансови институции в Съединени американски щати “, съобщи заместител -министърът на Министерството на финансите Майкъл Фолкендер.

Санкциите в сряда означиха първите дейности, подхванати от мрежата за използване на финансовите закононарушения на Министерството на финансите, според Закона за фентанил, който беше подписан в закона предходната година, като даде на организацията новите управляващи да се оправят с контрабандата на опиоиди. Фентанил, на ниска цена синтетичен болкоуспокояващ, е подхранвал опиоидната рецесия в Съединени американски щати през последното десетилетие и е водещата причина за гибелта на предозиране.

Новината идва, когато Тръмп ускорява американския подтик против трафика на опиати от Мексико, като натрупва напън върху левия президент Клаудия Шейнбаум. Основателят на Vector Casa de Bolsa е Алфонсо Ромо, който в продължение на две години управлява офиса на ментора и предшественика на Шейнбаум, президентът Андрес Мануел Лопес Обрадор. Няма обвиняване в непозволени дейности от Ромо или някогашния президент.

„ Това е огромен шлагер в достоверността на мексиканската финансова система “, съобщи Алваро Вертиз, началник на Латинска Америка в основаната в Вашингтон консултантска консултантка DGA Group. Той също по този начин сподели, че „ Съединени американски щати ще създадат всичко належащо, с цел да се бият с трафика на фентанил и няма да има изключения “, добави той.

И трите институции-две банки и посредничество-са дребни, само че добре познати играчи във финансовия бранш на Мексико, управлявайки надлежно 7 милиарда $, 4 милиарда Долара и 11 милиарда Долара.

Cibanco и Intercam обсъждаха или предоставиха услуги на към този момент преобладаващия картел на Jalisco New Generation, до момента в който Vector оказа помощ на Cartel Mule Mule да изпие Щатски долар 2mn от Съединени американски щати до Мексико, твърди, че заповедите за каси. Вектор съобщи в изказване, че „ изрично отхвърля “ всяко изказване против неговата целокупност и че цитираните транзакции са с законни компании.

Няколко висши ръководители на промишлеността обявиха, че новината евентуално ще тласне всички финансови институции в Мексико да усилят „ Познайте вашия клиент “ и битка с измиването на пари.

Sheinbaum завоюва някои похвали от американските чиновници за възстановяване на съдействието по въпросите на сигурността, като нейният министър на сигурността ускори арести, изземвания и екстрадиции. Ще работи с цялостната мощ на закона, само че към днешна дата нямаме сходна информация “, се споделя в изказване на министерството.

по-широките връзки сред Съединени американски щати и Мексико е напрегната, защото Тръмп наложи 25-процентова цена против необятен набор от артикули и администрацията е повдигнала опцията за елатерални военни дейности против наркосатели. Съединени американски щати оповестиха шест картели за терористични организации през първите си седмици на работа и той изпрати някогашна армейска зелена барета, с цел да бъде негов дипломат в Мексико Сити.