САЩ разследват фирми, взели назаем 400 милиона долара от частния кредитен гигант HPS

Американските прокурори проверяват група телекомуникационни компании, откакто частното кредитно звено на BlackRock HPS Investment Partners съобщи, че им е дало назаем стотици милиони долари против вземания, които наподобяват подправени.

Министерството на правораздаването изследва субекти, свързани с Bankim Brahmbhatt, нископрофилен изпълнителен шеф зад група компании, които са взели огромни суми назаем от едно от най-големите имена в частното кредитиране, съгласно двама души, осведомени с въпроса.

Фондове, ръководени от HPS, които BlackRock закупи тази година, отпуснаха повече от 400 милиона $ на компании, свързани с Brahmbhatt. Обезпечението, обезпечаващо тези заеми, включваше пари, които фирмите, свързани с Brahmbhatt, споделиха, че би трябвало да получат от огромни телекомуникационни групи.

В дело в съда в Делауеър тази година фондовете на HPS упрекнаха Brahmbhatt и следените от него компании в „ изключително нагла и необятно публикувана машинация “, при която „ документите, които претендират да потвърждават тези вземания, са изфабрикувани “.

Фондовете на HPS бяха профилирани финансови средства, обезпечени с активи, ниша в частната кредитна промишленост.

Разследването на Министерството на правораздаването е на ранен стадий и прокурорите не са обвинили Brahmbhatt или фирмите в непозволени дейности. Разследването може да не докара до завеждане на дело и не е извънредно прокурорите да задават въпроси, когато има обществени изказвания за измами или финансови нередности.

Ходът е един от поредицата скорошни следствия на Министерството на правораздаването на обвинявания в измами в компании, които се допират до непрозрачни частни кредитни пазари.

Отделно федералните прокурори в Манхатън разгледаха банкрута на доставчика на авточасти First Brands Group и Tricolor Holdings, второстепенният кредитор на коли.

Brahmbhatt и няколко компании, свързани с него, в това число Bridgevoice Inc, Carriox Telecap и Carriox Towercap, подадоха молба за оповестяване в неплатежоспособност през август, ход, който неотложно спря делото на HPS Funds Delaware против тях. Съдебно предписание, издадено в края на октомври, гласи, че страните „ не престават да вземат участие в договаряния за добросъвестно съглашение “.

Скот Леонхард, сътрудник в адвокатската адвокатска фирма Esbrook, който представляваше Brahmbhatt и неговите компании в делото на фондовете HPS в Делауеър, отхвърли да разяснява. Brahmbhatt не отговори на претенции за коментар.

Организациите на Brahmbhatt към момента не са задължени да подадат своя отговор на жалбата на фондовете на HPS. Съдебно заявление от август на Brahmbhatt и някои от фирмите, свързани с него, съобщи, че средствата на HPS „ не са посочили непосредствена непоправима щета “.

Разследването на Министерството на правораздаването се прави от прокурори в основания в Бруклин Източен окръг на Ню Йорк, споделиха хората. EDNY отхвърли коментар.

Фондовете на HPS започнаха да отпускат заеми на компании, следени от Brahmbhatt през 2020 година, съгласно правосъдните документи на фондовете в Делауеър.

През юни 2025 година HPS изиска — за първи път — копия от главните потвърждения по имейл, с цел да ревизира вземанията. По-късно компанията откри, че известията са изпратени от имейл адреси на домейни, които не подхождат на домейните, които телекомуникационните компании фактически употребяват, се споделя в документите.

Всичките 16 имейла за удостоверение, които HPS получи, „ имаха някои обилни индикации за машинация “, сподели заемодателят в своите документи. Пет телекомуникационни компании потвърдиха, че имейл адресите не са свързани с тях, се споделя в известието.

Откритието хвърли „ съществено подозрение дали вземанията . . съществуват в миналото “, сподели HPS. „ Ако вземанията ... са били изфабрикувани и в никакъв случай не са съществували, тогава [фондовете на HPS] са останали изцяло необезпечени. “

В документите на HPS се споделя, че е „ направила цялостна надлежна инспекция “ през 2020 година, когато за първи път е финансирала фирмите и е привличала специалисти от трети страни за одит на вземанията всяка година.

От $430 милиона, които HPS даде на предприятията на Brahmbhatt, към половината са финансирани благодарение на ливъридж, възложен от BNP Paribas, сподели човек, осведомен с въпроса. BNP отхвърли коментар.

След като откриха хипотетичните проблеми с документите, фондовете на HPS се свързаха с неназовано лице, за което се счита, че е „ непосредствен помощник “ на Brahmbhatt, споделиха те в своите документи.

Този човек им сподели, че обяснението на Brahmbhatt за имейл домейните е, че телекомуникационните групи употребяват разнообразни домейни за разнообразни бизнес единици. Лицето по-късно сподели, че Brahmbhatt е обяснил, че телекомуникационните компании са трансформирали имейл домейните си вследствие на пробиви в сигурността в промишлеността, се отбелязва в документите.

HPS е наела адвокатска адвокатска фирма Quinn Emanuel да се оправи със случая, съгласно документите от август. Смята се, че Brahmbhatt има резиденция в Лонг Айлънд, Ню Йорк, само че „ остава в чужбина “.

Допълнителен репортаж от Сара Уайт в Париж