SEC обвини шефа на fintech Tingo в „мащабна“ измама след къса позиция на Hindenburg
Комисията по ценни книжа и борси на САЩ обвини нигерийския бизнесмен, който наддаваше за футболен клуб от Английската висша лига, в „мащабна измама“, твърдейки, че той и трите му компании завишиха финансовите си показатели, за да измамят инвеститорите.
SEC в понеделник твърдеше, че Дози Ммобуози, ръководителят на Tingo Group, Agri-Fintech Holdings и Tingo International Holdings, е ръководил схема, която е изфабрикувала техните финансови изявления и тези на техните нигерийски филиали, Tingo Mobile Limited и Tingo Foods.
„Обхватът на измамата е потресаващ“, пише SEC в жалбата. „От 2019 г. обвиняемите са регистрирали фиктивни транзакции на стойност милиарди долари чрез две нигерийски дъщерни компании, основани и контролирани от Mmobuosi, отчитайки стотици милиони долари несъществуващи приходи и активи.“
Обвиненията бяха подадена месец след като SEC спря търговията с ценните книжа на Tingo Group и Agri-Fintech Holdings поради „въпроси и опасения относно адекватността и точността на публично достъпната информация“ за двете компании. В допълнение към Mmobuosi, Agri-Fintech, Tingo International Holdings и Tingo Group също бяха обвинени.
Mmobuosi и неговите представители, както и Tingo Group, компанията майка на трите обвинени юридически лица, не можаха да бъдат незабавно посегна за коментар.
Tingo е финтех компания, която твърди, че обслужва 9 милиона потребители в Нигерия, които според нея са предимно фермери. Освен това управлява бизнес за преработка на храни. Но операциите му бяха подложени на контрол след доклад от базирания в САЩ къси продавачи Hindenburg през юни, в който се твърди, че това е измама, довела до срив на цената на акциите.
Hindenburg разкри, че е заложил срещу финтех и е събрал редица „червени знамена“ за компанията, която той описа като „изключително очевидна измама“. Акциите на Tingo, чиято пазарна стойност беше повече от $400 милиона преди публикуването на доклада, паднаха с цели 60 процента този ден.
Според SEC групата е отчела пари и парични еквиваленти от $461,7 млн. за 2022 г. в банковите сметки на нигерийското си дъщерно дружество Tingo Mobile, което казва, че предоставя на фермерите в Нигерия микрокредити, прогнози за времето и онлайн пазар. Но надзорният орган на САЩ твърди, че действителният баланс е бил под $50 за тази финансова година.
Хинденбург през юни постави под съмнение съществуването на по-голямата част от 9-те милиона потребители на Tingo, отбелязвайки, че не разполага с необходимия мобилен лиценз за управляваше бизнеса, имаше неактивни уебсайтове и привидно несъществуващ обект за обработка на храни.
Mmobuosi привлече вниманието в Обединеното кралство през февруари, след като подаде оферта за закупуване на футболен клуб Шефилд Юнайтед, която в крайна сметка се провали.
Одиторът от Голямата четворка Deloitte даде на fintech чист, неквалифициран одит за отчетите му за 2022 г., което накара Хинденбург да се запита дали фирмата е „пропуснала или е избързала с процедурите“.
Deloitte Israel, която проведе одита, а неговият главен изпълнителен директор Илън Бирнфелд не отговори веднага на исканията за коментари.
През май, когато Financial Times посети офисите на Tingo в Лагос, Нигерия, те бяха с оскъден персонал в порутена сграда . Главният изпълнителен директор и ръководителят на технологиите в Нигерия не успяха да предоставят подробности за типа лиценз, който компанията притежава от регулаторите в строго регулирания финансов сектор на страната. Офисът в Дубай, разположен в Jumeirah Lake Towers, където се помещава зоната за свободна търговия Dubai Multi Commodities Center, беше празен, когато репортер на FT посети през юни.
С допълнителен репортаж от Стефания Палма във Вашингтон
p>
