SEC обвини шефа на fintech Tingo в „мащабна“ измама след къса позиция на Hindenburg

Комисията по скъпи бумаги и тържища на Съединени американски щати упрекна нигерийския предприемач, който наддаваше за футболен клуб от Английската висша лига, в „ огромна машинация “, потвърждавайки, че той и трите му компании завишиха финансовите си индикатори, с цел да излъгват вложителите.

SEC в понеделник твърдеше, че Дози Ммобуози, ръководителят на Tingo Group, Agri-Fintech Holdings и Tingo International Holdings, е управлявал скица, която е изфабрикувала техните финансови изказвания и тези на техните нигерийски филиали, Tingo Mobile Limited и Tingo Foods.

„ Обхватът на измамата е поразителен “, написа SEC в жалбата. „ От 2019 година обвинените са записали фиктивни транзакции на стойност милиарди долари посредством две нигерийски дъщерни компании, учредени и следени от Mmobuosi, отчитайки стотици милиони долари несъществуващи доходи и активи. “

Обвиненията бяха подадена месец откакто SEC спря търговията с скъпите бумаги на Tingo Group и Agri-Fintech Holdings заради „ въпроси и опасения по отношение на адекватността и точността на обществено наличната информация “ за двете компании. В допълнение към Mmobuosi, Agri-Fintech, Tingo International Holdings и Tingo Group също бяха упрекнати.

Mmobuosi и неговите представители, както и Tingo Group, компанията майка на трите упрекнати юридически лица, не можаха да бъдат неотложно посегна за коментар.

Tingo е финтех компания, която твърди, че обслужва 9 милиона консуматори в Нигерия, които съгласно нея са най-вече фермери. Освен това ръководи бизнес за преправка на храни. Но интервенциите му бяха подложени на надзор след отчет от основания в Съединени американски щати къси продавачи Hindenburg през юни, в който се твърди, че това е машинация, довела до срив на цената на акциите.

Hindenburg разкри, че е заложил против финтех и е събрал редица „ червени флагове “ за компанията, която той разказа като „ извънредно явна машинация “. Акциите на Tingo, чиято пазарна стойност беше повече от $400 милиона преди публикуването на отчета, паднаха с цели 60 % този ден.

Според SEC групата е отчела пари и парични еквиваленти от $461,7 млн. за 2022 година в банковите сметки на нигерийското си дъщерно сдружение Tingo Mobile, което споделя, че дава на фермерите в Нигерия микрокредити, прогнози за времето и онлайн пазар. Но надзорният орган на Съединени американски щати твърди, че действителният баланс е бил под $50 за тази финансова година.

Хинденбург през юни сложи под подозрение съществуването на по-голямата част от 9-те милиона консуматори на Tingo, отбелязвайки, че не разполага с нужния мобилен лиценз за управляваше бизнеса, имаше неактивни уеб страници и видимо фиктивен обект за обработка на храни.

Mmobuosi притегли вниманието в Обединеното кралство през февруари, откакто подаде оферта за закупуване на футболен клуб Шефилд Юнайтед, която в последна сметка се провали.

Одиторът от Голямата четворка Deloitte даде на fintech чист, неквалифициран одит за докладите му за 2022 година, което накара Хинденбург да се запита дали компанията е „ пропуснала или е избързала с процедурите “.

Deloitte Israel, която организира одита, а неговият основен изпълнителен шеф Илън Бирнфелд не отговори незабавно на настояванията за мнения.

През май, когато Financial Times посети офисите на Tingo в Лагос, Нигерия, те бяха с нищожен личен състав в порутена постройка. Главният изпълнителен шеф и ръководителят на технологиите в Нигерия не съумяха да дават детайлности за вида лиценз, който компанията има от регулаторите в строго контролирания финансов бранш на страната. Офисът в Дубай, ситуиран в Jumeirah Lake Towers, където се обитава зоната за свободна търговия Dubai Multi Commodities Center, беше празен, когато кореспондент на FT посети през юни.

С спомагателен репортаж от Стефания Палма във Вашингтон

p>