SFO в Обединеното кралство започва разследване за подкупи за 300 милиона британски лири в компанията за социални жилища Home REIT

Службата за съществени измами на Обединеното кралство стартира следствие на компанията за обществени жилища в Обединеното кралство Home REIT по отношение на обвинявания в подкупи и измами.

SFO съобщи в сряда, че е направила обиск на седем обекта и е арестувала шест души в домове и пространства в Лондон, Мейдънхед и Манчестър по отношение на хипотетичното закононарушение, което се прави оценка на £300 милиона. SFO добави, че изследва „ предишното ръководство “ на компанията.

Прокурорът за измами също работи с италианската Guardia di Finanza за претършуване на жилище във Венеция.

Фондът, който купи парцели, с цел да обезпечи предпазени квартири на ветерани и бездомни, беше листван през 2020 година, само че спря търговията на Лондонската фондова борса през 2023 година Това последва отчет на вложител от миналата година, който повдигна опасения за оценките на парцелите на компанията и способността на наемателите да заплащат наем. 

След обвиняванията от късите продавачи Viceroy Research през ноември 2022 година редица наематели подадоха молба за доброволна разпродажба. 

Счетоводният контролен орган на Обединеното кралство разгласи следствие против инспекторите на компанията, BDO, предходната година по същите обвинявания. Органът за финансово държание също стартира следствие през 2024 година

„ Тази компания имаше стремглав напредък, харчейки милиони за парцели, които трябваше да приютят най-уязвимите в обществото и да обезпечат възвръщаемост на вложителите “, сподели Ема Лукстън, действен шеф на SFO. „ Хаотичният му провал остави мнозина с въпроси без отговор. “

Home REIT набра повече от £850 милиона през първите си три години на търговия и на вложителите беше казано, че парите им ще бъдат употребявани за закупуване и възобновяване на парцели, които ще бъдат отдадени на благотворителни организации, с цел да оказват помощ на бездомни хора и хора, борещи се със взаимозависимост.

„ Уязвимите хора, в това число жестоко спящите и ветерани, получиха обещания за домове, до момента в който На вложителите, които са финансирали милиони лири, е обещана възвращаемост. И двете групи заслужават отговори “, сподели Ели Рийвс, основен юрист за Англия и Уелс.

Home REIT не отговори незабавно на искане за коментар.

Разследването идва в миг, когато SFO би трябвало да бъде изправен пред съда в редица други нашумели случаи тази година, в това число хипотетична машинация по отношение на веригата пекарни Patisserie Valerie на улицата.

Допълнителен отчет от Джули Стайнбърг в Лондон