Швейцария започва първо наказателно разследване за „нарушения“ на санкциите от Русия

Главният прокурор на Швейцария откри наказателно разследване за предполагаеми нарушения на санкциите срещу Русия от неназована компания, като първия знак, че страната желае да преследва групи за правене на бизнес с Москва.

Твърди се, че компанията е нарушила швейцарските правила чрез използването на дъщерни дружества в чужбина, каза офисът на главния прокурор, отказвайки да идентифицира групата или сектора, участващи.

The ход срещу базираната в Швейцария група бележи вододел за прилагането на санкции в Швейцария, страна, известна с банковата си тайна и търговията със стоки, която никога досега не е признавала, че е започнала криминално разследване на търговията с Русия.

Главният прокурор взе по случая, след като Държавният секретариат по икономическите въпроси (Seco), правителственият отдел, отговарящ за прилагането на санкциите, поиска от него да започне наказателно производство.

Швейцарските санкции, въведени след пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украйна през 2022 г., огледални мерки, предприети от други западни страни.

Докато Seco отговаря за нарушенията на полицейските санкции, главният прокурор може да започне наказателно производство, „ако значимостта на престъплението го оправдава“, Линда фон Бург , говорител на главния прокурор, каза в изявление за Financial Times.

Seco също поиска от прокурора да започне наказателно производство срещу втора компания по подобни причини, но главният прокурор отхвърли това искане , постановявайки, че не представлява „случай от особено значение“.

„Федералната прокуратура пое едно от тези производства и отказа да поеме второто“, каза фон Бург.

Патрик Еберхард, базиран в Женева партньор в международната търговия и търговското финансиране в адвокатската кантора Eversheds Sutherland, каза, че решението представлява „повратна точка“ в прилагането на санкциите в Швейцария.

„От една страна , швейцарските власти сигнализират на пазара, че не толерират заобикалянето чрез дъщерни дружества на места като Дубай“, каза той.

„Второ, като отнася въпроса до федералния прокурор, Seco също така сигнализира, че търси значителни наказание, може би дори затворнически присъди.“

Seco каза на FT, че в момента разследва „няколко случая“ на предполагаеми нарушения на санкции от чуждестранни филиали на швейцарски компании, отказвайки да идентифицира замесените страни, тъй като производството е в ход.

Общо Seco е започнала 49 административни производства за потенциални нарушения на санкциите, свързани с Русия, се казва в съобщението.

Няколко швейцарски стоки търговците са използвали чуждестранни филиали в Обединените арабски емирства, за да улеснят продължаването на търговията с Русия от началото на войната, съобщи FT. граждани, установени извън страната, са освободени от спазване на санкции, освен ако прокурорите идентифицират допълнителни „точки за контакт“ с Швейцария, като плащания или инструкции, направени от страната.

Последвайте ни в