Швейцарските прокурори замразяват $ 310 милиона като част от разследването на Адани

Швейцарски прокурори са замразили 310 милиона $, държани в шест швейцарски банки от лице, за което подозират, че са " фронтмен " за Адани, противоречивият индийски конгломерат военен обвинявания за машинация. 

Решение на Федералния углавен съд, оповестено тази седмица, което отхвърли жалбата против заповедите за „ секвестрация “, разкри, че обвиняванията в незаконна активност и пране на пари по отношение на Адани са били в развой на следствие в Швейцария, защото при AT в Най -малко декември 2021 година

Пробата предшества отчет от януари 2023 година от американската компания за къси продажби Hindenburg Research, която упрекна Адани в ръководството на „ най -големия кон на корпоративната история “, като употребява фронт мъже, с цел да манипулира конгломерата на фондовия пазар оценка. 

Швейцарските прокурори подозират, че хипотетичният фронтмен е „ не е действителният преференциален притежател “ на компанията, която има секвенираните 310 милиона $, се споделя в решението.

Прокурорите вместо това подозират, че обилни суми са му поверени от групата на Адани, които по-късно са вложени в описите на Адани в нарушаване на разпоредбите на фондовите пазари за изкуствено надуване на своята стойност, съгласно решението.

Това не направи никакви констатации, с изключение на да реши да поддържа заповедта за заледяване въз основа на съмненията.  

Адани, политически обвързвана група с необятно публикувани ползи в транспортната инфраструктура, сила и медии, пламенно отхвърли всевъзможни непозволени дейности. 

Докато швейцарските наказателни съдилища не разпознават участниците по име, описанията му на страните посредством позоваване на досието на Хинденбург и последващото отчитане от съвпадението на Financial Times Adani и неговия обвинен фронтмен, тайванския предприемач Чанг Чунг-Линг. 

Адвокат, който представляваше хипотетичната компания на фронтмена, която подаде апелацията на Швейцария, не отговори незабавно на претенции за коментар. 

Адани съобщи, че не е получил никакви претенции за информация или обяснение от швейцарските управляващи и че неговата „ конструкция на задграничните страни е транспарантна, изцяло оповестена и съвместима с всички съответни закони “.

Той добави: „ Тези изказвания са явно нелепи, ирационални и неуместни. Не се колебаем да заявим, че това е още един оркестриран и възмутим опит от същите кохорти, настоящи в унисон, с цел да нанесат необратими вреди върху репутацията и пазарната стойност на нашата група. “

Чанг е дълготраен помощник на Адани групата. По -рано FT заяви, че той е бил един от двамата вложители, които търгуват с акции на Adani, употребявайки пластове от офшорни формирания, които затъмняват самоличността на Чанг, в конструкция, следена от човек, работещ за Vinod Adani, брат на създателя на конгломерата. 

По времето, когато Чанг сподели „ Не знам нищо за това “, когато го попита дали е помощник на Адани, който скрито е закупил акции за тях. Той предложи репортерът „ може да е AI “ и в последна сметка затвори. Винод Адани не отговори на претенции за коментар.

FT също заяви, че през последните години Чанг е продал 2 милиарда $ въглища на Адани на това, което наподобява е над пазара, употребявайки бизнес, регистриран на домашния му адрес в Тайван.  

Швейцарското решение се споделя 2023.

Прокурорите също откриха за съмнително, че компанията се опита да употребява сходни вложения в Адани като поръчителство на кредитна линия, „ която е евентуално да съставлява опит за машинация, като се има поради заподозрената надценка на скъпите бумаги “, решението, решението сподели.

Новините за решението бяха регистрирани за първи път от онлайн списанието Gotham City.

Обжалването беше подадено през март тази година от компанията, която организира активите на секверите.

Съдът откри, че обстоятелствата са задоволителни за поддържане на заповедта и означи, че „ жалбоподателят явно не е в положение да даде [Федералната прокуратура] с обясненията - под формата на подкрепящи документи - които то това би трябвало да може да даде, с цел да разсее законосъдебните подозрително повдигнати ”.