Швейцарският регулатор установи, че HSBC е нарушил правилата за пране на пари

Финансовият регулатор на Швейцария забрани на швейцарската частна банка на HSBC да приема за клиенти видни обществени фигури, откакто откри, че заемодателят е нарушил наредбите против прането на пари.

Finma наложи набор от наказания на дъщерното сдружение на HSBC във връзка със случай, включващ няколко транзакции сред 2002 и 2015 година, в които повече от 300 милиона $ бяха трансферирани сред Ливан и Швейцария.

HSBC не уведоми управляващите за транзакциите, до момента в който септември 2020 година, макар закриването на сметките през 2016 година заради рисковете от поддържане на взаимоотношенията.

„ В своите инспекции банката не съумя да разпознае индикациите за пране на пари, показани от тези транзакции; по същия метод не съумя да удовлетвори условията за започване и продължение на взаимоотношения с клиенти с политически значими лица и по този метод беше в съществено нарушаване на отговорностите си за надлежна инспекция “, сподели Finma.

Като част от глобите, наложени на Във вторник Finma подреди на HSBC да извърши обзор против изпирането на пари на всички свои високорискови взаимоотношения и бизнес покупко-продажби с видни публични клиенти, известни като политически експонирани лица. Finma сподели, че банката не може да стартира нови взаимоотношения с PEP, до момента в който не завърши прегледа си.

Finma и HSBC отхвърлиха да назоват имената на някогашните клиенти, забъркани в тази ситуация.

Файненшъл таймс има по-рано заяви, че основният прокурор на Швейцария през 2021 година е почнал следствие на обвиняванията, че шефът на централната банка на Ливан и неговият брат са присвоили повече от 300 милиона $ от тази институция посредством транзакции към мистериозна офшорна компания.

В писмо до ливанците управляващи, поискали правна помощ през 2021 година, канцеларията на основния прокурор твърди, че Риад Саламе, шеф на централната банка на Ливан в продължение на 20 години до предишното лято, и неговият брат, Раджа Саламе, са трансферирали 333 милиона $ от сметка в централната банка към HSBC Швейцария сметка на името на “Forry Associates ”. Транзакциите са осъществени сред 2002 година и 2015 година

След това стотици милиони са трансферирани от Фори към швейцарски банкови сметки, следени от двамата Саламе, настояват проверяващите в писмото. Finma стартира изпълнително произвеждане против HSBC по отношение на ливанските клиенти през 2021 година

Риад Саламе, който отхвърли всички обвинявания в непозволено държание, беше упрекнат от прокурорите в Бейрут през 2022 година в заграбване на повече от $330 млн. обществени средства. Той също по този начин е обект на престъпно следствие в Швейцария и седем други юрисдикции, разследвайки изказвания за финансови закононарушения. Те включват Франция и Германия, които са издали заповеди за ареста му.

Раджа Саламех сподели пред FT през 2021 година, че „ моята честност в никакъв случай не е била поставяна под въпрос. Винаги съм печелил парите си законно. “ Братята не дадоха отговор незабавно на искане за коментар във вторник.

HSBC съобщи, че възнамерява да апелира решението на Finma.

„ Признаваме въпросите, повдигнати от Finma, които са исторически “, споделиха от банката. „ HSBC приема доста съществено отговорностите си за битка с изпирането на пари, в това число спазването на всички закони и разпореждания на всеки пазар, на който работим. “

Дъщерното сдружение на HSBC, основано в Женева, преди този момент е било наранено от насилствени дейности от Finma след някогашен ИТ служащ изтече детайлности за хиляди клиенти, които включват детайлности за това, че банката е пособия на клиенти да укриват налози през 2008 година

Случаят докара до наказателно следствие от прокурора на Женева по съмнение за „ усложнено пране на пари “ и полицията набези в централата на швейцарската банка.

С спомагателен репортаж от Рая Джалаби в Бейрут