Signa прехвърли повече от 300 милиона евро на свързани с Рене Бенко дружества преди несъстоятелност

Компания от Signa Group прехвърли повече от 300 милиона евро на две дружества, контролирани от семейството на нейния австрийски основател Рене Бенко преди колапса на имотния гигант, според финансови документи, прегледани от Financial Times.

Signa Development, една от трите компании, които контролираха инвестициите на конгломерата - които включват дял в сградата Chrysler в Ню Йорк - заеха 125 милиона евро на Laura Finance Holding GmbH и още 190 милиона евро за Laura Holding GmbH, като част от големи изходящи парични потоци миналата година, показват документите.

И двамата получатели са дъщерни дружества на базираната в Инсбрук, Австрия Laura Foundation. Въпреки че бенефициентите й не се разкриват, фондацията се контролира от майката на Бенко, Ингеборг, според австрийски публични регистри. Дъщерята на Бенко се казва Лора.

Провалът на Signa, чието портфолио включва също дялове в лондонския Selfridges и берлинския KaDeWe, е важен знак за напрежението в европейския пазар на търговски имоти след покачването на лихвени проценти. Но кредиторите, изправени пред милиарди загуби, сега повдигат въпроси за това как сложната мрежа от компании с ливъридж е била управлявана под ефективния контрол на нейния 46-годишен политически свързан милиардер, основател.

Файненшъл Таймс разговаря със Сигна кредитори и съветници на групата и прегледа тригодишни вътрешни сметки, представяния на акционерите и нейните непублични документи за несъстоятелност за Signa Development, за да обоснове информацията за прехвърлянията.

Подробности за прехвърлянията само към юридическите лица на Laura стана ясно на 29 декември, когато след седмици мълчание кредиторите получиха документи от адвокатите на Signa, свързани с производството по несъстоятелност и баланса на групата. На кредиторите не е дадено обяснение за какво са били преводите, казаха близки до кредиторите.

Администраторът не очаква да възстанови нищо от парите, според документацията за несъстоятелност на Signa Development.

Както и плащанията към Laura компании, Signa Development прехвърли стотици милиони на други субекти от групата Signa.

Начинът, по който Бенко управляваше групата Signa, означаваше, че големи суми пари често се дават назаем между корпоративни субекти в нейната структура, без обяснение на инвеститорите. Тази практика се засили през последната година, тъй като финансите на Signa Group бяха подложени на нарастващо напрежение.

Ръководството и администраторът на Signa Development не отговориха на искания за коментар.

Benko не отговори на искане за коментар чрез личния си корпоративен имейл адрес.

Съгласно австрийската процедура за „самоуправление“ по несъстоятелност собственият мениджърски екип на Signa Development наблюдава преструктурирането на компанията. Ерхард Гросниг, експерт по несъстоятелност, е привлечен в борда на компанията, за да помогне. Администратор трета страна, Андреа Фрухсторфер от австрийската адвокатска кантора EcoLaw, наблюдава процеса.

Колапсът на Signa Group е един от най-сложните корпоративни фалити в Европа. Конгломератът никога не е публикувал консолидирани отчети, а неговите три холдингови компании имат различни администратори, мениджърски екипи и групи кредитори.

Преди колапса си Signa оцени активите си на собственост на 28 милиарда евро.

Кристоф Щапф, администраторът, назначен да наблюдава ликвидацията на Signa Holding, основната компания на групата, каза миналия месец, че организационната схема на групата, която той току-що е приключил с прегледа, се е състояла от 46 страници A3.

Групата се състои от повече от 1000 юридически лица. Само Signa Development стои над повече от 250 от тях.

Бенко не заемаше официална ръководна роля в Signa, след като беше осъден за подкуп от австрийски съд през 2013 г. Въпреки това той упражняваше контрол чрез акционерна структура, в крайна сметка свързана със семейните му фондации, което го направи един от малкото от хора, способни да разберат функционирането на групата.

Границата между личните му интереси и тези на компанията често беше размита. Частно контролирани фиктивни компании, свързани с фондация Laura, инвестираха в разработки заедно с други субекти на Signa, а Signa Holding финансира лична собственост, използвана от магната и частния му самолет, според корпоративните организационни диаграми, видяни от FT.

Над годините Бенко успя да привлече десетки външни акционери и кредитори на различни нива на структурата на Signa.

Кредиторите на Signa Development — които включват десетки европейски банки, собственици на облигации за дялово участие в печалбата и акционери трети страни — бяха заслепени от разкритията през ноември за здравето на компанията, казаха няколко от тях, говорейки при условие на анонимност.

Signa Development им разкри отдавна просрочените сметки за първата половина на годината в началото на същия месец, като разкри само 32 милиона евро, останали като парични еквиваленти.

След успешната продажба на няколко големи актива през второто тримесечие, кредиторите са очаквали да видят цифра близо 10 пъти по-голяма от тази сума, казаха хора, близки до тях.

В печалбите си за първото тримесечие Signa Development също каза на инвеститорите, компанията имаше капитал от 1 милиард евро.

В обяснението къде са отишли ​​парите, Signa Development каза, че е отпуснала стотици милиони евро „чрез обичайния ход на бизнес операциите по управление на парични средства с лица от Signa Group“ .

Компанията майка на Signa Developments, Signa Holding, подаде молба за банкрут четири седмици по-късно.

На 11 декември бордът на Signa Developments обяви, че е уволнил главния изпълнителен директор на компанията Тимо Херцберг с незабавно действие, за това, което се твърди, че са „груби нарушения“ на неговите задължения. Херцберг не отговори на искане за коментар.

Самата Signa Development влезе в несъстоятелност три седмици по-късно — в последния работен ден на годината.

Последвайте ни в