Сингапур осъди британски гражданин на повече от 6 години по дело Wirecard

Двама предприемачи получиха най-дългите присъди затвор досега, свързани с колапса на Wirecard, една от най-големите счетоводни измами в Европа, от сингапурски арбитър във вторник.

Джеймс Хенри О’Съливан, 51-годишен английски жител, и Шан Раджаратнам, 59-годишен Сингапурец, бяха приети за отговорни през септември за подправяне на документи, с цел да подведат инспектора EY да мисли, че немският финтех стартъп има стотици милиони евро в сметки.

О’Съливан получи присъда от шест години и половина затвор, до момента в който Раджаратнам получи присъда от 10 години. Адвокатите и на двамата споделиха, че ще апелират присъдите.

Двугодишното дело е най-известното от няколко правосъдни преследвания в Сингапур, свързани с Wirecard, която имаше челен пост в града-държава.

През юни 2020 година Wirecard разкри, че 1,9 милиарда евро, за които се твърди, че са в нейните сметки, не съществуват. Впоследствие бизнесът се срина.

О’Съливан беше непосредствен поддръжник на Ян Марсалек, някогашен основен действен шеф на компанията, който е един от най-търсените финансови нарушители в Европа, и управляваше серия от бизнеси в Азия с връзки с Wirecard. Той беше упрекнат, че е инструктирал Rajaratnam, шеф на секретарска компания Citadelle Corporate Services, да фалшифицира документи.

Обвиненията са свързани с документи, изпратени от Rajaratnam сред март 2016 година и март 2018 година, които са имали за цел да покажат 150 милиона евро в брой, следени от Citadelle от името на Wirecard в банкови сметки в Сингапур.

В 2024 година братът на Раджаратнам, Тилагаратнам Раджаратнам, получи присъда от четири седмици затвор и му беше неразрешено да бъде шеф на компания в продължение на пет години, тъй като не е показал старание в отговорностите си като шеф.

Братът на Раджаратнам е получавал 500 $ на месец, с цел да бъде единствен шеф и акционер в бизнес, благосъстоятелност на О’Съливан. Той призна, че е подписал седем писма до инспекторите на Wirecard, в които се претендира за суми, държани в банковите сметки на компанията, без да е проверявал дали сумите са там.

Няколко ръководители на Wirecard на приблизително равнище бяха хвърлени в пандиза в Сингапур през последните три години след някои от първите присъди, свързани със абсурда.

Джеймс Вардхана, индонезиец, който беше управител на интернационалния финансов развой на Wirecard Asia, беше наказан на 21 месеца, а Чай Ай Лим, сингапурец, който беше началник на финансите в Wirecard Asia, получи 10-месечна присъда през юни 2023 година за скрит план за заграбване на средства.

Друг основан в Сингапур изпълнителен шеф на Wirecard, See Lee Wee по-късно беше наказан на 10 седмици затвор.

Монетарният орган на Сингапур също санкции няколко финансови институции за нарушавания против изпирането на пари, свързани с Wirecard.

Маркус Браун, някогашен основен изпълнителен шеф на Wirecard, и двама други висши мениджъри сега са съдени в Германия, до момента в който Марсалек избяга в Русия, с цел да избегне правосъдно гонене.