Случай Понци за 2459 крори: ED твърди, че средствата на инвеститорите са пренасочени през семейни сметки и фирми; 35K duped — Подробности

Жалба за наказателно гонене е подадена от Дирекция по правоприлагането (ED) пред III Допълнителен областен и сесиен съд в Мангалуру против пет физически и юридически лица по отношение на хипотетична скица на Понци за 2459 крори, която съгласно отчет на The Hindu е измамила повече от 35 000 вложители.

Сред посочените в делото за пране на пари е хипотетичният началник Шивананд Сидапа Нееланавар и неговата компания Shivam Associates. В жалбата, подадена на 9 октомври, се желае наказание на обвинените. Neelannavar беше задържан на 13 август тази година и сега е в правосъден арест.

Според констатациите на ED, Neelannavar и неговите сътрудници са събрали 2459,49 крори от вложители, предлагайки обезпечена месечна възвръщаемост от 3%, дружно с спомагателна комисионна от 0,5% за препращане на нови вложители. Твърди се, че Neelannavar е описал сътрудниците на мрежата като „ водачи “.

Агенцията твърди, че парите, събрани от нови вложители, са употребявани значително за погашение на тези, които са вложили по-рано, като оказват помощ за поддържането на схемата и поддържането на доверието на вложителите. Твърди се, че останалите средства са били отклонени за персонални облаги.

Специалистът по ED пресметна, че вложителите са останали без погашение на главницата си на обща стойност 2125,60 крори. Съобщава се, че парите са били пренасочени към фондовите пазари, недвижимите парцели и филмовата продукция.

Разследването откри, че забележителен дял от парите на вложителите са били вложени във високорискова борсова търговия, което е довело до чисти загуби от 185,95 крори.

ED също по този начин наблюдава към 25 крори до кооперативни кредитни институции, в това число Shreemata Co-operative Credit Society Ltd. и Dhanashree Твърди се, че парите са били подадени в тези институции за основаване на закрепени депозити, които след това са били употребявани като поръчителство за приемане на заеми на имената на съдружници за закупуване на земя.

Агенцията също така твърди, че средствата от схемата са били трансферирани към банкови сметки, принадлежащи на брачната половинка на Neelannavar, Sangeeta, и неговия малолетен наследник, Siddhant, като се изключи че са били канализирани в свързани бизнес инициативи.

Сред разпознатите лица е Shivam Sevaa (OPC) Pvt. Ltd., за която се твърди, че е получила 19 крори. Shivam Lifeline Pvt. Ltd. и Shivam Foods също бяха посочени като бизнеси, свързани с обвинения, се отбелязва в отчета.

Отделът също по този начин твърди, че 5 крори, събрани от обществени депозити, са били отклонени към комерсиалната продукция на канадския игрален филм Champion.

Претърсванията от ED разкриват записи на транзакции, 2 крори са замразени

През август 2026 година ED извърши претърсвания на осем места свързани с обвинените и техните съучастници в Белагави, Чикоди и Нипани. По време на интервенцията чиновниците иззеха няколко материала, в това число финансови документи, ръкописни одитни записи, мобилни телефони и данни за транзакции, генерирани от програмен продукт. Агенцията сподели, че тези констатации са й помогнали да наблюдава хипотетичния поток от доходи, генерирани посредством схемата.

Допълнително следствие уточни хипотетични финансови връзки сред обвинените, техните родственици и голям брой субекти, за които се твърди, че вземат участие в пренасочването на парите. Впоследствие ED замрази банкови салда и закрепени депозити на стойност 2,02 крори, държани от основни сътрудници.

Разследването за пране на пари произтича от FIR, подадено в полицейския сектор Маламарути в Белагави според наредбите на Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 година, Закона за възбрана на нерегламентираните депозитни схеми, 2019 година и Закона за отбрана на ползите на вложителите във финансовата област Карнатака Закон за заведенията, 2004 година