Собственик на фалирала бразилска банка арестуван за втори път

Собственикът на бразилската Banco Master беше задържан още веднъж след нови обвинявания в нелегално наблюдаване, заплашване на критици и корупция на чиновници на централната банка, защото крахът на кредитора продължава да подклажда политически скандал.

Даниел Воркаро беше арестуван от федералната полиция в Сао Пауло в сряда по заповед на Върховният съд на страната, който също издаде заповеди за арест на други трима лица. Полицията сподели, че активи на стойност 22 милиарда R$ (4,2 милиарда US$) са били замразени.

Решението на арбитър Андре Мендонса оправда задържанията, като се базира на риска от интервенция в наказателно следствие, както и доказателства, че Воркаро и негов помощник са обмисляли принуждение против чиновник и публицист.

В решението се споделя също, че двама чиновници на централната банка, които са били задържани спрян, получавал заплащания в подмяна на шерване на поверителна надзорна информация с Vorcaro и съветване по регулаторни въпроси.

Защитният екип на Vorcaro отхвърли обвиняванията и сподели, че той в никакъв случай не е желал да попречва случая и е сътрудничил на управляващите. 

Арестите бележат забележителна ескалация в следствието на хипотетична машинация и пране на пари в Banco Master, която се срина предходната година с изчислени загуби от повече от R$40 милиарда, в най-големия банков банкрут в Бразилия от едно потомство.

Средният заемодател се разрасна бързо, предлагайки високодоходни документи за спестявания, изтласквайки 42-годишния Воркаро от родственик неопределеност в живот на лукс.

Той беше задържан за първи път през ноември, до момента в който чакаше да се качи на частен аероплан в същия ден, когато бразилската централна банка подреди ликвидирането на Мастер. По-късно предприемачът беше освободен при изискване, че носи електронен етикет на глезена.

Въпреки че не са повдигнати публични обвинявания, колапсът на банката отекна в заведението заради култивирането на контакти на високо равнище от Воркаро с политици, съдии и държавни чиновници. Критиците настояват, че това съставлява голяма мрежа за търговия с въздействие.

В заповедта за арест, издадена в сряда, се твърди, че съществува клетка за „ заплашване “, координирана от Воркаро и включваща някогашен служител на реда, която е събирала персонални данни на критици и е обсъждала физически закани.

В известията в WhatsApp с един от задържаните сътрудници, представени в документа, Воркаро сподели, че желае да „ счупи всички зъби “ на кореспондент.

Заповедта също по този начин допуска опити за укриване на финансови активи след освобождението на Воркаро от пандиза, както и непозволен достъп до системите на бразилската федерална полиция и прокуратурата и до интернационалните бази данни, в това число Интерпол и ФБР.

Скандалът заплашва да навреди на доверието във висшия съд на Бразилия. Съдия Мендонса пое следствието предишния месец, откакто сътрудника му Хосе Антонио Диас Тофоли се отдръпна от делото след обвинявания в спор на ползи.

Полицейско следствие разкри, че Тофоли преди този момент е разменял известия с Воркаро. Съдията също беше акционер в фамилна компания, която продаде дял в първокласен курорт на фонд, за който бразилските медии оповестиха, че в последна сметка се управлява от зетя на Воркаро, Фабиано Кампос Зетел. Тофоли отхвърли да е получавал пари от двамата мъже.

Издадена е и заповед за арест на Zettel. Твърди се, че той е взел участие в осъществяването на заплащания на хора, които са следили съперниците на Vorcaro и в набирането на чиновник на централната банка.

Екипът на отбраната на Zettel сподели, че той към този момент се е показал пред федералната полиция. „ Въпреки че не е имал достъп до предмета на следствието, Фабиано е изцяло разполагаем на управляващите. “

Допълнителен репортаж от Беатрис Лангела