Търговец на петрол от Сингапур е осъден за съучастие в фалшифициране и измама HSBC

Осемдесетгодишен търговец на петрол е осъден за „измама“ на HSBC и съучастие в фалшификация след дълъг процес в Сингапур, като тегли черта под скандал за търговия с петрол, пред който са изправени банките стотици милиони долари потенциални загуби.

Лим Оон Куин, 82-годишният основател на Hin Leong Trading, беше признат за виновен в петък по две обвинения за измама на HSBC и едно за насърчаване на Hin Leong изпълнителни договори за подправяне на документ. Става дума за сума от 111,7 милиона щатски долара.

Хин Леонг, едно от най-мощните имена в индустрията за търговия с петрол в Азия, криеше загуби от търговия на фючърсни пазари и разпродаване на петролни запаси, които вече бяха обещани като обезпечение за заеми, според съдебните документи.

Сингапурският магнат ще бъде осъден през октомври и е изправен пред максимална присъда от 10 години затвор за всяко от трите обвинения. Той се беше превърнал в един от най-богатите хора в града-държава, преди империята му да се разпадне през 2020 г., когато цените на петрола се сринаха.

С ниските си корпоративни данъчни ставки и стабилността, съчетани с местоположение, разположено на морските пътища, които свързват Китай с глобалните пазари, Сингапур се превърна в един от най-големите световни центрове за суровини, конкурирайки се пряко с Лондон, Женева и Хюстън.

Но злоупотребите, разкрити в Hin Leong, заедно с други скандали за търговия със стоки, повдигнаха въпроси относно целостта на регулаторната рамка на Сингапур и нейния надзор върху търговските къщи за суровини.

Шумният счетоводен скандал през 2018 г. в стоковия бизнес на Noble Group в Сингапур доведе бизнеса до ръба на колапса, докато най-голямата търговска къща в Япония Mitsubishi Корпорацията беше принудена да ликвидира сингапурското си подразделение Petro-Diamond през 2019 г., след като търговец измамник загуби повече от 300 милиона долара чрез неразрешени транзакции.

HSBC и DBS, най-големият кредитор в Сингапур, бяха сред банковите кредитори, които предоставяха търговско финансиране на Хин Леонг в продължение на години, като Лим първоначално беше обвинен през 2020 г., след като призна, че е укрил 800 милиона щатски долара загуби и нареди на финансовия отдел на компанията да не разкрива загубите, понесени на фючърсните пазари.

Той също така разкри, че е продал „значителна част“ от петролните запаси на компанията и е използвал парите като общи средства, въпреки че са били предмет на споразумения за финансиране на запаси с банки.

Той по-късно беше повдигнат повече от 100 други обвинения, но прокурорите пристъпиха към процеса само по три от тях. Лим остава на свобода срещу гаранция от 4 милиона сингапурски долара (3 милиона щатски долара).

Последвайте ни в