Транзакциите на StanChart в Иран са предмет на нови твърдения на лица, подаващи сигнали

Подаващите сигнали настояват, че са разкрили транзакции на стойност милиарди долари на неоткрити преди този момент транзакции, осъществени от Standard Chartered със свързани с Иран субекти, в това число глобени компании и терористични организации, съгласно правосъдно подаване показани в Ню Йорк в петък.

Предполагаемите транзакции бяха открити, откакто подателите на сигнали преразгледаха електронни таблици и документи, които са дали на американските управляващи през 2012 и 2013 година, и откриха скрити данни, вградени в тях. Лицата, подаващи сигнали, се стремят да съживят дело, заведено от тях във федералния съд на Манхатън през 2012 година, и да анулират отхвърлянето на техния иск.

Новооткритите данни накараха двамата податели на сигнали — единият от тях някогашен изпълнителен шеф на StanChart — да настояват, че държавното управление на Съединени американски щати е направило „ колосална машинация в съда “, когато твърди, че не са съумели да показват основни доказателства, с цел да подкрепят дейностите на управляващите против банката за нарушение на американски и интернационалните наказания.

Новите обвинявания са най-новите в поредност от изказвания, обхващащи повече от десетилетие, направени от двойката, които се стремят да хвърлят светлина върху една епоха, когато StanChart улесни достъпа до световната финансова система за нации-измамници в това число Иран.

StanChart назова подаването „ още един опит за потребление на изфабрикувани искове против банката след предходни несполучливи опити “ и сподели, че обвиняванията са били дискредитирани от американските управляващи. „ Уверени сме, че съдилищата ще отхвърлят тези изказвания, както към този момент са правили неведнъж “, се споделя в него.

С помощта на криминалист, подателите на сигнали - Джулиан Найт, някогашен световен началник на валутния отдел транзакционно банкиране, който напусна StanChart през 2011 година, и Робърт Марселъс, търговец на валута — откриха скрити данни, обхващащи повече от половин милион финансови транзакции. Те включват транзакции със глобени лица, свързани с Иран, на обща стойност 9,6 милиарда $ и валутни транзакции, свързани с Ислямската република, на условна стойност от 100 милиарда $, съгласно документите.

Транзакциите са били осъществени сред 2008 година и 2013 година, откакто банката със седалище в Лондон разгласи, че ще приключи всевъзможен нов бизнес с ирански клиенти през 2007 година

Един подобен образец са данните показващи, че StanChart е направил „ директни и непреки транзакции, включващи известни подставени компании “ на терористични организации, се твърди в документите. Те включват транзакции с компания, благосъстоятелност на Мохамад Бази, който по-късно беше глобен от Службата за надзор на задграничните активи на Съединени американски щати през 2018 година за хипотетичната му роля като финансист на основаната в Ливан въоръжена формация Хизбула. Документите също по този начин акцентират транзакции с пакистански конгломерат за торове, за който се твърди, че е продавал на талибаните в Афганистан избухливи материали, употребявани за създаване на импровизирани взривни устройства.

От 2012 година StanChart е обиден от санкции, свързани с нарушавания на глобите и неуспехи на надлежната инспекция на обща стойност повече от $2 милиарда Повече от половината от тях бяха изплатени като част от съглашение от 2019 година, което включваше признание на виновност от някогашен банков чиновник и наказателно обвиняване против клиент на StanChart.

Федерален закон на Съединени американски щати разрешава на подателите на сигнали да съдят от името на държавното управление в по този начин наречените дейности „ qui tam “ и да споделят приходите, в случай че исковете устоят. Лицата, подаващи сигнали, твърдяха, че материалът, който са дали на правоприлагащите органи на Съединени американски щати, съдържа значима информация, доказваща нарушавания на глобите.

Правителствените организации обаче твърдяха, че делото против банката е обновено въз основа на доказателства, които не са свързани с материала, възложен от подателите на сигнали. Освен това държавното управление твърди, че след задълбочено следствие е стигнало до заключението, че хипотетичните нарушавания, изтъкнати от подателите на сигнали, са по този начин наречените „ транзакции за очистване “ или други транзакции, които „ в противоположен случай не наподобява да нарушават никакви правила за наказания “.

През февруари Върховният съд на Съединени американски щати отхвърли да изслуша гражданския иск на подателите на сигнали, който беше отритнат от по-долна инстанция.

Управителният съвет на Федералния запас отхвърли коментар. Министерството на финансовите услуги съобщи, че не може да разяснява настоящите правосъдни разногласия. Ofac препрати въпроси към Министерството на правораздаването, което не отговори незабавно на искане за коментар.