Турция е премахната от „сивия списък“ за пране на пари
Глобален финансов наблюдаващ отстрани Турция от своя „ сив лист “ на страни, които имат пропуски в политиките за битка с прането на пари и финансирането на тероризма в интерес на напъните на Анкара да се обърне стопанската система си в близост.
Специалната група за финансови дейности разгласи решението в петък, откакто Турция беше добавена към сивия лист през октомври 2021 година Ямайка също беше отстранена от листата.
Ходът на FATF е забележителна победа за турския министър на финансите Мехмет Шимшек, който докара до огромен стопански поврат след назначението му след преизбирането на президента Реджеп Тайип Ердоган предходната година.
Шимшек се опита да ухажва интернационалните вложители, които избягаха от турските пазари през последните години, като ускори финансовите правила и разпореждания и анулира неортодоксалните политики, които разпалиха дългогодишна икономическа рецесия.
„ С това развиване доверието на интернационалните вложители в финансовата система на нашата страна беше в допълнение укрепена “, сподели турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз, който изигра забележителна роля в новата икономическа стратегия на страната.
Проучване на МВФ от 2021 година откри, че сив лист е „ огромен, забележителен негативен резултат “ върху притока на капитали в страната, което значи, че ходът от петък може да докара до по-нататъшно нахлуване в турски активи. към този момент докара до забележителен приток на задграничен капитал: интернационалните вложители са налели $8,8 милиарда в пазара на държавния дълг в локална валута тази година.
„ Турция ускори успеваемостта на своя режим [борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма], с цел да извърши уговорките в своя проект за деяние във връзка с стратегическите дефекти, които FATF разпознава през октомври 2021 година “, сподели надзорният орган в петък.
Президентът на FATF Раджа Кумар уточни по-специално напредъка на Турция в провеждането на комплицирани следствия за пране на пари и финансиране на тероризма като водещи аргументи за решението ѝ да отстрани страната от сивия лист. В един нашумял образец предходната година Турция стартира огромно следствие на хипотетично пране на пари и укриване на налози от авторитетни лица в обществените медии.
Една от главните области на безпокойствие на FATF също беше прегледана тази седмица, когато Народното събрание одобри нови разпореждания за криптовалута, които изискват фирмите, занимаващи се с цифрови активи, да се записват в регулатора на финансовите пазари. Страната има един от най-активните крипто пазари в света, само че неналичието на регулация провокира опасения, че локалните тържища могат да улеснят прането на пари или финансирането на тероризма.
Въпреки това Турция, която не взе участие в западните наказания през Войната на Москва против Украйна остава под напън от водените от Съединени американски щати съдружници да попречи на локалните компании да улеснят съветския достъп до артикули, свързани с военните цели.
През последните месеци Съединени американски щати постановиха наказания на голям брой турски компании, които съгласно Вашингтон дават на Русия западна технология, която тя употребява на бойното поле.
FATF също в петък добави Венецуела и Монако в своя сив лист. Обединените арабски емирства бяха отстранени от листата през февруари, като органът цитира напредъка на страната от Персийския залив в битката с противозаконните финансови потоци.
Организацията също повтори предизвестието си по отношение на „ сериозните закани, подбудени от противозаконните действия [на Северна Корея], свързани с разпространяването на оръжия за всеобщо заличаване и тяхното финансиране “.
