Знакова заповед за замразяване на биткойни в Обединеното кралство имаше връзки с измама в Китай на стойност £5 милиарда

Случай, известен като първата успешна забрана за замразяване на биткойни, издадена в съдилищата на Обединеното кралство, беше заведен от вече осъден перач на пари, за да изтегли средства от измама на стойност £5 милиарда в Китай, може да разкрие Financial Times.

Адвокатската кантора Devonshires в Обединеното кралство през 2018 г. се похвали, че е спечелила заповед за замразяване от Върховния съд от името на „частен инвеститор“, който е бил „измамен“ от брокер по време на продажбата на биткойн на стойност £1 милион.

Адвокатската кантора в съобщение за пресата нарече случая „първата забрана за замразяване на биткойни в съдилищата на Обединеното кралство“.

Инвеститорът беше британско-китайска жена, Джиан Уен, която наскоро беше осъдена по нашумело дело за пране на пари, свързано с 61 000 биткойни, конфискувани от столичната полиция, показват съдебните записи.

Епизодът повдига въпроси относно степента на кои английски съдилища се използват за съдебни спорове за мръсни пари и колко често съдиите се произнасят по дела, заведени с фалшиви предпоставки.

Уен през 2018 г. съди регистриран брокер от Службата за финансово поведение, който тя използва за конвертиране на биткойни в лири за да купи имот за £12,5 милиона в Totteridge Common, Лондон.

Брокерът, Ануар Сиуфи от Exmoor Partners, същата година избяга с 200 биткойна – тогава £1 милион – които Уен му изпрати през юли за преобразуване на депозита на къщата, изслушаха съдебните заседатели в наказателния процес и повторното производство на Уен. Продажбата на имота в крайна сметка се провали.

В нейния граждански иск срещу Sioufi и Exmoor, заведен от Devonshires във Върховния съд, Уен беше описана като „много успешен“ инвеститор в биткойни.

Всъщност Уен е бивш работник, занимаващ се с храна за вкъщи, и биткойните, които тя изпраща на Сиуфи, идват от нейния тогавашен шеф Жимин Циан, беглец от китайските власти, който е управлявал предполагаема инвестиционна измама в Китай за £5 млрд. Няма предположения, че Devonshires е знаел, че описанието в иска е невярно.

Между 2017 и 2020 г. Уен е използвал серия от посредници, за да конвертира биткойните на Qian в други активи, включително имущество, бижута, пари в брой и предплатени карти. Един от тях беше Sioufi на Exmoor.

Уен беше осъден през март по едно обвинение за пране на пари в Кралския съд на Саутуорк. Преди това тя беше оправдана по 10 други обвинения в по-ранен процес миналата година.

Тя последователно отричаше да знае, че биткойнът на Qian е дошъл от измама в Китай и не е била обвинена в никакво участие в предполагаемата измама. Местонахождението на Qian е неизвестно.

Твърдението на Wen в делото й срещу Sioufi, че е била успешен инвеститор в биткойни, беше използвано от прокуратурата в нейните процеси като доказателство, че понякога е била нечестна относно произхода на bitcoin .

Тя спечели световна заповед за замразяване срещу Exmoor и Sioufi през август 2018 г. Exmoor Partners беше поставена в ликвидация през октомври същата година, според регистрите на Companies House.

Надзорно известие на FCA срещу Exmoor от септември 2018 г. му нареди да спре да извършва платежни услуги.

Sioufi през 2022 г. беше дисквалифициран като директор, защото накара Exmoor да „присвои неправомерно пари на клиенти и неуспешно връщане на средства на клиенти” на обща стойност £2,2 милиона, включително Wen и два други случая, според службата по несъстоятелност. Sioufi не може да бъде открит веднага за коментар.

Прессъобщението на Devonshire относно случая на Уен предупреждава: „Измамите с криптовалута нарастват и стават все по-сложни.“

В съобщението се отбелязва, че ищците, търсещи разпореждането за замразяване имаше „тежко задължение за пълно и откровено разкриване на всички факти“. Devonshires отказа коментар.

Последвайте ни в