Знакова заповед за замразяване на биткойни в Обединеното кралство имаше връзки с измама в Китай на стойност £5 милиарда

Случай, прочут като първата сполучлива възбрана за заледяване на биткойни, издадена в съдилищата на Обединеното кралство, беше заведен от към този момент наказан перач на пари, с цел да изтегли средства от машинация на стойност £5 милиарда в Китай, може да разкрие Financial Times.

Адвокатската адвокатска фирма Devonshires в Обединеното кралство през 2018 година се похвали, че е спечелила заповед за заледяване от Върховния съд от името на „ частен вложител “, който е бил „ излъган “ от брокер по време на продажбата на биткойн на стойност £1 милион.

Адвокатската адвокатска фирма в известие за пресата назова случая „ първата възбрана за заледяване на биткойни в съдилищата на Обединеното кралство “.

Инвеститорът беше британско-китайска жена, Джиан Уен, която неотдавна беше наказана по нашумело дело за пране на пари, обвързвано с 61 000 биткойни, иззети от столичната полиция, демонстрират правосъдните записи.

Епизодът повдига въпроси по отношение на степента на кои британски съдилища се употребяват за правосъдни разногласия за мръсни пари и какъв брой постоянно съдиите се произнасят по каузи, заведени с подправени предпоставки.

Уен през 2018 година съди регистриран брокер от Службата за финансово държание, който тя употребява за конвертиране на биткойни в лири с цел да купи парцел за £12,5 милиона в Totteridge Common, Лондон.

Брокерът, Ануар Сиуфи от Exmoor Partners, същата година избяга с 200 биткойна – тогава £1 милион – които Уен му изпрати през юли за превръщане на депозита на къщата, изслушаха правосъдните заседатели в наказателния развой и повторното произвеждане на Уен. Продажбата на парцела в последна сметка се провали.

В нейния цивилен иск против Sioufi и Exmoor, заведен от Devonshires във Върховния съд, Уен беше разказана като „ доста сполучлив “ вложител в биткойни.

Всъщност Уен е някогашен служащ, занимаващ се с храна за у дома, и биткойните, които тя изпраща на Сиуфи, идват от нейния тогавашен началник Жимин Циан, дезертьор от китайските управляващи, който е управлявал хипотетична капиталова машинация в Китай за £5 милиарда Няма догатки, че Devonshires е знаел, че описанието в желае е погрешно.

Между 2017 и 2020 година Уен е употребявал серия от медиатори, с цел да конвертира биткойните на Qian в други активи, в това число имущество, бижута, пари в брой и предплатени карти. Един от тях беше Sioufi на Exmoor.

Уен беше наказан през март по едно обвиняване за пране на пари в Кралския съд на Саутуорк. Преди това тя беше оправдана по 10 други обвинявания в по-ранен развой предходната година.

Тя поредно отхвърляше да знае, че биткойнът на Qian е пристигнал от машинация в Китай и не е била упрекната в никакво присъединяване в хипотетичната машинация. Местонахождението на Qian е незнайно.

Твърдението на Wen в делото й против Sioufi, че е била сполучлив вложител в биткойни, беше употребявано от прокуратурата в нейните процеси като доказателство, че от време на време е била нечестна по отношение на произхода на bitcoin.

Тя завоюва международна заповед за заледяване против Exmoor и Sioufi през август 2018 година Exmoor Partners беше сложена в разпродажба през октомври същата година, съгласно регистрите на Companies House.

Надзорно уведомление на FCA против Exmoor от септември 2018 година му подреди да спре да прави платежни услуги.

Sioufi през 2022 година беше дисквалифициран като шеф, тъй като накара Exmoor да „ присвои непозволено пари на клиенти и несполучливо връщане на средства на клиенти ” на обща стойност £2,2 милиона, в това число Wen и два други случая, съгласно службата по неплатежоспособност. Sioufi не може да бъде открит незабавно за коментар.

Прессъобщението на Devonshire по отношение на случая на Уен предизвестява: „ Измамите с криптовалута нарастват и стават все по-сложни. “

В известието се отбелязва, че ищците, търсещи разпореждането за заледяване имаше „ тежко обвързване за цялостно и искрено откриване на всички обстоятелства “. Devonshires отхвърли коментар.