Измама със залагане на крикет на стойност 2400 крори: HC в Делхи постановява, че ED може да запорира активи, свързани с фалшифициране, измама съгласно PMLA

Върховният съд на Делхи (HC) постанови в понеделник, 24 ноември, че парите, генерирани от залагания на крикет благодарение на подправяне, машинация и интрига, могат да бъдат запорирани от Дирекцията по правоприлагането (ED) като „ доходи от закононарушение “ според Раздел 2(1)(u) от Закона за попречване на изпирането на пари от 2002 година (PMLA). Съдът също по този начин означи, че ED може да нападна благосъстоятелност, генерирана от противозаконни залагания, даже тежките залагания на крикет не са планувано закононарушение според PMLA.

Решението беше маркирано от съдията на Делхи HC от съдии Анил Кшетарпал и Хариш Вайдианатан Шанкар.

HC обясни, че в случай че някой придобие недвижима благосъстоятелност посредством имитация, машинация или незаконен скрит план, и по-късно употребява, а по-късно го употребява за всяка „ активност надолу по веригата “, всяка облага, получена от следващо потребление на това имущество, може да бъде прикрепена като „ доходи от закононарушение “, в случай че всяка такава активност е проследена до първичното опетнено имущество.

„ Това е по този начин, тъй като петното, прикрепено към имуществото в самото му начало, произхождащо от незаконна активност, обвързвана с планувано закононарушение, продължава през цялото му следващо потребление “, адвокатската гилдия цитира съда като казвайки.

По-нататък се споделя: „ Важно е също по този начин да се означи, че даже в случай че активност надолу по веригата, като да вземем за пример осъществяване на залагания, не е планувано закононарушение, облагите, генерирани от такава активност, остават проследими до първичното опетнено имущество, изключително когато упоменатата активност надолу по веригата е дефинитивно проявяване на верига от престъпност, комплицирано преплетена с голям брой предишни незаконни действия, всяка облага, получена от нея, ясно съставлява „ доходи от закононарушение “. в границите на контурите на PMLA. “

„ По отношение на използването на раздел 2(1)(u) от PMLA е подходящо да се означи, че обсегът на тази наредба е необятен, обхващащ освен непосредствени облаги от незаконно действие, само че също и всяко преимущество, получено от потреблението, прехвърлянето или последващата употреба на благосъстоятелност, получена от планувано закононарушение. “

Прочетете също | Случай за онлайн залагания: SC издава уведомление до Центъра, споделя „ неправилно разбиране, че може да бъде спряно посредством закон “

Съдът изслушваше петиция, подадена от някои лица, които са оспорили ED, давайки краткотрайни заповеди за запор (POA). Случаят произтича от следствие на ED в огромна мрежа хавала, обвързвана с интернационален профсъюз за залагания, за който се твърди, че е бил ръководен посредством основаната в Обединеното кралство платформа Betfair.com.

Съдът също по този начин постанови, че „ PAO също по този начин демонстрира съществуването на ясна връзка сред събрания материал и направения извод. “

През май организацията нахлу в жилището на един от обвинените, настоящ като conduit, упрекнат в обезпечаване и разпространяване на Super Master ID — което разрешава основаването на голям брой сметки за залагания без никакви KYC инспекции. Твърди се, че обвиненият ги е закупил на 2,4 крори всеки.

Според B&B, парите за закупуване на Master IDs са били нелегално преведени в чужбина, позволявайки мрежи за залагания в Индия, Дубай, Пакистан и други страни.

ED твърди, че групата е генерирала 2400 крори оборот от залагания. Парите са направени сред декември 2014 година и март 2015 година ED запорира движимо и недвижимо имущество, за което се счита, че е добито от незаконна активност.

Тогава бяха подадени петиции, оспорващи запора на парцели. Съдът отхвърли молбите и удостовери запора върху парцели от ED.