100 милиона долара в крипто плащания, проследени до базирани в Мианмар „измамници“
Една компания, оперираща от комплекс в Мианмар, е измамила над 100 милиона долара от жертви за по-малко от две години, според анализ на фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis и Американска група за борба с робството Международна мисия за правосъдие.
Chainalysis каза, че е проследил дигитални монети, емитирани от Tether, една от най-големите платформи за криптовалута в света, които са били използвани в така наречените измами с „клане на прасета“, при които се създават фалшиви романтични връзки, за да се спечели доверието на жертвата.
В него се казва, че токените Tether са били използвани и за извършване на плащания към компания, базирана в комплекс, известен като KK Park в източен Мианмар, от семействата на трафикирани работници, които според него са били принудени да платят откуп за освобождаването им .
„Всеки знае от дълго време, че този вид измами са базирани на блокчейн, но това е първият път, когато успяхме да го свържем с конкретно местоположение и известно съединение,“ каза Ерик Хайнц, глобален анализатор в Международната мисия за правосъдие.
Анализът установи, че единствената китайска компания е успяла да изтегли над 100 милиона долара в криптовалута само в два дигитални портфейла, мащаб, който Джаки Ковен, ръководител на разузнаването на киберзаплахите в Chainalysis, каза, че показва степента, до която лоши актьори използваха цифрови активи, за да подхранват разрастващ се черен пазар.
Едноименните токени на Tether са предназначени да проследяват щатския долар и преди са били използвани от престъпни групи като инструмент за трансгранично плащане.
„Този случай е толкова илюстративен за това, което се случва, той е само винетка за това, което се случва в [по-голям] мащаб“, каза Ковен. „След като престъпниците разбраха, че е проследим, мислехме, че ще спрат да го използват, но не го направиха.“
Chainalysis и IJM отказаха да идентифицират китайската компания, за да защитят работниците там, които са били жертви на трафик на хора. Хайнц каза, че бивши работници, замесени в измами с клане на прасета, са предоставили на IJM информация относно двата крипто портфейла, използвани от компанията за получаване на незаконни средства.
IJM каза, че KK Park, който се намира близо до границата на Мианмар с Тайланд, вероятно е дом на хиляди трафикирани работници, много от които са принудени да извършват онлайн измами. „Това е самостоятелен град“, каза Хайнц.
Собствеността на KK Park не е ясна и неговите оператори не могат да бъдат открити за коментар. Националният съюз на Карен, етническа въоръжена група, присъстваща на територията, където се намира KK Park, и военното правителство на Мианмар не отговориха на искания за коментар.
Констатациите относно KK Park вероятно ще увеличат натиска върху Tether , която управлява активи на стойност почти 100 милиарда долара, за да спре използването на вътрешната валута на компанията за незаконни цели.
Офисът на ООН за наркотиците и престъпността предупреди миналия месец, че Tether се е превърнал в един от водещите методи за плащане за перачите на пари и измамниците в Югоизточна Азия. Токенът на компанията предлага високоскоростни, необратими транзакции, които са привлекателно предложение за тези, които искат да измами жертвите.
Tether заяви, че работи с властите по целия свят, за да предотврати незаконното използване на неговия токен и е замразил 276 милиона долара, използвани в измами, свързани с клане на прасета. Платформата добави, че се „гордее с продължаващата си координация с правоприлагащите органи“.
Според доставчика на данни CCData, Tether е поставил в черен списък почти 1300 крипто портфейла, като броят им се е увеличил от ноември, когато компанията даде достъп към своята платформа към американските власти, включително ФБР.
По-голямата част от криптовалутите на стойност 100 милиона долара, проследени до компанията в KK Park, бяха търгувани в блокчейн Tron, мрежа, която се превърна в една от най-големите в индустрията и който обещава евтини такси за транзакции.
„Виждаме много от тези измами, използващи Tether и Tron. Ценовата стабилност на Tether е привлекателна среда, както и ниските такси за транзакции за Tron,” каза Koven.
По-рано тази седмица Tether съперничеше Circle – който издава втория по големина обвързан с долари токен на пазара — обяви, че ще спре поддръжката за своя собствена монета в блокчейна Tron.
Повече от половината токени Tether в обращение се търгуват на Tron, според уебсайта на платформата. „Повечето хора нямат време за губене, те искат нещо, което работи“, каза Паоло Ардоино, главен изпълнителен директор на Tether, за мрежата Tron, когато се появи в индустриален подкаст миналата година.
Tron Основателят на мрежата Джъстин Сън беше обвинен от американските регулатори през март миналата година в предполагаема нерегистрирана продажба на ценни книжа и манипулиране на пазара, жалба, която според него „не е основателна“. плащанията, скоростта и сложността на транзакциите в блокчейна ги правят по-предизвикателни за правоприлагащите органи.
Koven каза факта, че лошите актьори използват Tether и Tron, които често могат да бъдат проследени в публична книга , предостави възможност на правоприлагащите органи да пречат на незаконната дейност, но това ще изисква глобална координация.
„Този случай осветлява как можем да определим количествено мащаба на проблема, да идентифицираме други измами в по-широката мрежа и открийте още жертви“, каза тя.
