24 души са обвинени в схема за пране на пари, включваща мексиканския картел Синалоа, твърдят прокурорите

ЛОС АНДЖЕЛИС (АП) — Петгодишно разследване на американски служители разкри сложно партньорство между един от най-известните наркокартели в Мексико и китайски ъндърграунд банкови групи в САЩ, които са прали пари от продажбата на фентанил, кокаин и други наркотици, казаха федералните прокурори във вторник. печалби от наркотици, голяма част от които са обработвани в района на Лос Анджелис, казаха прокурорите в съобщение за новини.

Две дузини души са обвинени. Китайските и мексиканските правоприлагащи органи помогнаха за арестуването на бегълци, избягали от Съединените щати, след като им бяха повдигнати първоначални обвинения миналата година.

„Това разследване показва, че картелът Синалоа е влязъл в ново престъпно партньорство с китайски граждани, които перат пари за картелите“, каза служителят на Администрацията за борба с наркотиците Ан Милграм на пресконференция.

Главният обвиняем е Едгар Джоел Мартинез-Рейес, 45-годишен, от Източен Лос Анджелис, за когото прокурорите казаха, че е управлявал куриери, които са взимали пари от наркотици в района на Лос Анджелис. Мартинес-Рейес си партнира с лидера на китайските перачи на пари и пътува с него до Мексико, за да договори договори с картела, казаха властите.

Адвокатът на Мартинес-Рейес не отговори веднага на имейл и обаждане за коментар.

Прокурорите казаха, че схемата разчита на огромното търсене на американска валута от страна на богати китайски граждани, които са забранени от тяхното правителство ограничения за изтичане на капитал от прехвърляне на повече от 50 000 долара годишно извън Китай.

Според властите човек в Китай би прехвърлил пари в китайската банкова сметка на продавача и би получил доларовия еквивалент в САЩ за използване при закупуване на недвижими имоти, луксозни артикули и плащане на обучение. Те казаха, че транзакциите с криптовалута също са били използвани за преместване на парите от наркотици, като добавиха, че средствата в Китай се използват за закупуване на такива стоки като химикали за производство на фентанил и метамфетамин, които след това се изпращат на наркокартелите в Мексико.

Китайските парични брокери начисляват много по-малък процент комисионна от традиционните перачи на пари и предоставят като цяло по-евтини методи от предишните начини за преместване на пари, като контрабанда на камиони с пари през границата между САЩ и Мексико или преминаване през банки и фирми, според към длъжностните лица.

„Когато говоря за цикъл на унищожаване, лекарствата, които се продават тук в Съединените щати, след това се използват за финансиране на прекурсорни химикали, които ще бъдат използвани за производството на още повече лекарства, които се изпращат в нашата страна“, каза Естрада.

Федералните правоприлагащи органи работят в тясно сътрудничество с Министерството на обществената сигурност в Китай след срещата миналия ноември между президента Джо Байдън и китайския лидер Си Дзинпин в Уудсайд, Калифорния, според Естрада.

Най-малко 22 от 24-ма обвиняеми са арестувани, каза Естрада. Обвиненията им включват едно обвинение за заговор за подпомагане и подстрекаване на разпространението на кокаин и метамфетамин, едно обвинение за заговор за пране на парични инструменти и едно обвинение за заговор за управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари.

Повечето от задържаните ще бъдат изправени пред Окръжния съд на САЩ в Лос Анджелис през следващите седмици, се казва в съобщението за новините.

Властите казаха, че органите на реда също са конфискували около 5 милиона долара наркотици, включително само над 300 паунда (135 килограма) кокаин и 92 паунда (41 килограма) метамфетамин, както и други наркотици и няколко огнестрелни оръжия.