Банковите сметки на Тръмп бяха затворени поради опасения за възможно пране на пари, казва Capital One

НЮ ЙОРК (АП) — Банкови сметки, държани от президента Доналд Тръмп, бяха затворени от Capital One през 2021 година, откакто означи финансова активност, която има характерности на пране на пари, разкри банката в правосъдна декларация през уикенда.

Съдебната декларация е обвързвана с дело, заведено против Capital One от един от финансовите холдинги на Тръмп компании малко откакто постави клетва за повторно. Тръмп твърди, че Capital One нелегално е затворил сметките му по политически аргументи след офанзивите на 6 януари против Капитолия на Съединени американски щати.

Capital One желае отменяне на делото.

„ Затварянето беше резултат от месеци на разбор и деликатен обзор от екипа на Capital One за битка с изпирането на пари в сходство с банковите политики и регулаторните насоки “, сподели банката в правосъдната документи. Терминът „ AML “ е редуциране за битка с изпирането на пари.

Тръмп съди Capital One, както и JPMorgan Chase, за хипотетично дебанкиране, откакто е напуснал поста през 2021 година Дебанкиране се случва, когато банките закриват потребителски сметки, тъй като считат, че съставляват финансов, юридически или репутационен риск за банките.

И двете банки отхвърлиха да са прекъснали връзките си с президента, синовете му и други свързани бизнеси по политически аргументи. Делото против JPMorgan Chase изисква обезщетение от 5 милиарда $. JPMorgan съобщи, че не закрива сметки по политически аргументи, само че закрива сметки „ със или без причина “, както и сметки, които основават „ юридически или регулаторен риск “.

През юли, откакто първичното дело беше бездействащо в продължение на месеци, юристите на президента подадоха изменено дело, в което се твърдеше, че банката го е дебанкирала по политически аргументи. Банката споделя, че новите обвинявания са неоснователни, заявявайки, че жалбата се основава на „ новите теории се основават на подбрани котировки “.

Юридическият екип на президента Тръмп отхвърли това изказване в понеделник, само че не се обърна към вътрешните констатации на банката.

„ Capital One, дружно с други огромни банки, дебанкира президента Тръмп, фамилията му и бизнеса му по очевидно политически аргументи “, сподели представител на правния екип на Тръмп. „ Мощният правосъден иск на президента Тръмп държи Capital One виновен за неговото позорно държание и ние чакаме с неспокойствие да доведем този въпрос до заслужено и вярно умозаключение. “

Консерваторите от дълго време настояват, че банките обезводняват тях и техните политически съдружници. Обвиненията станаха по-шумни след интервенцията Choke Point, самодейност по време на администрацията на Обама, когато регулаторите притиснаха банките да прекратят финансовите услуги за промишлеността на огнестрелните оръжия, тютюна и кредиторите до заплата, наред с други. Криптовалутната промишленост твърдеше, че също е била жертва на дебанкиране по време на администрацията на Байдън.

Тръмп подписа изпълнителна заповед през август 2025 година, озаглавена „ Гарантиране на почтено банкиране за всички американци “, нареждаща на федералните банкови регулатори да прекратят инспекциите на банките за това с кого вършат бизнес. Администрацията на Тръмп също извика записи на най-големите банки като част от следствие на хипотетично дебанкиране.

Тръмп е имал повече от 300 банкови сметки в Capital One, преди да бъдат затворени. Банковите сметки бяха за разнообразни компании с марката Тръмп, вариращи от голф игрище до винарна. Тръмп е банкирал с Capital One повече от десетилетие, преди сметките да бъдат затворени.

В правосъдната документи Capital One съобщи, че няма причина да прави политическо изказване със закриването на сметките на Тръмп през 2021 година и този ход е обвързван напълно с интензивността в сметките, маркирана от специалистите по битка с прането на пари в банката.

„ Capital One в никакъв случай не е разгласил решението за преустановяване, нито своя конфиденциален вътрешен развой, довел до закриването, и е разрешил на ищците няколко месеца (и им е дал няколко удължения), с цел да намерят нови банкови услуги, което те направиха “, споделиха от банката.