AP News | 2024-07-21 | 01:35:34

Бивш главен изпълнителен директор на бразилския гигант за търговия на дребно Americanas, арестуван на фона на обвинения в измами за милиарди

САО ПАУЛО (АП) — Бившият основен изпълнителен шеф на бразилския колос за търговия на дребно Americanas, Мигел Гутиерес, беше задържан в петък в Мадрид, упрекнат в присъединяване в 25 милиарда реала (4,5 милиарда долара) скица за измами.

Федералната полиция на Бразилия добави името му към аления лист на Интерпол, откакто откри, че компанията е фалшифицирала финансови резултати, с цел да надуе паричния поток и изкуствено да усили акциите на компанията. Бивши шефове са направили измами посредством предплатено заплащане към снабдители посредством заеми, присъединяване в манипулиране на пазара, търговия с вътрешна информация, незаконно сдружаване и пране на пари, съгласно изказване на проверяващите.

Разследването стартира през януари 2023 година, откакто наследникът на Гутиерес взе като основен изпълнителен шеф и скоро разкри дефицит на пари от 20 милиарда реала (3,6 милиарда долара).

Адвокатът на Гутиерес сподели пред локалната преса, че клиентът му е сътрудничил на управляващите и отхвърля всякакво присъединяване в схемата за машинация.

Гутиерес, който също е испански жител, се причислява към Americanas през 1993 година и заема разнообразни позиции, спечелвайки доверието на заинтригуваните страни Карлос Алберто Сикупира, Марсел Телес и Хорхе Пауло Леман – мултимилиардер и вторият най-богат човек в Бразилия.

Федералните прокурори споделиха, че бордът на компанията е сътрудничил на следствието, като е дал информация за схемата за машинация.

Федералното държавно управление на Бразилия към момента не е получило искане за екстрадиция на Гутиерес от съда. Бразилия подписа контракт за изгонване с Испания през 1988 година, който планува, че всяка страна може да откаже да екстрадира свои жители. Испанската национална полиция нито удостовери, нито отхвърли ареста.

В четвъртък бразилската федерална полиция извърши 15 заповеди за арест и заповеди за претършуване и изземване на други някогашни шефове на Americanas в Рио де Жанейро и иззе активите им. Леман, Сикупира и Телес не бяха включени в тази полицейска акция.