Fintrac отбелязва тактики, използвани за заобикаляне на руските санкции, контрол върху износа
Агенцията за финансово разузнаване на Канада и европейските съдружници акцентират опитите за експорт на сензитивна технология към Русия в нарушаване на глобите, наложени против Москва.
Предупреждението идва нов взаимен съвет от Центъра за разбор на финансови транзакции и доклади на Канада, прочут като Fintrac, и неговите сътрудници в Холандия и Германия.
Агенциите споделят, че са получили отчети „ от разнообразни източници “ за съмнения на такива противозаконни действия след пълномащабното навлизане на Русия в Украйна през 2022 година
Агенциите откриха, че лицата и организациите, които се пробват да избегнат глобите и ограниченията за надзор на износа в съответните им юрисдикции, употребяват сходни тактики.
Съветът има за цел да помогне на банки и други да разпознаят финансови транзакции и свързани действия, които биха могли да бъдат свързани с покупката на артикули за незаконен експорт, както и с изпирането на незаконни доходи от тази активност.
Конкретната цел е да се попречи на Руската федерация да получи достъп до нужните технологии и артикули за доставка и попълване на своята военна и отбранителна индустриална база.
Вземете последните национални вести. Изпраща се на вашия имейл, всеки ден.Съвместната консултация е създадена от звената за финансово разузнаване на трите страни в консултация с мрежата за битка с финансовите закононарушения към Министерството на финансите на Съединени американски щати.
Сред детайлите, които провокират безпокойствие, са микроелектрониката и продуктите, свързани с безжични и сателитна връзка.
„ Когато се пробвате да идентифицирате дали вашите клиенти вземат участие в отбягване на наказания или отбягване на контрола върху износа със артикули с двойна приложимост, може да бъде потребно да разгледате продуктите, участниците, участващи в транзакциите, и върху тяхното финансово държание “, се споделя в съвета.
Fintrac се пробва да открие пари, свързани с противозаконни действия, посредством електронно пресяване на милиони отчети за подозрителни транзакции от банки, застрахователни компании, компании за парични услуги и други. След това разкрива разследваща информация на полицията и други правоприлагащи органи за хипотетичните случаи.
Съветът дава насоки на докладващите субекти за вероятни признаци, че клиентите се пробват да заобиколят глобите или контрола. Те включват:
компания с предходни огромни размери на експорт за Русия, която не демонстрира спад в транзакционната активност след инвазията; субектите, участващи в доставката на артикули, не са същите като тези, които трансферират средства за заплащане на стоките; заплащането се обработва от трета страна, която не взе участие в комерсиалната транзакция; стоките се изпращат през Русия, като се употребява мним краен консуматор в друга държава; или стоките се изпращат до страни, граничещи с Русия, където медиаторите могат да реекспортират продуктите към глобената пълномощия.
