Информаторът спечелил милиони, работейки за DEA. Той не е плащал данъци.

МАЯМИ (AP) — Дългогодишен осведомител, който пътуваше по света, купонясвайки с сътрудници на измамниците на Администрацията за битка с опиатите на Съединени американски щати, избегна присъда тази седмица, откакто призна, че не е платил налози върху близо 4 милиона $, които е получил за години работа под прикритие.

Андрес Сапата беше наказан в сряда в Остин, Тексас, на време, откакто се съгласи да сътрудничи в траяло десетилетие следствие, което е замесило няколко сътрудници в непозволено държание, съгласно двама души, които не са били упълномощени да разискват настоящото следствие и са говорили с Асошиейтед прес при изискване за анонимност.

48-годишният Сапата беше екстрадиран в Съединени американски щати предходната година от родната си Колумбия, където е работил в тясно съдействие с Хосе Иризари, някогашен сътрудник на DEA, излежаващ 12-годишна присъда за асимилиране на милиони долари от пране на пари за финансиране на първокласни пътувания, скъпи спортни коли и празненства в жанр приятелство.

DEA е платило на Сапата, професионален перач на пари, 3,8 милиона $ от 2015-2020 година за работата му като конфиденциален осведомител, демонстрират правосъдните регистри. Миналия юли той се призна за отговорен по едно обвиняване, че не е отчел тези доходи в данъчните си заявления. DEA изисква от информаторите да рапортуват такива доходи на IRS, само че рядко биват преследвани, в случай че не го създадат.

Криминалният отдел на Министерството на правораздаването, който заведе делото, отхвърли коментар. DEA не отговори незабавно на искане за коментар.

Адвокатът на Сапата, Дон Бейли, твърди по време на чуването за присъдата, че е извънредно прокурорите да се насочват към някой, който е рискувал живота си, помагайки на правоприлагащите органи в Съединени американски щати да се борят с насилствените картели за закононарушение, което даже не е знаел, че прави.

Сапата и други информатори „ не получават 1099s или W-9s “, сподели Бейли, отнасящи се до формуляри, които нормално се подават от самостоятелни реализатори за отчитане на доходи. " Не знаете какво дължите. Подписвате лист хартия за пари. Не получавате разписки. "

По време на чуването Сапата сподели на федерален арбитър, че е подготвен да продължи напред с живота си, откакто е прекарал повече от година в недопечен затвор покрай родния си град Меделин в очакване на изгонване.

„ Научих урока си “, сподели той, съгласно стенограма от делото.

Съединени американски щати Окръжният арбитър Дейвид Езра разказа Сапата на чуването като „ доста спомагащ “ на държавното управление. Той отхвърли настояването на АП да разпечата протоколите с присъдите. При осъждането на Сапата на присъда в Колумбия, съдията също по този начин подреди на някогашния осведомител да заплати 1,2 милиона $ реставрация, сума, отразяваща данъчната загуба на държавното управление на Съединени американски щати.

Вътрешните записи на DEA, получени от AP, демонстрират, че организацията за първи път е записала Сапата като осведомител през 1998 година, като е наела някогашен продавач на вакуум, чийто шурей е арестуван за трафик на опиати.

През идващите две десетилетия той се трансформира в един от най-продуктивните информатори на организацията, организирайки секрети вземания на пари и подпомагайки следствия от Перу в Лос Анджелис, демонстрират записите, печелейки повече от 4,6 милиона $ от DEA.

Но той не е давал на сътрудниците единствено бакшиши.

Под прикритието на предопределение от DEA, колумбийско-американският двоен жител кръстосва земното кълбо с сътрудници и от време на време прокурори от Маями в това, което Иризари разказва като „ международно развратно турне “, което подценява строгите правила против угодничеството на информатори.

Таен чат сътрудници на WhatsApp, употребен, с цел да се насладят на тяхното радостно пътешестване на три континента, коментира ролята на Сапата в набирането на проститутки – и помагането на това, което Иризари измисли „ Отбор Америка “, да се измъкне от неприятности. През 2018 година Сапата беше на работа в Мадрид, пиейки с сътрудник, който беше арестуван за малко и упрекнат в полово принуждение над жена.

Иризари сподели на следователите, че Сапата е върнал част от парите, които е спечелил като осведомител. Той си спомни една нощ, когато Сапата се появи в жилището му в Колумбия с чанта, съдържаща 40 000 $ в брой - пари, които Иризари употребява, с цел да купи пръстен на Тифани за брачната половинка си.

Сапата също по този начин се твърди, че е служил като медиатор за заплащания, които Иризари призна, че е взел от колумбийския „ Цар на контрабандата “ Диего Марин – някогашен осведомител на DEA, задържан през 2024 година в Испания като част от колумбийско следствие за рушвет. Марин и Сапата се появяват във видео, получено от AP, на ваучър с сътрудници в ресторант в Мадрид.

__

Мустиан оповестява от Начиточес, Луизиана.