IRS Crime Fighting Arm Обявява програмата за модернизация, тъй като финансовите престъпления използват повече технологии

Вашингтон (AP)-Тъй като естеството на финансовите закононарушения се трансформира, като технологията и AI от ден на ден се употребяват за осъществяване на противозаконни дейности, се оповестява за битка с престъпността на IRS-или престъпно разследване-или е оповестена за нова стратегия, предопределена да усъвършенства метода, по който тя взаимодейства с финансовите институции. Програмата, разкрита в петък, има за цел да форсира поръчките за призовка, да даде на банките по -добри данни за това по какъв начин да открият незаконна активност и да се построяват следствия по -бързо и по -ефективно.

Съгласно Закона за банковата загадка, банките и финансовите институции са длъжни да изпращат разнообразни отчети за подозрителни действия до федералното държавно управление след разкриване на евентуална пране на пари или терористично финансиране.

Целта на CI-First е да се помогне на финансовите институции по-лесно да открият и регистрират финансови закононарушения, обвързани с трафик на фентанил, трафик на опиати, контрабанда на хора и други престъпления-чрез усъвършенстване на настояванията за призовка и възстановяване на шерването на данни с банките. Шефът на IRS-CI Guy Ficco сподели в изказване, че „ публично-частните партньорства процъфтяват, когато всички взаимно се възползват. “

Също в петък, престъпното следствие на IRS пусна нова статистика, наблягайки по какъв начин организацията е разследвала финансовите закононарушения, употребявайки данните за банковата загадка.

Агенцията откри 21,1 милиарда $ машинация, обвързани с данъчни и финансови закононарушения от 2022 до 2024 година, иззеха 8,2 милиарда $ активи, обвързани с незаконна активност в същия интервал и възвърнаха 1,4 милиарда $ за реставрация за жертви на закононарушения, съгласно организацията.

„ Зад всички тези индикатори са същински закононарушения с действителни жертви “, съобщи Лорън Кор, консултант по стратегическа ангажираност на IRS-CI. „ Много пъти хората гледат на данните на BSA или Законът за банковата секретност като регулаторно условие, само че това е в действителност един от най -острите принадлежности правоприлагането като цяло би трябвало да наблюдава измамите противозаконни пари и да демонтира тези незаконни мрежи. “

„ И когато противозаконните пари се движат, точно тези доклади на BSA “, сподели тя, „ които ни описват историята. “

специфичните сътрудници на IRS-CI организираха приблизително 966 900 търсения годишно по отношение на отчетите за валутни транзакции. A currency transaction report, or CTR, is a financial document that banks are required to file with Treasury for any cash transaction exceeding $10,000 in a single day.

In the past three years, roughly 67% of cases opened by IRS-CI involved one or more currency transaction reports below $40,000, with half of currency transaction reports involving amounts less than $22,230.

Despite the majority of reports coming in below 40 000 $, група републикански депутати търсят повишението на прага.

Джорджия Реп. Бари Лудермилк и девет други домашни републиканци са спонсорирали законопроект, наименуван Закон за модернизиране на финансовите доклади, който би повишил отчитането на валутните покупко-продажби и настъпването на праговете за отчитане на CTR за 30 000 $ и 10 000 $ надлежно и индиксът на CTR за инфлация на всеки пет години. Незаконните финанси и интернационалните финансови институции ще проведат чуване на 1 април и ще се появи издаването на прагове на CTR.

Миналия декември Докладът на държавната отчетност предложи съкровищницата да „ понижи броя на подадените CTR, които не се употребяват от органите на реда, като да вземем за пример посредством повишение на прага на отчитане или разширение на критериите за разширение, с цел да се даде опция за по -нататъшни освобождавания. “

В допълнение към техните финансови закононарушения.

Миналия месец министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем изпрати искане до министъра на финансите Скот Бесент да заеме служащите по наказателно следствие на IRS, с цел да оказват помощ при репресията на имиграцията, съгласно писмо, получено от Асошиейтед прес. Той цитира нарастването на IRS във финансирането, посредством инфузията на фондовете от 80 милиарда $, която Федералната организация за събиране на налози, получена според Закона за понижаване на инфлацията на демократите, към този момент е събрана обратно.