Ключови моменти от анализа на AP на делото за гражданска измама на Тръмп в Ню Йорк
НЮ ЙОРК (AP) — Доналд Тръмп потенциално може да разпореди империята си за недвижими имоти да бъде „разпусната“ за многократни неверни представяния на финансовите отчети пред кредиторите в нарушение на нюйоркските мощен закон за борба с измамите.
Но анализ на Асошиейтед прес за близо 70 години подобни случаи показа, че случаят на Тръмп стои отделно: това е единственият открит голям бизнес, който е бил заплашен от спиране без показване на очевидни жертви и големи загуби.
Някои правни експерти се притесняват, че ако съдията от Ню Йорк продължи с такова наказание в окончателно решение, което се очаква до края на този месец, това може да улесни съдилищата да заличат компании в бъдеще.
„Това създава ужасен прецедент“, каза Адам Лейтман Бейли, нюйоркски адвокат по недвижими имоти, който веднъж съди жилищна сграда на Тръмп.
Ето какво установи анализът на AP:
СЛУЧАЙЪТ НА ТРЪМП ИЗПЪЛНЯВА
Констатацията за измама съгласно устава на Ню Йорк, известен като изпълнителен закон 63(12), не изисква никакви погрешни твърдения или явни лъжи, които водят до това, че някой ще бъде измамен или загубил пари. Но прегледът на AP на близо 150 случая, докладвани в правни бази данни, установи, че в дузината случаи, призоваващи за „разпускане“, жертвите и загубите са ключови фактори.
Прегледът на AP показа организация с нестопанска цел за рак на гърдата, затворена преди десетина години, защото е използвала почти всичките си 9 милиона долара дарения за заплащане на заплати на директори, бонуси и други разходи, вместо да финансира безплатни мамографии, изследвания и помощ за оцелелите, както беше обещано.
Частна инвестиционна фирма, симулираща голям инвестиционен успех, беше закрита, след като открадна милиони долари от хиляди инвеститори.
А психиатрично заведение беше затворено за ограбване на 4 милиона долара от обществени фондове, като пренебрегваше пациентите.
Други затворени бизнеси включваха фалшив психолог, който продаваше съмнителни лечения, фалшив адвокат, който продаваше фалшиви твърдения, че може да привлече студенти в юридическия факултет, и бизнесмени, които продаваха финансови съвети, но вместо това измамиха хората от техните дела за дома.
Възможно е да има повече прекратени компании, отколкото AP установи. Правни експерти предупреждават, че около 63 (12) случая никога не се появяват в правните бази данни, защото са били уредени, прекратени или по друг начин не са докладвани.
И все пак, единственият случай, който AP откри на бизнес, прекратен съгласно закона за борба с измамите, без да се цитират действителни жертви или загуби, беше сравнително малка компания, затворена през 1972 г. за писане на курсови работи за студенти. В този случай главният прокурор каза, че жертвата е „целостта на образователния процес“.
КАКВО КАЗА СЪДИЯТА ЗА ТРЪМП
Съдията от Върховния съд на Ню Йорк Артър Енгорон постанови миналата година, че Тръмп е извършил измама, изпращайки 11 години на предполагаемо завишени оценки на нетната си стойност на Deutsche Bank и други. Генералният прокурор на Ню Йорк, който заведе делото, Летиция Джеймс, каза, че това е помогнало на бившия президент да получи по-ниски лихвени проценти.
Сред многото фалшиви твърдения на Тръмп, за които се твърди, че са ограбили банката: апартаментът му в пентхаус е обявен за три пъти по-голям от действителния си размер.
Но ако измамата е очевидна, въздействието не е.
Банките и други не са се оплакали и не е ясно колко са загубили, ако има нещо .
„Това по същество е смъртно наказание за бизнес“, каза професорът по право в Колумбийския университет Ерик Тали относно евентуалното затваряне на Тръмп. „Той получава ли само десертите си заради измамата, или защото хората не го харесват?“
Решението на съдията от миналата година, призоваващо за „разпускане“, се обжалва.
ВЕРСИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР
Джеймс призова експерт по кредитиране, който изчисли, че Deutsche Bank се е отказала от 168 милиона долара допълнителни лихви по заемите си на Тръмп, базирайки изчисленията си така, сякаш Тръмп никога не е предлагал лична гаранция.
Но Тръмп предложи гаранция, дори ако оценката му за личното му богатство беше преувеличена.
Всъщност банката направи свои собствени оценки на личното богатство на Тръмп, понякога намалявайки милиарди от цифрите на Тръмп, и въпреки това реши да му даде заем. И банкови служители, призовани да свидетелстват, не можаха да кажат със сигурност дали личното изявление на Тръмп за стойността е имало някакво влияние върху лихвените проценти.
КАК ЩЕ РАБОТИ „РАЗПРОДАВАНЕТО“
Съдията каза миналата година че държавните сертификати, необходими за управлението на много от компаниите на Тръмп в Ню Йорк, трябва да бъдат отменени и компаниите предадени на синдик, който ще управлява „разпускането“ им.
Това, което съдията остави неясно, е какво имаше предвид под „разпускане“, независимо дали това се отнася до ликвидация на компании, които контролират имоти или самите имоти.
В най-лошия случай, както се тълкува от правни експерти, Engoron може да реши, че разпускането означава лишаване на магната за недвижими имоти от само от притежанията му в Ню Йорк, като Тръмп Тауър и неговия небостъргач на Уолстрийт 40, но неговия клуб Мар-а-Лаго във Флорида, хотел в Чикаго и други имоти.
ОТЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ?
За отбелязване е, че главният прокурор Джеймс никога не е поискал разпускане и продажба.
Вместо това. тя препоръча на Тръмп да бъде забранено да прави бизнес в Ню Йорк и да плати 370 милиона долара, което според нея са спестени лихви и други „неправомерно придобити печалби“.
Едно решение: забавяне.
В бележка под линия в обобщен документ от 94 страници, подаден по-рано този месец, Джеймс предлага на съдията да назначи независим наблюдател, който да наблюдава операциите на Тръмп в продължение на пет години, след което съдът може да реши дали да отнеме бизнес сертификатите му и евентуално да го извади от бизнеса.
Професорът по право от Мичиганския университет Уилям Томас казва, че се притеснява, че заповедта може да остане в сила.
„Онези, които искат да видят как Доналд Тръмп страда по всякакъв начин“, каза той, „рискуват да пренебрегнат самия ангажимент към върховенството на закона, в което го обвиняват, че пренебрегва.“
