Ключови въпроси относно схемите за измами в Минесота и милиардите загуби

Пълният мащаб на федералните схеми за измами, ориентирани към ръководени от Минесота стратегии, остава незнаен, само че в този момент прокурорите споделят, че загубите може да доближат милиарди.

Половината или повече от почти 18 милиарда $ във федерални фондове, които са подкрепили 14 ръководени от Минесота стратегии от 2018 година насам, може да са били откраднати, първи помощник Това сподели прокурорът на Съединени американски щати Джо Томпсън пред кореспонденти в четвъртък. Измами бяха открити в стратегии за неща като детско хранене, жилищни услуги и аутизъм.

„ Сигурен съм, че всички се чудят каква част от тези 18 милиарда $ са машинация “, сподели Томпсън. „ Това е въпросът за 18 милиарда $. “

Разрастващият се случай също стана политически и културно претрупан, защото сомалийските американци съставляват 82 от 92-ма обвинени до момента, съгласно прокуратурата на Съединени американски щати за Минесота.

Президентът Доналд Тръмп се възползва от този факт, с цел да се насочи към сомалийската диаспора в Минесота, която има най-голямото сомалийско население в Минесота. Съединени американски щати, както и демократичното управление на щата. Лидерите на локалната общественост приканиха чиновниците и обществеността да не стигматизират сомалийските американци в щата, предупреждавайки да не се смесват хипотетичните закононарушения от шепа обвинени с повече от 80 000 души от сомалийски генезис в градовете близнаци.

„ Измамата е въпрос на самостоятелни нарушавания, а не на еднаквост на общността “, сподели Юсуф Абдуле, имам от Минеаполис, който управлява Ислямската асоциация на Северна Америка.

Новата оценка за машинация идва след години на следствие, почнало с измамата Feeding Our Future, оповестена за първи път през 2022 година при администрацията на Байдън, когато 47 обвинени бяха упрекнати в хипотетично заграбване на 250 милиона $ от федерални фондове, предопределени за изхранване на деца по време на пандемията.

Случаите за измами в Минесота набъбнаха снежна топка и Томпсън сподели, че се чакат още обвинявания.

Колко огромни са загубите?

Докато прокурорите по-рано упрекнаха обвинените в кражба на стотици милиони долари, а не милиардите, оповестени в четвъртък, те споделят, че откриват нови дълбочини в моделите на машинация.

Минесотският департамент за човешки услуги разпознава 14 държавни стратегии като високорискови заради уязвимости в програмата, доказателства за лъжлива активност или подозрителни модели на таксуване. Томпсън сподели, че следователите виждат повече червени флагове, в сравнение с законни искания и че доста обвинени са основали организации, които таксуват няколко стратегии едновременно.

Тъй като измамата по своята същина е „ прикрито закононарушение “, Ребека Ший от Службата за отчетност на държавното управление на Съединени американски щати сподели, че проверяващите употребяват неточни оценки. Тя сподели, че доста измами остават изцяло неоткрити.

Опитите за машинация на държавни стратегии са редки, само че евентуално стават все по-чести в цялата страна, съгласно Линда Милър, президент и съосновател на Program Integrity Alliance, организация с нестопанска цел, фокусирана върху предотвратяването на измами в обществения бранш.

Измамниците видяха какъв брой елементарно е по време на пандемията „ просто да подадат тези подправени фактури и да получавате милиони долари “, сподели Милър. „ Има доста евентуално хора, които се пробват да излъгват тези стратегии в цялата страна. “

Играта на обвинение

Рискът от машинация се усилва, когато стратегиите се уголемяват бързо без задоволително личен състав, съвременна технология или постоянни системи за инспекция на данни, сподели Милър, някогашен помощник-директор в GAO.

„ Все още имаме стратегии, които допускат доверие, и нямаме нищо сходно на инфраструктурата, с цел да се оправим с всички тези хора, които експлоатират тази най-основна накърнимост “, сподели тя. „ Това е система „ доверявай се и не проверявай “.

В отговор на следствията губернаторът на Минесота Тим Уолц през октомври подреди одит от трета страна и спря заплащанията към 14-те стратегии за 90 дни. Една стратегия от този момент е изцяло затворена.

Уолц споделя, че щатът нападателно е нараснал ресурсите за разкриване и попречване на измами и неотдавна е назначил щатски шеф по целостта на програмата, който да следи тези старания.

Все отново Тръмп и други републиканци упрекнаха администрацията на Уолц, като Тръмп назова Минесота под ръководството на губернатора демократ „ център на лъжливо пране на пари интензивност. ”

Измами оттатък Минесота

Случаите в Минесота се развиват на по-широк декор на федерална угриженост по отношение на измамите в държавните стратегии, изключително след пандемията COVID-19, когато имаше „ невиждана машинация “, сподели Ший.

Въз основа на данни от 2018 до 2022 година GAO пресметна, че държавното управление на Съединени американски щати губи сред 233 милиарда $ и 521 милиарда $ всяка година, почти 3% до 7% от федералния бюджет, за лъжливи действия. В своя отчет следователите на GAO споделиха, че „ няма надеждни оценки за загуби от измами, засягащи федералното държавно управление преди този момент “.

През март 2023 година Службата за ръководство и бюджет на Белия дом сложи под подозрение тези числа, заявявайки, че допускат „ неправдоподобно високо “ равнище на машинация. Шей сподели, че анализът на GAO съзнателно включва години с и без пандемични разноски и необятен диапазон от годишни загуби отразява тези променливи условия.

Други образци за измами от ерата на пандемията включват излъгана помощ за безработица, която съгласно GAO евентуално коства минимум 100 милиарда $. Службата на основния контрольор на Администрацията за дребен бизнес пресметна, че организацията е разпределила над 200 милиарда $ заеми за облекчение на пандемия на евентуално измамници.

По-рано тази година федералните прокурори оповестиха това, което описаха като най-големия случай на машинация в опазването на здравето в Министерството на правораздаването по мярка на загубите. Деветнадесет души бяха упрекнати за хипотетично подаване на близо 11 милиарда $ подправени искове в Medicare за уринални катетри, активност, която прокурорите приписаха на транснационална незаконна организация.

Възстановяване на откраднати средства

Дори когато управляващите разпознават машинация, възобновяване на откраднати пари на данъкоплатците може да бъде постепенно и ненапълно.

Томпсън сподели, че управляващите са иззели сред 60 милиона $ и $70 милиона, свързани със случая Feeding Our Future. Около 30 милиона $ от тази сума са ликвидни пари или средства, възобновени от банкови сметки.

Останалите активи включват недвижими парцели и транспортни средства, които би трябвало да бъдат продадени, постоянно на търг, и този развой може да отнеме месеци или години.

Съдебните записи демонстрират, че подсъдимите от Feeding Our Future са похарчили милиони за домове в региона на метрото на Минеаполис, парцели на брега на езерото другаде в Минесота и недвижими парцели в други щати, в това число Охайо и Кентъки. Прокурорите споделиха, че първокласните покупки включват повече от $88 000 за камион GMC, $93 250 за Porsche и над $100 000 за Mercedes.

Част от парите обаче са окончателно изгубени. Прокурорите споделиха, че обвинените са изразходвали средства за пътувания, развлечения и услуги, които не могат да бъдат възобновени, в това число разточително пътешестване на меден месец до частна вила на Малдивите и закупуване на апартамент по време на мач на Минесота Тимбъруулвс.

Властите също се сблъскват с спънки при извличането на пари, свързани в задгранични сметки или задгранична благосъстоятелност. В едно съглашение за признание на виновността ответник се лиши от апартамент в Найроби и курорт на брега на океана в Кения, демонстрират правосъдните регистри.

___

Репортерът на Associated Press Джована Дел’Орто способства от Минеаполис.