Кой притежава бизнес в Калифорния? Законодател иска обществеността да знае

САКРАМЕНТО, Калифорния (AP) — Законодател от Калифорния желае да изиска от притежателите на компании и наемодателите да разкриват самоличността си според законодателството, ориентирано към справяне с непрозрачните структури на благосъстоятелност, които са разрешили на някои компании да заобиколят държавните закони, без да понесат последици.

Дружествата с лимитирана отговорност и сходни корпорации в Съединените щати постоянно се основават, с цел да защитят персоналните активи на притежателя на бизнеса. В Калифорния, петата по величина стопанска система в света, такива компании към този момент са задължени да се записват при държавния секретар и да споделят информация, в това число името на компанията, нейния адрес и имената на нейните ръководители или представители.

Но сенаторът от Демократическата страна Мария Елана Дуразо сподели, че това не е задоволително. Тя също по този начин желае обществеността да знае кой в действителност е притежател на компанията. Нейният законопроект ще изисква тези компании да изброяват всеки, който има най-малко 25% от активите на компанията при регистрацията й в страната. Ще се ползва за всички LLCs и сходни корпорации, без значение от размера.

Дюразо сподели, че неналичието на тази значима информация е разрешила на хората да основат бизнес структури, където една компания е благосъстоятелност на името на друга, всичко това, с цел да защитят самоличността си от обществеността, държавните чиновници и даже правоприлагащите органи. В доста случаи локалните и държавни чиновници би трябвало да отделят доста време и запаси, с цел да проследят притежателите, преди да могат да обвинят или съдят бизнеса за нарушение на държавните закони, в случай че въобще могат да ги намерят.

„ Някои притежатели могат да злоупотребяват с LLC, с цел да защитят освен активите си, само че и самоличността си “, сподели Дуразо на чуване в сряда. „ Това е законопроект за положително ръководство. “

С поддръжката на работен, жилищни и екологични групи, нейният законопроект одобри основна законодателна комисия в сряда. Нямаше спор. Нуждае се от второ гласоподаване в комисия, преди да стигне до Сената.

Подобно предложение от предходната година не оцеля в досието на законодателния орган, тайнствен развой, при който законодателите вземат решение - без пояснение - дали законопроектите би трябвало да бъдат придвижени или не.

Законодателството среща гневна опозиция от редица бизнес групи, в това число тези, които съставляват наемодателите. Те настояват, че LLC би трябвало към този момент да споделят доста информация с държавното управление и означават, че от тях ще се изисква да разкрият собствеността на клон на Министерството на финансите на Съединени американски щати до 2025 година

Те също по този начин показват разноските. Миналата година държавният секретар пресметна, че новото условие за откриване ще коства 9 милиона $ за използване и спомагателни 3,4 милиона $ годишно през идващите години за наемане на 28 помощни служащи.

„ Наистина няма смисъл за нас. “ сподели Дебра Карлтън, изпълнителен шеф на Калифорнийската асоциация за жилища. „ Защо да прибавяме тези разноски към страната “, попита тя, „ когато към този момент имаме финансови провокации? “

Практиката за анонимно ръководство на бизнеса е необятно публикувана в доста промишлености в Калифорния, споделиха последователите на законопроекта. В Оукланд, откакто градските управляващи осъдиха порутена постройка, отдадена чартърен на фамилии на имигранти с ниски приходи, градската прокуратура прекара повече от година в следствие и претършуване на стотици записи на градския кодекс, с цел да открие притежателите на постройката, сподели Сузи Дершовиц, който е работил по случая тогава. Градът в последна сметка откри и сполучливо съди наемодателите, които притежаваха повече от 130 парцела в града посредством мрежа от LLCs и корпорации. Разследването щеше да отнеме половин ден работа, в случай че законопроектът на Дуразо беше закон по това време, добави тя.

„ Като държавна организация имах достъп до доста информация “, сподели Дершовиц, който в този момент работи за Public Advocates, група за покровителство, спонсорираща законопроекта. „ Но неналичието на бистрота в корпоративната благосъстоятелност в действителност попречва нашето следствие. “

Някои работодатели също разчитат на практиката да заобикалят трудови нарушавания и да мамят служащите от заплащането им, сподели юристът по труда Рут Силвър-Таубе. Тя уточни случай в Сан Хосе, където хотелски служащ е бил уволнен от работата си, тъй като е подал иск за кражба на заплати в страната. Държавата не можа да открие притежателите на бизнеса и трябваше да назове 14 разнообразни компании, някои от които към този момент не съществуват, в делото си, преди притежателите да се съгласят да се спогодят, сподели тя. Споразумението пристигна девет години откакто служащият подаде първичната тъжба.

„ Забавеното правораздаване е отказано правораздаване “, сподели Силвър-Таубе.

Като се криеха зад анонимно LLC, милиардерите от Силициевата котловина съумяха да закрият самоличността си в скрито пазаруване на земя за 800 милиона $ в селските региони на Северна Калифорния, макар годините на локално наблюдаване.

Други съумяха напълно да избегнат правните разклонения и отговорности посредством практиката, сподели Хейли Елерс от организацията за наблюдаване на климата Climate First: Replaceing Oil & Gas. Групата е прекарала години в покровителство за премахването на безстопанствени и неработещи кладенци, оставени от несъществуващи петролни интервенции. Безстопанствените кладенци постоянно се продават на частни, анонимни фиктивни компании, предопределени да банкрутират, с цел да оказват помощ на притежателите на петролни предприятия да избегнат правната отговорност за разчистване на мястото, оставяйки данъкоплатците да поемат разноските, сподели тя.

„ Ако имахме повече бистрота на притежателите, неприятните артисти нямаше да могат да се скрият зад ново име на фиктивна компания “, сподели Елерс.

Федералното условие за докладване беше признато от Конгреса през 2021 година законодателството изисква от компаниите да рапортуват притежателите на организация, наречена Мрежа за битка с финансовите закононарушения, която има за цел да понижи фиктивните корпорации и прането на пари. Но понастоящем единствено правоприлагащите органи и държавните чиновници - не обществеността - имат достъп до информацията.

Федерален съд постанови, че законът е противоконституционен и освободи повече от 65 000 членове на асоциация на дребен бизнес в Алабама. Министерството на правораздаването в този момент апелира решението.

Ню Йорк предишния декември също одобри предложение, отразяващо федералното законодателство за условие за откриване на притежателите, само че информацията е налична единствено за някои държавни и правоприлагащи организации.