Купонът приключи за крипто измамниците, които започнаха да харчат пари след кражба на биткойн за 240 милиона долара

ВАШИНГТОН (AP) — Те направиха една от най-големите обири на криптовалута в историята на Съединени американски щати, като излъгаха чужд за биткойн на стойност над 240 милиона $. Те се пробваха да скрият цифровите си отпечатъци, изпълнявайки комплицирана скица за изпиране на приходите.

И тогава стартира празненството.

Измамниците — мрежа от млади мъже в края на тийнейджърските си години или началото на 20-те — отпразнуваха кражбата от август 2024 година, като се впуснаха в извънредно харчене. They purchased fleets of sports cars, flew on private jets, hired security guards and rented mansions in Miami and the Hamptons. Предполагаемият лидер на бандата, 22-годишният Малоун Лам, похарчи над $569 000 за една вечер в нощен клуб в Лос Анджелис.

Тяхното закононарушение продължи месец, преди сътрудниците на ФБР да арестуват Лам по обвинявания, че е провел офанзива със „ обществено инженерство “ против жителя на Вашингтон, окръг Колумбия. Lam, an eighth-grade dropout from Singapore, has a plea agreement hearing set for Tuesday. Неговата присъда ще бъде крайният камък за следствието на държавното управление.

Обвиненията против Лам и още 17 души са краен образец за все по-често срещана форма на киберпрестъпност. Жалбите за измами с вложения в криптовалута до ФБР набъбнаха с близо 50% през 2025 година, до момента в който администрацията на президента републиканец Доналд Тръмп значително изостави регулаторните репресии против нестабилната промишленост.

Миналата година Министерството на правораздаването разпусна отдел, отдаден на преследването на закононарушения, свързани с крипто. Междувременно крипто фирмите, които се оплакаха от незаслужено отнасяне по време на президентството на президента Демократ Джо Байдън, се радват на безпристрастния метод на държавното управление при Тръмп, който прибра почти 1,2 милиарда $ от своя крипто бизнес през 2025 година

Изследователката по киберсигурност Алисън Никсън, която е прекарала години в следене на The Com, подземна субкултура от млади хакери, обединени от „ безумната сума пари “, която крипто измамите могат да генерират, се застъпва за повече запаси на правоприлагащите органи, които да ги преследват.

„ Ако не увеличим съществено ресурсите, с цел да свалим тези хора и да го създадем по-бързо, тогава това ще се популяризира от ден на ден и повече, “ сподели тя.

Измамници откраднаха милиони посредством грабеж посредством „ обществено инженерство “

Мъж, разпознат като „ Жертва 7 “ в правосъдни документи, беше вкъщи си във Вашингтон на 18 август 2024 година, когато телефонът му иззвъня. The first caller identified himself as a Гугъл representative inquiring about attempts to breach his account. Вторият, който твърди, че е от крипто борсата Gemini, предизвести мъжа за офанзива на злоумишлен програмен продукт, засягаща неговия крипто портфейл.

Обаждащите се са манипулирали мъжа да им даде достъп до неговия Гугъл Диск и да разкрият кодове за сигурност, които са разрешили на Лам да източи над 4100 биткойни, съгласно прокурорите. Те споделиха, че Лам и приятелите му по време на позвъняванията - Veer Chetal и Jeandiel Serrano - са се насочили към мъжа, тъй като той е бил богат, дълготраен крипто вложител.

Частен запис е уловил момента, в който приятелите осъзнават какъв брой пари преди малко са откраднали, съгласно видео, оповестено от прочут частен следовател на закононарушения с криптовалута, който употребява ZachXBT.

“Oh, my God! Bro, bro, I’m going to spaz out! ” глас във видеото сподели.

След като заграбиха спестяванията на мъжа, те използваха експерти по пране на пари, с цел да ги измият посредством голям брой платформи за продан и да обръщат виртуална валута в издадени от държавното управление пари.

Това не беше първата машинация със обществено инженерство за приятелите, които се срещнаха във конгреси за онлайн игри. Те са се обединили в други многомилионни обири от края на 2023 година, употребявайки сходна игра, съгласно прокурорите.

Този път обаче един от тях е позволил скъпа неточност: Серано не е съумял да скрие IP адреса си, когато е основал акаунт в борса за криптовалута, с цел да държи близо 30 милиона $ в откраднати криптовалути, съгласно прокурорите. Investigators linked the IP address to a home in Encino, California, that Serrano was renting for $47,500 a month.

Lavish spending quickly drew attention

Serrano was vacationing in the Maldives when investigators identified him as a suspect. Лам е бил в Лос Анджелис, където той и другари са похарчили 4 милиона $ в нощни клубове за един месец, настояват управляващите. Chetal gifted a Lamborghini to his parents and hid a duffel bag filled with $500,000 in cash in their laundry machine.

Word of their windfall quickly spread in crypto scammers’ circles. Седмица след огромния резултат родителите на Четал караха в Данбъри, Кънектикът, когато няколко маскирани мъже ги отрязаха, изкараха ги от новата им кола, набиха бащата на Четал с бейзболна бухалка, натикаха двойката в микробус и вързаха ръцете им.

Похитителите от Маями имаха намерение да употребяват родителите на Четал като лост, с цел да го изнудят да се откаже от своя дял от откраднатата крипто. Но заговорът за откуп се разпадна, когато очевидци уведомиха полицията, която залови крадците.

ФБР се появи, с цел да претърси жилището на Четал в Брънзуик, Ню Джърси, на 9 септември 2024 година и откри 37 милиона $ в откраднати крипто у него. Той се съгласи да сътрудничи на тяхното следствие.

Лам привличаше вниманието и с това, че харчеше стотици хиляди долари на вечер в клубове и хвърляше чанти на стойност десетки хиляди долари на дами в тълпите. Той също по този начин е употребявал открадната криптовалута, с цел да си купи часовник за 2 милиона $ и над 30 автомобила, в това число поръчкови Porsche, Lamborghini и Ferrari, съгласно ФБР.

„ Този първокласен метод на живот, за който толкоз доста млади мъже и дами могат единствено да мечтаят, е построен единствено върху основата на машинация “, сподели прокурор Уилям Харт по време на скорошно чуване за присъда за пране на пари съобвиняем.

„ Ferris Bueller се скапе “

Серано носеше часовник на стойност 500 000 $, когато сътрудници на ФБР го арестуваха на интернационалното летище в Лос Анджелис на 18 септември 2024 година Първоначално той съобщи, че е почтен, само че скоро призна, че има почти 20 милиона $ от откраднатата криптовалута на мъжа от окръг Колумбия, прокурори said.

Lam was arrested at one of his Miami mansions on the same day as Serrano. An off-duty law enforcement officer had tipped off Lam that authorities were on their way to arrest him, the indictment says.

„ Винаги сме говорили за това какво би било, в случай че падна, само че в никакъв случай не сме мислили, че ще е толкоз полуда “, сподели Лам на сътрудници от пандиза при записано позвъняване, съгласно обвиняването му.

Съдията за първичното явяване на Лам в съда в Маями звучеше учудено от резюмето на прокурора за неговите великодушни разноски.

„ Могах да мисля единствено за Ферис Бюлер се скапе “, сподели американският магистрат Алиша Вале, имайки поради пропусналия учебно заведение основен воин от кино лентата от 1986 година „ Почивният ден на Ферис Бюлер “.

Залавянето на Лам не спря прахосването. Феро, който се призна за отговорен по обвиняване в скрит план за рекет предходната година, употребява откраднати средства, с цел да покрие правосъдните разходи на Лам.

Съдни дни

Осемнадесет обвинени са упрекнати. Лам ще бъде 11-ият, който ще се признае за отговорен. При първото явяване на Лам в съда, прокурор реши, че неговите насоки за присъди биха предложили отнемане от независимост от минимум 14 години след наказание.

Съединени американски щати. District Judge Colleen Kollar-Kotelly, who presides over Lam’s case, already has sentenced three of his co-conspirators. Тя осъди двама перачи на пари на затвор от почти шест години.

Четал се призна за отговорен по обвинявания в скрит план през ноември 2024 година и чака присъдата. Обвиненията на Серано остават висящи.

Тъкър Дезмънд, който се призна за отговорен в унищожаването на доказателства за закононарушенията на други заговорници, беше наказан на пробация. Дезмънд се извини на чуването за присъдата си през март, като сподели, че „ е бил захласнат от имиджа на триумфа, вместо самият аз да се трансформира в работлив субект. “

Феро отхвърли да приказва пред съда по време на чуването си за присъдата през май. Неговият юрист, Кевин Уилсън, разказа съобвиняемите като палави „ млади деца “, само че съдията не одобри това като опрощение.

„ Да бъдеш млад е единствено толкоз надалеч “, сподели Колар-Котели.