Липсващите милиони на Марсалек: разкриването на тайна либийска империя

Миналата година от градска къща в лондонския квартал Мейфеър беше подписана загадка договорка за продажбата на три либийски циментови заводи.

Скрити зад пластове офшорни фиктивни компании и съглашения за неразкриване, стратегическите активи минаха в ръцете на предприемач с връзки с военачалник Халифа Хафтар, Подкрепян от Русия пълководец, който ръководи източната част на северноафриканската страна.

Но най-голямата сензитивност за доста от забърканите не беше самоличността на купувача, а тази на завещан вложител в заводите: Ян Марсалек, най-търсеният финансов нарушител в Европа – и най-преследваният съветски разузнавач.

Години наред Марсалек беше тостът на европейския бизнес свят, динамичен млад изпълнителен шеф, който помагаше да издигне немската финтех Wirecard до все по-големи висоти, до момента в който компанията не беше разкрита като машинация. Но той също беше забъркан в света на съветския шпионаж, воден от обаяние от риска и властта, както и от мироглед за живота, в който се отнасяше към съвсем всичко като към игра.

През петте години след колапса на Wirecard два съществени въпроса за ролята на австриеца остават мистерия: къде са се озовали парите, които е откраднал, и по какъв начин биха могли да бъдат употребявани за подкрепяне на Русия ползи?

Разследване на Financial Times и немския ефирен оператор Bayerischer Rundfunk в този момент хвърля светлина върху един дребен, само че геополитически значим транш от изчезналите милиони на Марсалек.

Това също е история за сенчестата борба за надзор върху активи от някогашните му бизнес сътрудници, която до момента беше овладяна от желанието им да запазят връзките си с Марсалек допустимо най-тихи.

В публикацията от 2020 година, която за първи път разобличи Марсалек като евентуален съветски разузнавач, FT заяви за ползите му в Либия.

Марсалек се хвалеше с „ своя “ бизнес там, в това число Либийска циментова компания. Собствениците на LCC обаче – основаната в Лондон Libya Holdings Group – отхвърлиха да са имали нещо общо с него.

Сега, въз основа на стотици страници изтекла документи, правосъдни документи, изявленията с сегашни и някогашни чиновници, вложители и консултанти и личните имейли на Марсалек, получени след колапса на Wirecard, подробна картина на дългогодишното му присъединяване в LHG, в този момент известна като LH Severus, могат да бъдат разкрити.

Инвестициите на Марсалек в страната, в случай че към момента можеше да има достъп до тях, в този момент костват десетки милиони долари. LCC беше единствено един от тях.

Въпреки че сумите са дребни спрямо измамите от €2 милиарда, които Марсалек оказа помощ да провежда във Wirecard, плановете за Либия хвърлят светлина върху това по какъв начин той е работил като сътрудник на въздействие, употребявайки достъпа до противозаконни средства и връзките си с жадни за риск предприемачи, с цел да смеси личните си финансови ползи с тези на съветските си господари.

Документалната диря също загатва за Политическите ползи на Марсалек в Либия – по какъв начин той се пробва да построи връзки с могъщи фракции и военачалници, демонстрирайки своята полза за своите ръководители в съветското разузнаване и впрягайки алчността на хората за по-нататъшна прикрита геополитическа стратегия.

Адвокатът на Марсалек, основан в Мюнхен, който го е представлявал в процеса за машинация с Wirecard, не отговори на настояванията за коментар.

Остават въпроси за това дали Марсалек, в този момент в Москва под закрилата на съветската страна, продължава да упражнява някакво въздействие върху своите притежания и до каква степен английските управляващи са наясно с неговата финансова мрежа в Лондон.

Едва шест месеца, откогато шестима британско-български жители бяха наказани за шпионаж за Марсалек в ефектен развой в лондонския Олд Бейли, някогашните му финансови сътрудници - които към момента ръководят бизнес за милиони лири и пътуват из Европа с частни самолети - споделят, че не са се свързали със службите за сигурност.

Настоящите участия на Марсалек в Либия са неразбираеми. Но смисъла на страната за Русия - врата към Африка, лост за въздействие върху Европа, оръжеен базар и геополитическа разменна монета - прави вложенията и дейностите на лондонската мрежа по-подходящи от всеки път за дневния ред на Москва.

Финансовите ползи на Марсалек в Либия започнаха преди десетилетие посредством човек, който ще стане един от най-близките му другари.

Джо Бауман, роден в Съединени американски щати бизнесмен, който е основан в Лондон, само че е прекарал години в Москва, изследва благоприятни условия в северноафриканската страна, в това число начинание за заплащания. Общ прочут предложи Марсалек да помогне.

Но австриецът скоро стартира да се интересува от освен това от бизнес, съгласуван с ежедневната му работа.

Финансистът от Мейфеър Ахмед Бен Халим се свърза с Боуман през 2015 година с предложение за инвестиция. Три либийски циментови заводи бяха на пазара на ниски цени след банкрута на техния някогашен австрийски притежател.

Бен Халим, наследник на либийски министър-председател от 1950 година при крал Идрис, беше заставен да отиде в заточение дружно със фамилията си след революцията на Муамер Кадафи от 1969 година Той е израснал в Лондон, където преследва кариера във финансите и основава частния управител на капитала The Capital Partnership. След рухването на Кадафи през 2011 година той сътвори Libya Holdings Group, с цел да прави вложения в родната си страна.

Боуман, който към този момент работеше в Либия, изглеждаше подобаващ за циментовите фабрики. Бизнес въпросът беше явен: реконструкцията на страната щеше да изисква големи количества цимент и фабриките можеха да блокират ресурсите в източната част на страната.

Други вложители бяха проучени и Марсалек се включи — макар че името му в никакъв случай нямаше да се появи в формалната корпоративна документи.

Вместо това инвестицията му в LCC е пристигнала посредством кипърско сдружение, EuroAtlantic, съгласно четирима души, участващи в договорката. Официално крайният бенефициент на акциите на LCC е създателят на EuroAtlantic, основан в Дубай предприемач. Марсалек беше негов безмълвен сътрудник.

Бен Халим и LHG упорстват, че в никакъв случай не са имали визия, че австриецът е забъркан. Въпреки това тясната връзка сред Марсалек и управлението на LCC – дребна група лица, които са докладвали на Бен Халим и LHG – става ясна от имейл кореспонденцията, прегледана от FT.

Обсъжданите тематики включват опит на LCC да сътвори акаунт в Wirecard Bank и наемането на съветската наемническа група RSB за пречистване на циментовите фабрики от невзривени муниции. Марсалек беше неразделна част от двата плана – най-малкото като приближен консултант на LCC.

Нещо повече, той скоро се включи в още по-голям план, подсилен от LHG: поддръжка през 2016 година на опция за придобиване на доходоносни активи в Либия посредством компания, наречена Lorasco, която ръководи сондажни платформи, които се отдават чартърен на петролни компании и в този момент коства повече от $80 милиона.

Марсалек беше главен вложител на Lorasco и вложи милиони в бизнеса с пари, източени от Wirecard.

През ноември 2016 година той показа „ Проект Феникс “ пред борда на немската компания. Беше направено утвърждение за 10 милиона $ финансиране — което беше отпуснато посредством юридическо лице в Сингапур, Senjo, и по-късно в сметката в Дубай на швейцарски юрист, който на собствен ред вложи средствата в записаната на остров Ман Emerging Africa Energy Limited.

EAEL ще влага своите 10 милиона $ в Lorasco, до момента в който LHG ще влага 4 милиона $ и ще ръководи компанията.

Първоначално EAEL краен автентичен притежател е разгласен от назначеното от LHG управление на Lorasco за швейцарския юрист. В обзор на надлежната инспекция от 2020 година обаче Lorasco актуализира своето досие „ знай своя клиент “, с цел да уточни, че EAEL в действителност е бил следен от офшорен концерн – Labels Foundation. UBO на тръста беше посочен като Джеймс Хенри О’Съливан, който по това време беше обществено разпознат като основан в Сингапур предприемач със мощни връзки с Wirecard.

О’Съливан, съзаговорник на Марсалек в измамата с Wirecard, беше наказан в Сингапур тази година и ще бъде наказан през януари.

Но същинският UBO на EAEL беше и постоянно е бил Марсалек, съгласно двама души, които са построили структурата. Трета страна заявява, че е „ 100 % сигурен “, че Марсалек е бенефициентът въз основа на това, което той самият им е споделил.

LHG и Бен Халим обявиха, че, както и при LCC, не са знаели за финансовото присъединяване на Марсалек, до момента в който Bowman не ги осведоми за това през 2022 година В този миг, споделиха те, те са работили бързо, с цел да замразят акциите на EAEL в сходство с закон.

„ В нито един миг по време на процесите на надлежна инспекция, осъществени от LHG компании, не беше намерено или подозирано, че Марсалек е UBO на която и да е инвеститорска страна “, споделиха те.

Въпреки това изказване, документите разкриват тясна финансова връзка сред Бен Халим и Марсалек по това време.

През декември 2016 година Марсалек подписа заем за мостово финансиране на стойност 4 милиона $ от британците на Бен Халим Базиран на Вирджинските острови фамилен капиталов инструмент за финансиране на придобиването от EAEL на акциите на Lorasco, защото обещаните 10 милиона $ финансиране от швейцарския юрист – и в последна сметка Wirecard – закъсняха да дойдат.

Според Бен Халим и LHG Марсалек се е съгласил да поеме това обвързване от $4 милиона като „ услуга “. Това не ги накара да мислят, че може да е притежател и на EAEL, споделиха те.

Гаранцията за мостов заем не беше единствената директна финансова връзка на Бен Халим с Марсалек.

През 2018 година Марсалек предложения Бен Халим и други поддръжници на плановете в Либия да влагат в нов крипто токен — Toncoin — стартиран от притежаваната от Русия платформа за известия Telegram, чийто създател Павел Дуров се срещна с Марсалек и го предложения да взе участие.

За тях беше основано сдружение със специфична цел, с цел да обединят парите си и да влагат, само че Credit Suisse, която провежда продажбата на токена, блокира транзакцията. Оказа се, че банката е щастлива да вземе пари от Марсалек, чиято роля в най-голямата корпоративна машинация в новата европейска история към момента не е разкрита, само че е деликатна към либийските му другари.

Като заобиколно решение Бен Халим и други вземат решение да разрешат на Марсалек да влага парите си на негово име, заобикаляйки инспекциите за пране на пари на Credit Suisse. Комисията по скъпи бумаги и тържища на Съединени американски щати обаче блокира издаването на жетоните от Telegram и Марсалек възвърне средствата на либийските си сътрудници.

В отговор на въпроси от FT и Bayerischer Rundfunk Бен Халим и LHG неведнъж подчертаха, че всички връзки с Марсалек са били уредени посредством Боуман, който съгласно тях е скрил същинското естество на присъединяване и ползите на Марсалек в Либия.

Боуман призна, че е бил главният контакт сред LHG и Марсалек, само че настоя, че Бен Халим и други в компанията са били изцяло осведомени с вложенията на австриеца.

" Никога не съм имал причина да не съм откровен по отношение на предишното присъединяване на Марсалек. Той беше приказен вложител и добър другар. Това, което правехме по това време, беше изцяло законно и макар че можеше Погледнато обратно, нямахме визия за неговия различен живот .  За всички нас той беше извънредно надарен, доста сполучлив европейски предприемач са основани без него. Това в действителност беше една от аргументите, заради които се разделих с LHG. Те се опитваха да погребат истината ", сподели Боуман.

Други хора, които са били част от мрежата LHG-Marsalek, също оспорват концепцията, че Бен Халим не е бил въодушевен от присъединяване на австриеца.

Кореспонденцията, прегледана от FT, демонстрира, че Бен Халим е взел участие в обширни и чести полемики по отношение на планове, включващи Marsalek за интервал от няколко години.

Една тематика, която постоянно се появяваше, беше либийската политика.

Снимка от 2018 година, получена от FT, демонстрира Марсалек в Бенгази, пиейки чай с Бен Халим, Боуман и Уанис Бухамада, починалият шеф на специфичните сили на Източна Либия под командването на военачалник Хафтар, който беше необятно уважаван в Либия като „ черната пантера “ поради триумфа си в борбите Изида.

Хората, присъстващи на пътуването, даже си спомнят по какъв начин Марсалек е попитал Бен Халим дали би се заинтересувал да се кандидатира за политическа служба, с оглед в последна сметка да стане министър-председател на страната.

Бен Халим удостовери детайлности от срещата, само че сподели, че е отхвърлил неотложно предлагането на Марсалек, което го накара да повярва, че Марсалек е рисков мечтател.

Други оспорват това и споделят Бен Халим знаеше за връзките на Марсалек в Русия и се ангажира с него, въпреки и нередовно и непряко, като събеседник за съветските ползи.

Докато Бен Халим не желаеше да влезе в политиката, се организираха други полемики по отношение на други евентуални претенденти, които може да симпатизират на LHG и ползите на Марсалек.

Когато Марсалек избяга през 2020 година, всичко се промени — не на последно място за него.

Той се сблъска с една особена подигравка: откакто е натрупал милиони долари отзад