Мъж, обвинен в САЩ в кражба на 450 милиона долара от мексикански милиардер в схема за заеми

Мъж с голям брой псевдоними е употребявал името на известното семейство Астор, с цел да измами мексикански милиардер от към 450 милиона $ във подправена скица за заем, обезпечена с акции, съгласно неотдавна разпечатан обвинителен акт в Съединени американски щати и други правосъдни записи.

Владимир Скларов, 63, прочут също като Грегъри Мичъл и Марк Саймън Бентли сътвориха фиктивна компания, Astor Asset Group, която се представяше за законен и умел снабдител на заеми, обвързван с Astors, споделиха федералните прокурори. Легендарното семейство от Ню Йорк включваше Джон Джейкъб Астор, един от най-богатите хора в Америка в средата на 19-ти век.

Въпреки че обвинителният акт, разпечатан в понеделник, не показва името на жертвата, правосъдните протоколи в правосъдни разногласия в Англия демонстрират, че това е бил Рикардо Салинас Плиего, мексиканският ефирен, търговски и банков магнат. Салинас също удостовери, че е бил излъган от Astor Asset Group в изявление за The Wall Street Journal предходната година.

" Чувствам се като безспорен глупак. Как бих могъл да се хвана на това? " Салинас Плиего сподели пред вестника.

Скларов е бил задържан в Чикаго в събота по обвинителен акт от огромно федерално жури в Ню Йорк, споделиха прокурорите. Изслушване за задържане е планувано за петък във федералния съд в Чикаго, съгласно правосъдните протоколи.

Обществен бранител, представляващ Скларов в Чикаго, не върна неотложно телефонни и имейл известия във вторник.

„ Както се твърди, Владимир Скларов е представлявал компанията си, с цел да бъде обвързвана с нея, и да има финансовата поддръжка на фамозната фамилия Астор от Ню Йорк, с цел да усъвършенства своята марка “, сподели в изказване Джей Клейтън, американски прокурор за Южния окръг на Ню Йорк. " Това беше цялостна неистина. Скларов употребява подправен авторитет, с цел да получи надзор над стотици милиони долари в акции и по-късно ликвидира тези акции за своя лична полза. "

През 2021 година Салинас търсеше заем от 100 милиона $, който възнамеряваше да обезпечи с акции на притежавана от него компания, съгласно обвинителния акт. Скларов – употребяващ името Грегъри Мичъл и потвърждавайки, че е „ ръководещ шеф “ на Astor – и други, неназовани съзаговорници са убедили Салинас, че Astor е подготвен и кадърен да даде заема, споделиха прокурорите. Другите заговорници включваха човек, който също използваше псевдоним, Томас Мелън, чието фамилно име също е на известно и богато американско семейство.

Скларов и други заговорници споделиха на Салинас, че Astor в началото е основана от благосъстоянието на Джон Джейкъб Астор и че компанията има високопоставени клиенти, в това число университети и капиталови фондове, споделиха прокурорите.

Съгласно договорка, подписана към юли 2021 година, Скларов се съгласи да заеме на Салинас минимум 115 милиона $, потвърждавайки, че парите ще дойдат от семейство Астор, се споделя в обвинителния акт. Салинас обезпечи заема с акции на компанията на стойност минимум 450 милиона $, които трябваше да бъдат държани, само че не и продадени.

След това Скларов продаде акциите на компанията, употребява част от приходите, с цел да финансира заема на Салинас и резервира останалите стотици милиони долари за себе си и други заговорници, споделиха федералните прокурори.

Едва през юли 2024 година Салинас научи за акциите на компанията е бил премахнат, написа в обвиняването. Ден по-късно Салинас получава писмо от Астор, в което се твърди, че Салинас е просрочил заема, съгласно документа. Месец по-рано Astor неправилно осведоми Salinas, че има право да продаде акциите, споделиха прокурорите.

Властите показаха родния град на Sklarov като Атина, Гърция. The Wall Street Journal заяви, че Скларов е роден в Украйна американец, който е бил осъждан за машинация в предишното.