Министерството на финансите казва на американските банки да маркират предполагаеми ирански мрежи за пране на пари

ВАШИНГТОН (АП) — Министерството на финансите на Съединени американски щати желае банките и другите финансови институции на Съединени американски щати да следят за хипотетични ирански мрежи за пране на пари, които употребяват средствата си за контрабанда на глобен нефт посредством фиктивни компании и крипто мрежи.

Ходът, който на процедура замества световната финансова система, с цел да помогне за разрушаването на инфраструктурата на Иран за отбягване на наказания, идва в миг, когато Съединени американски щати и Иран стигнаха до още една задънена улица по отношение на това по какъв начин да прекратят войната си, до момента в който тяхното помирение става все по-нестабилно.

Президентът Доналд Тръмп в понеделник сподели, че прекратяването на огъня в Иран е на „ живоподдържане “, откакто той отхвърли последното предложение на Техеран за преустановяване на войната.

Администрацията на Тръмп приканва банките да маркират избрани клиенти, които може да перат средства за Иранската революционна армия – в това число новосформирани компании, преместващи извънредно огромни суми пари, компании, които насочват заплащания през голям брой медиатори или транзакции, свързани с ирански крипто компании, наред с други знаци.

Като част от самодейността на Съединени американски щати за наблюдаване на продажбите на ирански нефт, банките са помолени да внимават за нефт, етикетиран като „ малайзийска примес “, с цел да се прикрие неговият ирански генезис, изчезнали или фалшифицирани транспортни документи или прехвърляния на нефт от транспортен съд на транспортен съд, които не разкриват от кое място идва товарът.

Доклад на Мрежата за битка с финансовите закононарушения на Министерството на финансите, оповестен в понеделник, споделя, че петролните компании, свързани с Иран, са направили транзакции за почти 4 милиарда $ през 2024 година

И десетки спедиторски компании, основани в Ирак, Обединените арабски емирства и Хонконг — всички свързани с превозването на глобен ирански нефт — обработиха към 707 милиона $ през сметки в Съединени американски щати през 2024 година

Наред с акцията за бомбардировки в Иран, администрацията на Тръмп се насочи към стопански фокусирани старания, ориентирани към задушаване на Техеран в послушание посредством наказания и опасност от второстепенен наказания против съдружниците на Иран.

През април Министерството на финансите изпрати писмо до финансовите институции в Китай, Хонконг, ОАЕ и Оман, заплашвайки да наложи вторични наказания за правене на бизнес с Иран и обвинявайки тези страни, че разрешават на ирански противозаконни действия да протичат през техните финансови институции.