Министерството на финансите предупреждава банките за „червени знамена“, свързани с клиенти в САЩ незаконно

ВАШИНГТОН (АП) — Отделът за финансови закононарушения на Министерството на финансите желае банките да оказват помощ за идентифицирането на схеми за заплати, свързани с хора, живеещи нелегално в страната, като част от най-новата мярка на администрацията на Тръмп за ограничение на имиграцията.

Мрежата за битка с финансовите закононарушения — известна още като FinCEN — издаде съвет в петък до банки, които им споделят да внимават за кражба на идентичност, измами с налози върху заплатите и схеми за пране на пари, свързани с наемането на неоторизирани служащи.

Това идва, откакто президентът Доналд Тръмп през май подписа изпълнителна заповед, която изисква от банките да прегледат по-внимателно поданството на своите клиенти.

Заповедта подрежда на банковите регулатори и държавните служби да търсят признаци, че хора без юридически статут отварят сметки или получават заеми или кредитни карти. Заповедта обаче е по-малко нападателна, в сравнение с банките чакаха преди, защото по-ранни отчети допускаха, че Белият дом изготвя заповед, която ще направи наложително събирането на информация за поданството на клиентите.

Все отново, без да се предизвиква изцяло дебанкиране на необятни пластове от популацията, заповедта и последните съветни актове за обезкуражаване на хората в Съединени американски щати от нелегално взаимоотношение с по-голямата финансова система на Съединени американски щати.

Министърът на финансите Скот Бесент сподели в изказване, че администрацията на Тръмп „ няма да разреши на противозаконни чужденци да злоупотребяват с финансови институции, с цел да откраднат милиарди долари от старателно работещите американски данъкоплатци. “

„ Схемите за възнаграждение на противозаконни служащи постоянно разчитат на достъп до финансовата система на Съединени американски щати, в това число американските банки “, сподели той.

Тъй като банките в никакъв случай не са събирали никаква информация за поданството или имиграционния статут на клиентите си, няма надеждни обществени данни за това какъв риск съставляват тези клиенти за финансовата система.

Банковата промишленост нападателно лобира от месеци, с цел да попречи на Белия дом да издаде изпълнителна заповед, която би направила събирането на гражданския статут на клиентите наложително, с аргумента, че би било скъпо и изисква голямо количество документи. Тъй като заповедта предлага единствено насоки на банките вместо мандат, наподобява, че банките са съумели да завоюват Белия дом.

Съветът приканва финансовите институции да бъдат нащрек за повече от дузина по този начин наречените „ червени флагове “, които демонстрират, че обещано лице е в Съединени американски щати нелегално.

——-

Сладък отчет от Ню Йорк.