Министерството на правосъдието засилва натиска върху финансовите мрежи на картелите, тъй като перачите се обръщат към крипто
ВАШИНГТОН (AP) — Министерството на правораздаването се прицелва непосредствено във финансовите избавителни линии на най-жестоките наркокартели в Мексико, насочвайки се към парични брокери, които съгласно прокурорите са се приспособили към засилено правоприлагане, като от ден на ден насочват облагите от опиати посредством криптовалута от американските градове към водачите на картели в Мексико.
Случаите на четирима обвинени, неотдавна изпратени от Мексико в Съединени американски щати за правосъдно гонене, дават взор върху сенчести мрежи за пране на пари, които разрешават на Картела от новото потомство на Халиско и други насилствени групи да продължат да изпомпват рискови опиати в американските общности. Прокуратурата акцентира напъните на Министерството на правораздаването да ускори натиска върху картелите и да изпревари техните комплицирани и непрестанно разрастващи се тактики за пране на пари през границата без откриване.
Като се насочват към хипотетични брокери на пари — вместо към улични трафиканти — прокурорите споделят, че се целят в задушаваща точка, която считат, че е от значително значение за поддържането на интервенциите на картелите, до момента в който натискът на правоприлагащите органи нараства върху по-видимите направления за опиати.
„ Ако спрете парите, ще навредите на картелите и това е, което се опитваме да създадем “, сподели А. Тисен Дува, помощник-главен прокурор, отговарящ за престъпния отдел на Министерството на правораздаването, в изявление за Асошиейтед прес.
От началото на втората администрация на президента Доналд Тръмп, мексиканското държавно управление съобщи повече от 90 високопоставени обвинени с връзки с картели в три прехвърлянето, които в този момент са в центъра на юридически спор в Мексико. Обвиняемите бяха търсени от прокурорите на Съединени американски щати за закононарушения, в това число трафик на опиати, контрабанда на хора и пране на пари.
Висши чиновници на Министерството на правораздаването споделят, че довеждането на фигури от картели в Съединените щати има за цел повече от възпиращо обръщение. Това може да докара и до покачване на обвинявания против други високопоставени водачи, в случай че обвинените сътрудничат, позволявайки на прокурорите да доближат по-високо в управлението на картела. При републиканската администрация на Тръмп Министерството на правораздаването преструктурира наказателния отдел, с цел да интегрира прокурорите по опиатите с специалисти по битката с прането на пари, с цел да се насочват по-добре към картелите и да отразяват по-широка смяна към ориентиране към финансовите системи, които поддържат интервенциите им.
Последните прехвърляния към Съединени американски щати включват хипотетични основани в Мексико парични брокери, които съгласно управляващите следят придвижването на приходите от опиати и прибират % от парите, които се връщат на картелите като комисионна, съгласно правосъдни документи. Брокерите провеждат вземането на пари в брой в градове в Съединени американски щати и прикриват парите, с цел да ги пренесат през границата, постоянно посредством цифрови активи, защото правоприлагащите органи са прекъснали други способи.
Прокурорите „ желаят да чуят от страна на разпространяването по какъв начин работи, кой е забъркан и търсят спомагателни обвинявания, а от страна на прането на пари, тъкмо методите, които употребяват, с цел да изведат парите от Съединените щати посредством американските банки “, сподели Дува. „ Има всеобща контрабанда на пари в брой, която се прави от началото на времето, а по-късно и нещо като по-нова наклонност на взимане на пари в брой, закупуване на криптовалута и по-късно търговия с тази криптовалута. “
Едуардо Ригоберто Веласко Калдерон, Елиомар Сегура Торес, Мануел Игнасио Кореа и Сезар Линарес-Ороско са изправени пред обвинявания в скрит план за пране на пари в обвинителни актове, импортирани във федералния съд на Кентъки. Адвокат на Линарес-Ороско отхвърли да разяснява в имейл до АП и в правосъдните документи не бяха посочени юристи за другите обвинени.
Прехвърлянето през януари на 37 обвинени от Мексико в Съединени американски щати означи третото по рода си по време на втория мандат на Тръмп. Наблюдатели описаха прехвърлянията като предложение от страна на мексиканските управляващи за компенсиране на възходящите закани от страна на Тръмп за предприемане на военни дейности против картелите.
Група юристи и членове на фамилиите на фигури от картела упрекнаха Мексико, че е нарушило закона, като ги е изпратило без заповед за екстрадиция. Правителството на Мексико твърди, че прехвърлянията са законни, осъществени в името на националната сигурност.
