Нигерия иска да съди ръководители на крипто борса Binance за предполагаемо пране на пари, укриване на данъци
АБУДЖА, Нигерия (AP) — Нигерийските власти поискаха в съда в четвъртък борсата за криптовалута Binance и двама от нейните ръководители да бъдат съдени за предполагаемо пране на пари и укриване на данъци, първата правна стъпка след седмици на наказателно разследване на платформата за търговия.
Само Тигран Гамбарян, американски гражданин и ръководител на отдела за спазване на финансовите престъпления на Binance, присъства на съдебното изслушване като Надим Анджаруала, регионалният мениджър на компанията остава на свобода, след като избяга от ареста в края на март.
Нигерия е най-голямата крипто икономика в Африка по отношение на обема на търговията, като много граждани използват крипто, за да хеджират финансите си срещу нарастващата инфлация и намаляващата местна валута. Властите обаче твърдят, че платформата се използва за пране на пари и финансиране на тероризъм.
В отделни обвинения, разгледани от Асошиейтед прес в четвъртък във Федералния върховен съд в столицата Абуджа, нигерийската агенция за борба с корупцията и местните данъчни власти обвиниха Binance и двамата служители в работа без необходимия лиценз, незаконно договаряне на валутни курсове, укриване на данъци и прикриване на произхода на незаконни приходи и приходи от $35,4 милиона.
Гамбарян беше ескортиран до и извън съда от служители на агенцията за борба с корупцията.
Binance не можа да бъде открит веднага за коментар.
Откакто Гамбарян и Анджарвала бяха арестувани на 26 февруари, процесът им беше обвит от противоречия, след като те обвиниха властите в незаконното им задържане и изземването на паспортите им .
Освен това местните медии съобщиха, че нигерийското правителство изисква имената на гражданите, търгуващи на платформата.
Съдът в Абуджа в четвъртък отложи официалното начало на процеса за пране на пари до 8 април след Марк Морди, адвокатът на Гамбарян, твърди, че неговият клиент не може да представлява Binance в делото без разрешението на компанията, с което прокурорът не се съгласи.
„Има доказателство, че вторият обвиняем (Гамбарян) е представител на първият обвиняем в тази страна (Binance)“, каза Екене Ихеаначо, адвокат, представляващ Комисията за икономически и финансови престъпления на Нигерия.
