Одитът открива неадекватен държавен надзор в най-големия случай на измама във Върмонт
Щатът Върмонт не е осигурил адекватен надзор, за да предотврати масовите измами, извършени в ски зони и други проекти за развитие, финансирани с пари на чуждестранни инвеститори чрез специална визова програма , установи държавен одит.
Финансовият скандал, разкрит за първи път през 2016 г., който се превърна в най-големия случай на измама в щата, разтърси Върмонт и икономически депресирания регион, наречен Североизточно кралство.
През 2018 г. бившият главен прокурор на Върмонт поиска одит на участието на държавата в проектите в курортите Джей Пийк и Бърк, за да се справи със загубата на доверие в държавното правителство от измамата, пише държавният одитор Дъг Хофър в докладът, публикуван в четвъртък. Одитът е приключил след приключване на съдебното производство, пише той.
Констатациите не трябва да са напълно изненадващи, пише Хофер.
„Накратко, открихме модел на неуместно доверие, неудачно вземане на решения, дълги забавяния и пропуснати възможности за предотвратяване или минимизиране на измами“, пише Хофер.
Ариел Кирос, бизнесмен от Маями и бивш собственик на два ски курорта във Върмонт, беше осъден през 2022 г. на пет години затвор за участието си в провален план за изграждане на биотехнологичен завод в Нюпорт, използвайки десетки милиони долари, събрани чрез Визова програма EB-5. Съгласно програмата чужденците инвестират 500 000 долара в проект в САЩ, който създава поне 10 работни места в замяна на шанс да получат постоянно пребиваване в САЩ. Уилям Стенгър, бивш президент на Джей Пийк, и Уилям Кели, съветник на Кирос, получиха присъди от по 18 месеца.
Но измамата обхвана седем други проекта в курортите Jay Peak и Burke.
През 2016 г. Федералната комисия по ценни книжа и борси и щатът Върмонт твърдяха, че Куирос и Стенгър са участвали в „мащабна осемгодишна схема за измама“. Гражданските обвинения включват злоупотреба с повече от 200 милиона долара от около 400 милиона долара, събрани от чуждестранни инвеститори за различни разработки на ски зони чрез визовата програма EB-5 „по начин, подобен на Понци“.
В схемата на Понци парите, осигурени от нови инвеститори, се използват за изплащане на висока възвръщаемост на инвеститори на ранен етап, за да се предположи, че предприятието просперира. Схемата се срива, когато изискуемите обратно изкупувания надхвърлят новите инвестиции.
Куирос и Стенгер уредиха граждански обвинения с SEC, като Куирос предаде повече от $80 милиона активи, включително двата курорта. В седемте проекта в Джей Пийк и Бърк „строителството е извършено, но не винаги според спецификациите или на разходите, казани на инвеститорите. Значителни средства просто са злоупотребени“, се казва в доклада.
По програмата EB-5 федералното правителство определя регионални центрове за насърчаване на икономическия растеж и надзор и мониторинг на спонсорирани проекти, се посочва в доклада. Повечето регионални центрове са частна собственост, но Регионалният център на Върмонт беше управляван от щатското правителство.
Центърът, който беше офис EB-5 в рамките на Агенцията за търговия и развитие на общността, имаше конкурентни задължения: да предлага на пазара и насърчаване на проектите EB-5 и регулирането им, се посочва в доклада на одитора.
„Експерти и политици отдавна предупреждават срещу подобни договорености от страх, че агенция, на която се разчита да помогне за успеха на проект, може да не е склонна да упражнява регулаторните си правомощия. Освен това един маркетингов офис може да няма набор от умения, необходими за правилно регулиране на сложни финансови споразумения като EB-5. За съжаление, това се оказа твърде вярно в ACCD“, се посочва в доклада.
Миналия юли щатът Върмонт се съгласи да плати 16,5 милиона долара за уреждане на всички висящи и потенциални съдебни дела от чуждестранни инвеститори в проектите за развитие.
Службите за гражданство и имиграция на Съединените щати все още определят имиграционния статут на инвеститорите на Джей Пийк и Бърк, пише Голдщайн. Най-малко 424 от 564 инвеститори на Джей Пийк вече са получили зелени карти и държавата работи за увеличаване на шансовете, че много други ще получат, пише тя.
