Основателят на Binance Changpeng Zhao е изправен пред присъда; САЩ търсят 3-годишен срок за допускане на пране на пари
СИАТЪЛ (АП) — Чангпенг Джао, основателят на Binance, най-голямата борса за криптовалута в света, е изправен пред присъда във вторник в съдебна зала в Сиатъл, където прокурорите на САЩ питат съдия да му даде три години затвор за допускане на необуздано пране на пари в платформата.
Zhao се призна за виновен и се оттегли като главен изпълнителен директор на Binance през ноември, след като компанията се съгласи да плати 4,3 милиарда долара за уреждане на свързани обвинения. Американски служители казаха, че Джао умишлено е гледал на другата страна, докато незаконните участници са извършвали транзакции, подкрепящи сексуалното малтретиране на деца, незаконната търговия с наркотици и тероризма.
„Той взе бизнес решение, че нарушаването на закона на САЩ е най-добрият начин за привличане потребители, да изгради компанията си и да напълни джобовете си“, пише Министерството на правосъдието в меморандум за присъдата, подаден миналата седмица.
Адвокатите на Джао настояват, че той изобщо не трябва да получава затвор, позовавайки се на желанието му да дойде от Обединените арабски емирства, където живеят той и семейството му, на САЩ, за да се признаят за виновни, въпреки липсата на договор за екстрадиране на ОАЕ със САЩ Никой никога не е бил осъден на затвор за подобни нарушения на Закона за банковата тайна, казаха те .
„Искам да поема отговорност и да затворя тази глава в живота си“, каза Джао, когато се призна за виновен по едно от обвиненията за неуспешно предотвратяване на пране на пари. „Искам да се върна. Иначе нямаше да съм тук днес.“
Но прокурорите казват, че никой никога не е нарушил Закона за банковата тайна до степента, в която Джао го направи. Тригодишният затвор, който искат, е два пъти по-висок от нормалния диапазон за престъплението. Binance разреши повече от 1,5 милиона сделки с виртуална валута — на обща стойност близо 900 милиона долара — които нарушиха санкциите на САЩ, включително такива, включващи бригадите Ал-Касам на Хамас, Ал-Кайда и Иран.
Джао знаеше, че от Binance се изисква да въведе протоколи срещу прането на пари, но вместо това нареди на компанията да прикрие местоположенията на клиентите в САЩ в опит да избегне спазването на законите на САЩ, казаха прокурорите.
Индустрията на криптовалутите е помрачена от скандали и пазарни сривове. Съвсем наскоро Нигерия се опита да съди Binance и двама от неговите ръководители по обвинения в пране на пари и укриване на данъци.
Джао беше може би най-известен като главния съперник на Сам Банкман-Фрид, основателят на FTX, който беше втората по големина крипто борса, преди да се срине през 2022 г. Bankman-Fried беше осъден миналия ноември за измама за кражба на най-малко $10 милиарда от клиенти и инвеститори и осъден на 25 години затвор.
Zhao и Bankman -Fried първоначално бяха приятелски настроени конкуренти в индустрията, като Binance инвестира във FTX, когато Bankman-Fried стартира борсата през 2019 г. Въпреки това, отношенията между двамата се влошиха, кулминирайки в обявяването на Джао, че продава всичките си инвестиции в криптовалута във FTX в началото Ноември 2022 г. FTX подаде молба за банкрут седмица по-късно.
