Отнемането на бизнес империята на Тръмп ще стои самостоятелно според закона за измамите в Ню Йорк

НЮ ЙОРК (AP) — В рамките на дни Доналд Тръмп евентуално може да подреди „ разпускането “ на своята обширна бизнес империя в региона на недвижимите парцели поради неведнъж погрешно показване на финансовите доклади на заемодатели, добавяйки го към къс лист от търговци на измамници, измамници и други, които са били ударени с най-голямото наказване за нарушение на мощния закон за битка с измамите в Ню Йорк.

Анализ на Асошиейтед прес за съвсем 70 години цивилен каузи по закона демонстрираха, че такова наказване е налагано единствено дузина предходни пъти, а казусът на Тръмп се отличава по забележителен метод: Това е единственият открит огромен бизнес, който е бил застрашен от прекъсване без проявление на явни жертви и огромни загуби.

Адвокатите на щата в траялия месеци цивилен развой на Тръмп твърдяха, че правилата на честната игра в бизнеса сами по себе си са задоволителни, с цел да оправдаят сурово наказване, само че даже те не приканват за вероятността за разпродажба на неговия компании и парцели, отгледани от арбитър. И някои правни специалисти се тормозят, че в случай че съдията направи всичко допустимо, с цел да накаже някогашния президент с този най-лош сюжет, това може да улесни съдилищата да заличават компании в бъдеще.

„ Това в действителност е смъртно наказване за бизнес “, сподели професорът по право в Колумбийския университет Ерик Тали. „ Заради измамата той получава единствено десертите си, или тъй като хората не го харесват? “

Прегледът на AP на близо 150 докладвани случая, откогато през 1956 година беше признат законът за „ повтарящата се машинация “ в Ню Йорк, сподели, че съвсем всеки предходен път, когато компания е била отнемана, жертвите и загубите са били основни фактори. Клиентите са изгубили пари или са закупили дефектни артикули или в никакъв случай не са получили поръчаните услуги, оставяйки ги излъгани и ядосани.

Нещо повече, бизнесите са били превземани съвсем постоянно като последна мярка за прекъсване на настояща машинация и отбрана на евентуалните жертви. Те включваха подправен психолог, който продаваше съмнителни лекувания, подправен юрист, който продаваше подправени изказвания, че може да притегли студенти в юридическия факултет, и предприемачи, които продаваха финансови препоръки, само че вместо това излъгаха хората от домовете им.

В Тръмп В този случай компанията му спря да изпраща пресилени финансови данни за чистото му положение на Deutsche Bank и други преди най-малко две години, само че назначен от съда наблюдаващ означи, че това е било едвам откакто той е бил съден и че други финансови документи не престават да съдържат неточности и погрешно показване.

И макар че банката предложи на Тръмп по-ниски лихвени проценти, защото той се беше съгласил персонално да подсигурява заемите със личните си пари, не е ясно какъв брой по-добри са били лихвите заради повишените числа. Банката в никакъв случай не се е оплаквала и не е ясно какъв брой е изгубила, в случай че въобще е изгубила. Служители на банката, призовани да свидетелстват, не можаха да кажат сигурно дали персоналното изказване на Тръмп за цената му има някакво въздействие върху лихвите.

„ Това основава ужасяващ казус “, сподели Адам Лейтман Бейли, юрист по недвижими парцели в Ню Йорк, който един път сполучливо съди апартаментна постройка на Тръмп за погрешно показване на продажби за примамване на купувачи.

Добавен професор по право от Мичиганския университет Уилям Томас, „ Кой страда тук? Не сме виждали дълъг лист от жертви. “

„ РАЗПАДАНЕ “ НА ИМПЕРИЯ?

Тръмп, републиканският любимец за президент, концентрира гнева си върху евентуалната загуба на бизнеса си в както основният прокурор на Демократическата партия в Ню Йорк, който заведе делото, по този начин и съдията, който го ръководи.

В заповед от септември предходната година, която сега се апелира, съдията от Върховния съд на щата Артър Енгорон сподели, че Тръмп в действителност е направил машинация и е трябвало държавните документи, нужни за ръководството на доста от неговите компании в Ню Йорк, са анулирани. Той сподели, че по-късно Тръмп би трябвало да бъде лишен от надзор върху тези компании, които са формалните притежатели на неговия щаб на Пето авеню и други шатри, и те би трябвало да бъдат предадени на синдик, който ще ръководи „ разпускането “ им.

Това, което съдията остави неразбираемо, е какво има поради под „ разформироване “, без значение дали се отнася до разпродажба на субекти, които управляват парцели, или до самите парцели. Попитан съответно в съда дали постройките на Тръмп ще бъдат безусловно разпродадени като при банкрут, Engoron сподели, че ще обясни на по-късна дата.

В най-лошия случай, както се пояснява от правни специалисти, Engoron може да реши, че разпускането значи отнемане на магната за недвижими парцели освен от неговите притежания в Ню Йорк, като Trump Tower и неговия небостъргач на Wall Street 40, само че и от неговия Mar -a-Lago клуб във Флорида, хотел и апартамент в Чикаго и няколко голф клуба, в това число в Маями, Лос Анджелис и Шотландия.

От своя страна основният прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс изиска на Тръмп да бъде неразрешено да прави бизнес в Ню Йорк и да заплати 370 милиона $, което съгласно нея са спестени лихви и други „ непозволено добити облаги “. Но тя в никакъв случай не е поискала продажба на парцел и може даже да не желае такава. Един от нейните юристи, Кевин Уолъс, сподели в заключителната си тирада: „ Не мисля, че търсим нещо, което би предизвикало разпродажба на бизнеса. “

Енгорон сподели, че до 31 януари ще издаде решение, което се чака да вземе решение по отношение на паричната глоба и възбраната за бизнес и да обясни неговата заповед за „ разформироване “.

ИСТОРИЯ НА НАКАЗАНИЯТА

За отбелязване е, че законът за битка с измамите в Ню Йорк, прочут като Изпълнителен закон 63(12), е явен, че установяването на машинация не изисква желание за машинация или че някой фактически получава излъган или губи пари. Главният прокурор би трябвало да покаже единствено „ повтарящи се лъжливи или противозаконни дейности. “

Но анализът на AP, основан на търсене на докладвани 63 (12) случая в правните бази данни LexisNexis и Westlaw, откри, че жертвите и загубите са фактори, когато се стигна до решението дали да се поеме бизнес.

Организация с нестопанска цел за рак на гърдата беше затворена преди десетина години, да вземем за пример, тъй като употребява съвсем всичките си $9 милиона дарения, с цел да заплати заплатите на шефа, бонуси и други разноски, вместо да финансира безвъзмездни мамографии, проучвания и помощ за оживели.

Частна капиталова компания, симулираща огромен капиталов триумф, беше закрита, откакто открадна милиони долари от хиляди вложители.

Заведение за психологично здраве беше затворено за разграбване на 4 милиона $ от публични фондове, до момента в който пренебрегваше пациентите.

Възможно е да има повече прекъснати компании, в сравнение с AP откри. Правни специалисти предизвестяват, че към 63 (12) случая в никакъв случай не се появяват в правните бази данни, тъй като са били уредени, прекъснати или по различен метод не са докладвани.

И въпреки всичко, единственият случай, който AP откри на бизнес, преустановен според закона за битка с измамите, без да се цитират действителни жертви или загуби, беше относително дребна компания, затворена през 1972 година за писане на курсови работи за студенти. В този случай основният прокурор сподели, че жертвата е „ целостта на просветителния развой “.

Това не е първото стълкновение на Тръмп със закона за битка с измамите в Ню Йорк. Неговата организация с нестопанска цел Trump Foundation се съгласи да затвори през 2018 година заради обвинявания, че е злоупотребявал със средства за политически и бизнес ползи. И неговият университет " Тръмп " беше съден по закона през 2013 година за хипотетично заблуждение на хиляди студенти с подправени обещания за триумф, само че беше затворен, преди да може да бъде закрит от съдилищата. Тръмп в последна сметка уреди този и обвързваните с него каузи за 25 милиона $.

Десетилетия от 63(12) правосъдна история също демонстрираха доста случаи, при които обвинените натовариха клиенти с огромни загуби и въпреки всичко съумяха да продължат да ръководят бизнеса си.

Съдия през 2001 година отхвърли да назначи синдик, който да поеме порносайт, макар милиони долари противозаконни такси по кредитни карти на стотици клиенти, които смятаха, че получават „ безвъзмездни обиколки “. Всъщност притежателите се пробваха да прикрият триковете си и да трансферират пари в чужбина. Все отново съдията сподели, че назначението на синдик е „ изключително средство за отбрана “, което би трябвало да се употребява спестовно и че предварителната възбрана е задоволително добра. Години по-късно прокурорите в настрана наказателно дело обявиха, че мафиотското семейство Гамбино ръководи бизнеса и вкараха няколко оператори в пандиза.

Автомобилен заемодател, за който се твърди, че е начислявал скрити, лихварски лихвени проценти, остана в бизнеса предходната година в случай че е платил санкция и не е направил машинация в бъдеще.

И арбитър отхвърли искане за затваряне на компания за речен рафтинг през 2011 година, откакто клиент се удави и основният прокурор сподели, че тя неведнъж употребява нелицензирани управления или никакви. Вместо това той подреди единствено притежателят да заплати гаранция от 50 000 $ и да почисти дейностите си. Компанията към момента се ръководи, под друго име, от същото семейство през днешния ден.

СЛУЧАЙЪТ НА ТРЪМП

Случаят на Тръмп включваше 11-годишни финансови доклади със стойности, основани на оспорвани и от време на време напряко подправени описания на парцели, употребявани като поръчителство, в случай че заемите му банкрутират.

Сред тях: Тръмп преувеличи три пъти размера на мезонета си в Манхатън. Той изброи незавършените здания, като че ли са приключени, и жилищата чартърен, като че ли са свободни от такива правила. Той сподели лимитирани средства, като че ли са ликвидни пари. И той изобрази Мар-а-Лаго по този начин, като че ли може да бъде преустроен в резиденция, макар че това е неразрешено в акта му.

В изявлението на аргумента си против Тръмп, Летиция Джеймс извика на скамейката специалист по кредитиране, който пресметна, че Deutsche Bank е дала 168 милиона $ спомагателни лихви по заемите си на Тръмп, основавайки изчисленията си по този начин, като че ли Тръмп в никакъв случай не е предложил персонална гаранция.

Но Тръмп е предложил гаранция, даже в случай че оценката му за персоналното му благосъстояние беше пресилено. Всъщност банката направи свои лични оценки на персоналното благосъстояние на Тръмп, от време на време намалявайки милиарди от цифрите на Тръмп, и все пак реши да му отпусне заеми.

А свидетелските показания на чиновници на Deutsche, виновни за заемите, допускат, че решаването на верният лихвен %, при който да се отпускат заеми, даже и без персоналната гаранция на Тръмп, не е толкоз елементарно.

Звеното на Deutsche, което отпуска бизнес заеми на Тръмп, не беше типичното звено за разпределяне на заеми, а неговото поделение за частно благосъстояние. Тази група постоянно дава заеми на богати клиенти освен с цел да печели рента, само че и с цел да усили възможностите си да завоюва доходоносния бизнес за ръководство на големите им персонални вложения и да ги накара да купуват други банкови услуги - нещо, което свидетелствата демонстрираха, че Deutsche явно се надява да направи с някогашния -президент.

Тръмп неведнъж е казвал в спонтанни изявления по време на процеса си, че делото е ненужен, политически „ лов на вещици “, тъй като той е по-богат, в сравнение с допускат изказванията, изпратени до банките, и кредиторите не се интересуват във всеки случай по отношение на тези числа, тъй като те постоянно правеха личен разбор, постоянно получаваха погашение напълно и продължаваха да му дават заеми.

„ Това, което се случи тук, сър, е машинация за мен. Аз съм почтен човек “, сподели Тръмп в шестминутно изказване в съда по-рано този месец, преди съдията да го прекъсне.

ПОТЕНЦИАЛЕН КОМПРОМИС

Със сигурност офисът на основния прокурор твърди, че в тази ситуация на Тръмп има по-големи проблеми от загубите на жертвите.

Когато огромните заеми се отпускат с неточна картина на риска, сподели държавният юрист Кевин Уолъс, това вреди на обществеността и бизнес общността, „ изкривява пазара “ и „ преценя честните кредитополучатели “.

Плюс това, допусна Уолъс, допускането на такива неистини към банките да се плъзгат, в случай че тези банки не подхващат сами правни дейности, би означавало да се каже, че „ в случай че сте задоволително богат, ще ви бъде разрешено да го извършите. “

Или както сподели юристът от Ню Йорк и помощник-професорът от университета Фордхам Джери Х. Голдфедър, „ Само тъй като никой не се оплаква, не значи, че не е имало машинация. “

В записка под линия в систематизиран документ от 94 страници, подаден по-рано този месец, Летиция Джеймс предложи компромисно решение за Engoron: Назначаване на самостоятелен наблюдаващ, който да следи интервенциите на Тръмп за пет години, след което съдът може да реши дали да анулира бизнес документите му и вероятно го изгони от бизнеса.

Томас от Мичиганския университет споделя, че счита, че Engoron може да се отдръпна от заповедта си за прекъсване, само че към момента е угрижен.

„ Тези, които желаят да видят Доналд Тръмп страда с всички нужни средства “, сподели той, „ рискувайки да пренебрегне самия ангажимент към върховенството на закона, в което го упрекват, че подценява. “

___

Репортери Майкъл Р. Сисак, Дженифър Пелц и Дейвид Карузо, както и новинарският откривател Ронда Шафнър способстваха.

___

Свържете се с световния проверяващ екип на AP на [email protected] или https://www.ap.org/ съвети/