Политика на ЕС. Законодателите очакват нов закон срещу прането на пари, за да поправят лошата репутация на ЕС

Правилата, контрактувани за една нощ, ще забранят огромните парични транзакции и ще се ползват за огромните футболни клубове

Законодателите на Европейски Съюз се надяват, че един нов закон против изпирането, контрактуван през днешния ден (18 януари), може да стартира да възвръща репутацията, опетнена от години на кавги за мръсни пари.

Както беше обявено по-рано от Euronews, законът ще забрани паричните транзакции над 10 000 евро и ще обхване футболния бранш – само че единствено огромните професионални клубове ще бъдат хванати.

„ Изминаха десетилетия, в които се притеснявахме в битката против прането на пари и тероризма финансиране “, сподели Дамиен Карем пред кореспонденти след съглашението, като сподели, че новият закон ще избегне малките врати, които могат да бъдат употребявани от „ олигарси и трафиканти “.

„ Може да наподобява полуда, само че до момента нямаше анти -законът за пране на пари в света на футбола “, сподели Карем, френски народен представител от Зелените, имайки поради скорошните кавги, включващи Роман Абрамович, глобения някогашен притежател на ФК Челси, и холандската футболна федерация. „ Сега това е свършена работа. “

Eero Heinäluoma – който дружно с Carême пое водещата роля в договарянето на закона със Съвета на Европейски Съюз, представлявайки националните държавни управления – цитира освен обсега на закона, само че и неговата правна форма, която се ползва поредно в целия блок.

„ Сега имаме едни и същи правила, правилник, който държавите-членки нямат опция да трансформират “, сподели Хейналуома, финландски социалдемократ.

„ Това е добър ден за жителите на Европейски Съюз, данъкоплатците и бизнеса; неприятен ден за олигарсите, перачите на пари и терористите “, сподели той, добавяйки, че е „ много оптимист, че този нов режим ще направи огромна смяна “.

Европейски Съюз беше ударен от голям брой кавги за пране на пари през последните години, а датската Danske Bank неотдавна се призна за отговорна по отношение на следствие на обработката на 200 милиона евро във високорискови съветски фондове.

Две от членовете на блока, Хърватия и България, са на „ сив лист “ на подозрителни юрисдикции за пране на пари, формиран от интернационалната група за установяване на стандарти, Специалната група за финансови дейности (FATF), където те седят паралелно до Сирия и Йемен.

Непредвидени последствия

УЕФА, управителният орган на европейския футбол, сподели пред Euronews, че новите правила ще би трябвало да бъдат деликатно прилагани, или може да има непредвидени последствия от използването на банкови инспекции на самоличността на клиентите в разнообразния състезателен бранш – само че Хейналуома сподели, че проектите са „ пропорционални “.

„ Включват се единствено професионални клубове и огромни клубове “, сподели той, защото тези с оборот под 5 милиона евро без мътна история могат да бъдат освободени. „ Това не е същата система, която вършат банките, тя е малко по-лека. “

Окончателната договорка беше реализирана в дребните часове на четвъртък сутринта сред договарящите от Народното събрание и Съвета на Европейски Съюз, който съставлява държавите-членки.

Това ще „ подсигурява, че измамниците, проведената престъпност и терористите няма да имат място за легитимиране на облагите си посредством финансовата система “, се споделя в изказване на Винсент ван Петегем, министър на финансите на Белгия, който сега ръководи договарянията на Съвета.