Политика на ЕС. Законодателите очакват нов закон срещу прането на пари, за да поправят лошата репутация на ЕС
Правилата, договорени за една нощ, ще забранят големите парични транзакции и ще се прилагат за големите футболни клубове
Законодателите на ЕС се надяват, че един нов закон срещу изпирането, договорен днес (18 януари), може да започне да възстановява репутацията, опетнена от години на скандали за мръсни пари.
Както беше съобщено по-рано от Euronews, законът ще забрани паричните транзакции над 10 000 евро и ще обхване футболния сектор – но само големите професионални клубове ще бъдат заловени.
„Изминаха десетилетия, в които се притеснявахме в борбата срещу прането на пари и тероризма финансиране“, каза Дамиен Карем пред репортери след споразумението, като каза, че новият закон ще избегне вратичките, които могат да бъдат използвани от „олигарси и трафиканти“.
„Може да изглежда лудост, но досега нямаше анти -законът за пране на пари в света на футбола“, каза Карем, френски депутат от Зелените, имайки предвид скорошните скандали, включващи Роман Абрамович, санкционирания бивш собственик на ФК Челси, и холандската футболна федерация. „Сега това е свършена работа.“
Eero Heinäluoma – който заедно с Carême пое водещата роля в договарянето на закона със Съвета на ЕС, представлявайки националните правителства – цитира не само обхвата на закона, но и неговата правна форма, която се прилага последователно в целия блок.
„Сега имаме едни и същи правила, регламент, който държавите-членки нямат възможност да променят“, каза Хейналуома, финландски социалдемократ.
„Това е добър ден за гражданите на ЕС, данъкоплатците и бизнеса; лош ден за олигарсите, перачите на пари и терористите“, каза той, добавяйки, че е „доста оптимист, че този нов режим ще направи голяма промяна“.
ЕС беше ударен от множество скандали за пране на пари през последните години, а датската Danske Bank наскоро се призна за виновна във връзка с разследване на обработката на 200 милиона евро във високорискови руски фондове.
Две от членовете на блока, Хърватия и България, са на „ сив списък“ на подозрителни юрисдикции за пране на пари, съставен от международната група за определяне на стандарти, Специалната група за финансови действия (FATF), където те седят редом до Сирия и Йемен.
Непредвидени последици
УЕФА, ръководният орган на европейския футбол, каза пред Euronews, че новите правила ще трябва да бъдат внимателно прилагани, или може да има непредвидени последици от прилагането на банкови проверки на самоличността на клиентите в разнообразния спортен сектор – но Хейналуома каза, че плановете са „пропорционални“.
„Включват се само професионални клубове и големи клубове“, каза той, тъй като тези с оборот под 5 милиона евро без мътна история могат да бъдат освободени. „Това не е същата система, която правят банките, тя е малко по-лека.“
Законодателите приближават сделката за справяне с мръсните пари на футболаОкончателната сделка беше постигната в малките часове на четвъртък сутринта между преговарящите от парламента и Съвета на ЕС, който представлява държавите-членки.
Това ще „гарантира, че измамниците, организираната престъпност и терористите няма да имат място за легитимиране на печалбите си чрез финансовата система“, се казва в изявление на Винсент ван Петегем, министър на финансите на Белгия, който в момента председателства преговорите на Съвета.
