Полицията нахлу в аржентински футболни клубове и AFA като част от разследване на предполагаемо пране на пари
БУЕНОС АЙРЕС (AP) — Федералната полиция в Аржентина извърши голям брой обиски във вторник в централата на Аржентинската футболна асоциация (AFA) и минимум 17 футболни клуба.
Акциите бяха част от правосъдно следствие на хипотетични връзки с компанията за финансови услуги Sur Finanzas, която е разследвана за хипотетично пране на пари и укриване на налози. Разпоредени от федералния арбитър Луис Армела, повече от 30 набези бяха осъществени по едно и също време против клубове от първа и втора дивизия и централата на АФА в аржентинската столица.
Sur Finanzas, благосъстоятелност на Ариел Валехо, спонсорира шампионати на AFA и няколко клуба от първа и втора дивизия.
Съдебен чиновник с достъп до случая сподели на Асошиейтед прес, че полицейските чиновници търсят контракти, подписани от клубовете с финансовата компания, и друга документи, съхранявана на електронни устройства. Служителят приказва при изискване за анонимност, защото не е акредитиран да приказва обществено по въпроса.
Длъжностното лице сподели, че нападнатите клубове включват водещите тимове Индепендиенте, Расинг и Сан Лоренцо, както и Barracas Central, който е учреден от Матиас Тапия, наследник на президента на AFA Клаудио „ Чики “ Тапия.
Съдилищата проверяват тъжба, подадена от Агенцията за митнически доходи и надзор (ARCA) против Sur Finanzas.
Според жалбата, получена от AP, хипотетичните противозаконни транзакции възлизат на общо 818 милиарда песо, почти 560 милиона $.
Полицията също обискира оборудванията, които AFA има в Ezeiza - на към 40 километра (25 мили) от Буенос Айрес - където националният тим тренира.
Телевизионните канали излъчват изображения на полиция в офисите на централата на спортната организация.
Excursionistas, клуб от трета дивизия, се дистанцира от Sur Finanzas.
„ Клубът не поддържа никакви корпоративни, финансови или административни връзки с разследваната компания “, се споделя в известие, подписано от борда на шефовете и оповестено в обществените медии.
___
AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer
