Прокурорът на Мюнхен започва разследване за пране на пари в Signa

Държавният прокурор на Мюнхен изследва изказвания за пране на пари в Signa Group, разпадналата се империя на първокласни парцели на Рене Бенко.

Говорител на прокурора удостовери за Financial Times в четвъртък, че е формирано авансово следствено произвеждане.

Няколко наказателни тъжби за действия в фирмите на Signa са получени „ от края на предходната година “, споделиха те. „ Фактите по случая се преглеждат в детайли от правна позиция, също и във връзка с други вероятни закононарушения. “

Точната пълномощия на прокурора към момента се обяснява, добави представителят.

Разследването изследва имотни планове от Signa в Бавария, сподели човек, осведомен с въпроса, и метода, по който са трансферирани огромни суми пари по отношение на разработките. Всички съществени холдингови компании на Signa са открити в Австрия. Не е ясно дали някой от тях също може да бъде част от обсега на следствието в Мюнхен.

Новината за следствието беше обявена първо от Австрийската организация за пресата и немския Bild am Sonntag.

FT заяви във вторник по какъв начин кредиторите на едно от подразделенията на конгломерата Signa - който се разпадна на няколко конкуриращи се банкрута след колапса си в края на предходната година - считат, че стотици милиони евро са били присвоени от компанията.

„ Не сме осведомени за каквито и да било следствия от прокуратурата в Мюнхен “, сподели юристът на Бенко, като уточни, че името на клиента му не е било споменавано от управляващите по отношение на възможни производства против Signa или свързани формирания.

Бенко има намерение изцяло да сътрудничи на управляващите, с цел да помогне с всевъзможни следствия, в случай че те се свържат, сподели той.

В с височината си, Signa се намираше на върха на обширна империя от първокласни здания и адреси в Европа и Америка, в това число Chrysler Building в Ню Йорк, Selfridges в Лондон и KaDeWe в Берлин. мрежа от повече от 1000 корпоративни единици, ръководена от Бенко и дребен предан екип от централата на компанията в алпийския град Инсбрук.

С повишаването на лихвените проценти в Съединени американски щати и Европа през 2022 година и 2023 година финансовата мощност на Signa беше подкопана. Бенко прекара огромна част от последните 18 месеца в конкуренция да се опита да запуши възходящите финансови дупки в бизнеса си.

Бенко — книжен милиардер при започване на трийсетте, чието бързо нанагорнище към благосъстоянието го издигна до статут на звезда в центъра Европа, с политици, постоянно украсяващи обилните му празненства, се разгласи персонално в несъстоятелност предходната седмица.

Не е ясно обаче какъв брой пари остават в неговите непрозрачни фамилни тръстове, които се държат на името на майка му в Австрия и Лихтенщайн.

Анализатори от JPMorgan предходната година пресметнаха, че Signa дължи повече от €13 милиарда дълг, само че общата сума може да бъде доста по-висока, като се има поради наборът от разнообразни принадлежности и взаимоотношения, употребявани от Benko, с цел да повлияе на групата. Кредиторите на главните холдингови компании на групата бяха казани тази седмица, че могат да чакат да си възстановят една трета или по-малко от това, което им се дължи през идващите няколко години.

Сред високопоставените жертви е швейцарецът Юлиус Баер. Главният изпълнителен шеф на частната банка, Филип Рикенбахер, беше изпъден в края на януари, откакто заемодателят отписа целия трио от неприятно обезпечени трио заеми от 606 милиона швейцарски франка (689 милиона долара), които беше отпуснал на Signa.

Няколко цивилен и наказателни тъжби против Signa бяха подадени от пострадали вложители.

Миналия месец огромна група кредитори обявиха незаконно държание в компанията в тъжба до австрийския прокурор за битка с измамите. Австрийската прокуратура към момента не е декларирала дали има намерение да образува дело.