САЩ обявява обвинения срещу руски бизнесмени и техните посредници в съобщение до Путин
ВАШИНГТОН (АП) — Министерството на правосъдието обяви в четвъртък серия арести и обвинения срещу руски бизнесмени и техните посредници в пет отделни федерални дела, които обхващат Нова Йорк, Флорида, Джорджия и окръг Колумбия.
Действието беше насрочено да съвпадне с двегодишнината от руската инвазия в Украйна, която започна на 24 февруари 2022 г.
Обвиненията бяха разпечатани в Ню Йорк срещу санкциониран руски банкер Андрей Костин и двама от неговите фасилитатори, базирани в САЩ. Посредниците, Вадим Волфсън и Ганън Бонд, бяха арестувани в четвъртък.
Костин е дългогодишен президент на VTB Bank, държавна банка и втората по големина в Русия. Той е обвинен в участие в схема за избягване на санкции и пране на пари за поддръжка на две суперяхти. Костин и двамата посредници са обвинени и в опит да избегнат санкции, свързани с луксозен дом в Аспен, Колорадо.
Майкъл Ку, съдиректор на оперативната група KleptoCapture на отдела, каза по време на разговор с репортери, че съобщението има за цел да изпрати съобщение до руския президент Владимир Путин, че „няма да си тръгнем“ и „можем играйте и дългата игра“, докато войната продължава.
Специалната група KleptoCapture налага икономическите ограничения в рамките на САЩ, наложени на Русия и нейните милиардери.
Министерството на правосъдието казва, че през последните две години е осигурило съдебни разпореждания за ограничаване, изземване и конфискация от близо 700 милиона долара активи и е обвинил повече от 70 души в нарушаване на санкциите и контрола върху износа.
„Министерството на правосъдието е по-отдадено от всякога на пресичането на потока от незаконни средства, които подхранват войната на Путин и за държане под отговорност на тези, които продължават да го позволяват“, каза главният прокурор Мерик Б. Гарланд в изявление.
„Ето защо днес ние обявяваме няколко допълнителни принудителни действия, които Министерството на правосъдието е предприело, за да започне наказателно преследване и да конфискува активи на санкционирани сътрудници на Кремъл и руската армия.“
Също в четвъртък обвинителен акт беше разпечатан във Вашингтон, окръг Колумбия, обвиняващ Владислав Осипов в банкова измама, свързана с управлението на 255-футова луксозна яхта, собственост на санкционирания руски олигарх Виктор Векселберг. Осипов, руснак, живее в Швейцария.
Обвинителният акт идентифицира суперяхтата като Tango, първата принадлежаща на санкциониран руснак с близки връзки с Кремъл, конфискувана по искане на правителството на САЩ след Нахлуването на Русия в Украйна.
Във Флорида Сергей Курченко, санкциониран проруски украински метален магнат, беше обвинен в опит за избягване на санкции, наред с други обвинения. Също във Флорида беше подадена жалба за гражданска конфискация срещу два луксозни апартамента в Бал Харбър, собственост на санкционирания руски бизнесмен Виктор Перевалов, съсобственик на базирана в Русия строителна компания.
А в Грузия Феликс Медведев се призна за виновен по-рано този месец за подпомагане на изпирането на над 150 милиона долара чрез банкови сметки, които контролира. Медведев, руски гражданин, живее в Буфорд, Джорджия.
