Случай на CMRL за пране на пари: Дъщерята на Пинарай Виджаян, Виена Т, поиска да се яви пред ED. Какви са обвиненията?

Дирекция по правоприлагането извика Вийна Т, дъщерята на някогашния основен министър на Керала и водач на CPI(M) Пинарай Виджаян, във вторник за разпит по случай, обвързван с пране на пари, съгласно отчет на PTI.

PTI беседва с длъжностни лица, които споделиха, че Вийна Т е била помолена да смъкна длъжността на 12 юни в зоналния офис на ED в Кочи. Нейното изказване ще бъде записано според Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA), споделиха чиновниците на PTI.

Освен Вийна, още един човек е бил свикан от организацията.

Какво е делото против Вейна Т?

Делото против дъщерята на някогашния CM се отнася до обвинявания в пране на пари против компания за рандеман на пясък, основана в Керала, наречена Cochin Minerals And Rutile Ltd (CMRL) и към този момент несъществуващата компания на Вийна Exalogic Solutions Private Limited.

Миналия месец ЕД нахлу във Вийна, която живееше в дома на татко си в Тируванантапурам, дружно с някои други места.

Проучването се върти към обвиняване, че CMRL е направил лъжливи заплащания в размер на 2,78 крори към Exalogic Solutions под прикритието на консултантски услуги по ИТ.

Според ED, друга компания, Empower India Capital Investment Private Limited (EICPL), която е ръководена от Sasidharan Kartha, ръководещият шеф на CMRL, също отпусна заеми на стойност 50 lakh на Exalogic, макар че не съумя да изплати в точния момент.

ED твърди, че както Veena, по този начин и ръководеното от Kartha управление на CMRL са генерирали „ доходи от закононарушения “ в този развой.

Какво е споделил ED на Kerala HC

ED's споделени пред Върховния съд на Керала, също загатват констатациите, за които се твърди, че са открити по време на интервенцията по търсене, осъществена през януари 2019 година от отдела за данъчно облагане на приходите на Кочин, в която се твърди, че CMRL е завишил разноските си, като е осчетоводил фиктивни парични разноски под заглавията „ превозване и обработка на утайки, насъбрани до 133,82 крори през финансовите години 2012-13 до 2018-19 “, съгласно ANI.

ИТ отделът заключи, че такива „ раздути разноски са разрешили генерирането на неотчетени пари в брой, които след това са били употребявани за осъществяване на противозаконни заплащания на политици, политически партии, медии и държавни чиновници. “

CMRL е обществено записана компания. Създадена е на 18 август 1989 година Държавната корпорация за индустриално развиване на Керала (KSIDC) има към 13 % от нейния дял, до момента в който обществените акционери имат към 48,75 %.

Докато дадоха изказвания пред управляващите за налога върху приходите, основният финансов шеф на компанията и Kartha споделиха, че тези заплащания са направени, с цел да „ обезпечат безпроблемното действие на бизнес интервенциите на компанията в лицето на хипотетични закани от закриване и екологични провокации. “

Съгласно ED, тя сподели на съда, че е разчитайки на свободни листове, за които се твърди, че са били конфискувани от резиденцията на S Suresh Kumar, *бившия* основен финансов шеф на CMRL, по време на производството по претършуване, както и изказвания, записани от него според раздел 132(4) от Закона за налога върху приходите, и изказвания, записани от ръководещия шеф според същата наредба.

Според ED, „ тези материали обосновават обвинявания по отношение на горепосочените противозаконни заплащания. "

С принос на организацията