Спор в Nigeria Binance: Служител на криптовалута отрича пране на пари

Изпълнителен шеф от компанията за криптовалута Binance се пледира за почтена по обвинявания в пране на пари в нигерийски съд.

Американският жител Тигран Гамбарян беше задържан през февруари, дружно с сътрудника си Надим Анджаруала, Британско-кенийско двойно поданство.

Тяхното задържане пристигна, защото Нигерия упрекна Binance, че стои зад икономическите разтърсвания в страната.

Преди две седмици господин Anjarwalla избяга от ареста и местонахождението му е незнайно.

В понеделник господин Gambaryan отхвърли пет обвинявания за пране на пари, повдигнати против него от Комисията за стопански и финансови закононарушения на Нигерия (EFCC).

След чуването той беше изместен в Kuje Correctional Center, затвор в столицата Абуджа. В предишното оборудването е държало пандизчии, вариращи от джихадисти до политици.

Г-н Гамбарян и господин Анджарвала преди този момент са били арестувани в незнайно местонахождение.

В изказване, оповестено след чуването в понеделник, брачната половинка на господин Гамбарян, Юки, сподели: „ Повече от разрушено съм, че почтеният ми брачен партньор е изпратен в затвор, в който се намират известни терористи и убийци... повече от недопустимо е, че по този начин се отнасят към изцяло почтен човек. "

EFCC упрекна Binance - считана за една от най-популярните платформи за криптовалута в Нигерия - дружно с господин Gambaryan и господин Anjarwalla, в пране на $35,4 милиона (£ 28m).

През февруари господин Gambarayan, който дава отговор за спазването на финансовите закононарушения в Binance, и господин Anjarwalla, който е районен управител на Binance за Африка, бяха арестувани след идването си в Нигерия за срещи за разискване на интервенциите на платформата в страната.

Binance беше наказано по-късно същата седмица да заплати санкция от $10 милиарда (£8 милиарда).

Правителството го упрекна във валутни спекулации и фиксиране на обменните курсове, което води до свободното рухване на локалната валута, найрата.

Отслабването на найрата, дружно с инфлацията на храните и скока на разноските за живот, провокираха икономическа рецесия в Нигерия.

Binance не е самичък - управляващите в Нигерия постановат строги ограничения против платформите за криптовалута като цяло заради обвинявания, че се употребяват за пране на пари и финансиране на тероризъм.

Освен обвиняванията за пране на пари, Binance и двамата изпълнителни шефове също са изправени пред четири обвинявания за укриване на налози, заведени от Федералната работа за вътрешни доходи (FIRS).

След като господин Anjarwalla избяга от страната, нигерийските управляващи споделиха, че той е избягал с " контрабанден паспорт ", само че източник от фамилията сподели, че той е напуснал по " законни способи ".

Нигерия сподели, че " работи с Интерпол за интернационална заповед за арест на обвинения ".

В понеделник господин Анджарвала не беше на алено на Интерпол лист с вести за „ интернационално търсени бегълци “.

Можете също интересувайте се от:

Източник: bbc.com