Спор в Nigeria Binance: Служител на криптовалута отрича пране на пари
Изпълнителен директор от фирмата за криптовалута Binance се пледира за невинна по обвинения в пране на пари в нигерийски съд. Американският гражданин Тигран Гамбарян беше арестуван през февруари, заедно с колегата си Надим Анджаруала, Британско-кенийско двойно гражданство. Тяхното задържане дойде, тъй като Нигерия обвини Binance, че стои зад икономическите сътресения в страната. Преди две седмици г-н Anjarwalla избяга от ареста и местонахождението му е неизвестно. В понеделник г-н Gambaryan отхвърли пет обвинения за пране на пари, повдигнати срещу него от Комисията за икономически и финансови престъпления на Нигерия (EFCC). След изслушването той беше преместен в Kuje Correctional Center, затвор в столицата Абуджа. В миналото съоръжението е държало затворници, вариращи от джихадисти до политици. Г-н Гамбарян и г-н Анджарвала преди това са били задържани в неизвестно местоположение. В изявление, публикувано след изслушването в понеделник, съпругата на г-н Гамбарян, Юки, каза: „Повече от разбито съм, че невинният ми съпруг е изпратен в затвор, в който се намират известни терористи и убийци... повече от неприемливо е, че така се отнасят към напълно невинен човек." EFCC обвини Binance - смятана за една от най-популярните платформи за криптовалута в Нигерия - заедно с г-н Gambaryan и г-н Anjarwalla, в пране на $35,4 милиона (£ 28m). През февруари г-н Gambarayan, който отговаря за спазването на финансовите престъпления в Binance, и г-н Anjarwalla, който е регионален мениджър на Binance за Африка, бяха задържани след пристигането си в Нигерия за срещи за обсъждане на операциите на платформата в страната. Binance беше осъдено по-късно същата седмица да плати глоба от $10 милиарда (£8 милиарда). Правителството го обвини във валутни спекулации и фиксиране на обменните курсове, което води до свободното падане на местната валута, найрата. Отслабването на найрата, заедно с инфлацията на храните и скока на разходите за живот, предизвикаха икономическа криза в Нигерия. Binance не е сам - властите в Нигерия налагат строги мерки срещу платформите за криптовалута като цяло поради обвинения, че се използват за пране на пари и финансиране на тероризъм. Освен обвиненията за пране на пари, Binance и двамата изпълнителни директори също са изправени пред четири обвинения за укриване на данъци, заведени от Федералната служба за вътрешни приходи (FIRS). След като г-н Anjarwalla избяга от страната, нигерийските власти казаха, че той е избягал с "контрабанден паспорт", но източник от семейството каза, че той е напуснал по "законни начини". Нигерия каза, че "работи с Интерпол за международна заповед за арест на заподозрения". В понеделник г-н Анджарвала не беше на червено на Интерпол списък с известия за „международно издирвани бегълци“.Можете също интересувайте се от:
Защо икономиката на Нигерия е в такава бъркотияНигерия нарежда на крипто фирмата да плати $10 млрд. Защо Нигерия е глобален лидер в търговията с биткойни Какво е криптовалута и как работи?
